深圳市宝明科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002992       证券简称：宝明科技       公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）本次股东会的召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年12月3日下午14:30。

　　网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月3日上午9:15-9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月3日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长李军先生。

　　（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东79人，代表股份92,500,769股，占公司有表决权股份总数的51.1425%。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份91,657,003股，占公司有表决权股份总数的50.6760%。

　　通过网络投票的股东67人，代表股份843,766股，占公司有表决权股份总数的0.4665%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份8,239,661股，占公司有表决权股份总数的4.5556%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,395,895股，占公司有表决权股份总数的4.0891%。

　　通过网络投票的中小股东67人，代表股份843,766股，占公司有表决权股份总数的0.4665%。

　　公司其他董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　1.01.候选人：《关于选举丁雪莲女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意股份数92,305,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7887%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数8,044,197股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6278%。

　　根据表决结果，丁雪莲女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　三、律师见证情况

　　北京市金杜（深圳）律师事务所陈雪仪律师、杨博律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市宝明科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

　　2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司董事会

　　2025年12月4日