北京煜邦电力技术股份有限公司 关于非独立董事辞任 暨选举职工代表董事及调整 第四届董事会专门委员会成员的公告

　　证券代码:688597             证券简称:煜邦电力             公告编号:2025-087

　　债券代码:118039             债券简称:煜邦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司董事会成员中职工代表董事不少于一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。

　　2、公司董事会于近日收到公司非独立董事于海群先生递交的书面辞任报告。因公司治理结构的调整，于海群先生申请辞去公司董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞任后，于海群先生继续在公司担任技术总监、核心技术人员。

　　3、公司于2025年12月3日召开了2025年第一次职工代表大会，同意选举陈默女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会任期一致。同日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会和战略委员会成员的议案》，对公司董事会审计委员会和战略委员会成员进行了相应调整。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，于海群先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会之日起生效。其辞任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

　　截至本公告日，于海群先生未持有公司股份。辞任后，于海群先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

　　二、 职工代表董事选举情况

　　公司于2025年12月3日召开2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由七至十一名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，董事会成员中职工代表董事不少于一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。

　　公司于2025年12月3日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举陈默女士（简历详见附件）担任第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈默女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　三、 董事会专门委员会调整情况

　　公司于2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会和战略委员会成员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事陈默女士担任公司第四届董事会审计委员会委员，与李岳军先生（主任委员/召集人）、杨之曙先生共同组成第四届董事会审计委员会，其中独立董事过半数，且由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；公司董事会同意补选霍丽萍女士担任公司第四届董事会战略委员会委员，与周德勤先生（主任委员/召集人）、张建功先生、董岩先生、黄朝华先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　附件：陈默女士简历

　　陈默女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学，本科学历。2000年至2001年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场专员；2002年至2006年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经理；2006年至2008年，担任上海晟谷医疗设备有限公司北京分公司企业负责人；2008年至2012年担任高景宏泰总经理秘书；2013年至2021年，担任本公司证券部经理；现任公司子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司总经理。2020年4月至今担任本公司监事。

　　截止本公告日，陈默女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码:688597            证券简称:煜邦电力              公告编号:2025-085

　　债券代码:118039            债券简称:煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　2025年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年12月3日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书石瑜出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订及制定部分公司管理制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：关于修订《股东会累积投票实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1、议案2.01、议案2.02均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：范朝霞、任珊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　证券代码:688597             证券简称:煜邦电力              公告编号:2025-086

　　债券代码:118039             债券简称:煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十四次会议，会议通知已于2025年11月28日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会决议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会和战略委员会成员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司董事会成员中职工代表董事不少于一名。为保证公司董事会各专门委员会工作的顺利开展，董事会同意对审计委员会和战略委员会成员进行调整。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整第四届董事会专门委员会成员的公告》（2025-087）。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2025年12月4日