赛轮集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2025-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会将于2025年12月30日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下：

　　一、董事会换届情况

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。

　　公司于2025年12月3日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司实际控制人推荐，董事会提名委员会审查，拟提名袁仲雪先生、刘燕华女士、李吉庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中鲍在山先生为会计专业人士。

　　经公司股东大会审议通过后，上述6名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

　　二、其他说明

　　独立董事候选人鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料），其独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。所兼任境内上市公司独立董事未超过3家，连任时间未超过6年。

　　公司选举第七届董事会董事事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制选举。

　　为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　附：董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、袁仲雪：男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。

　　曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、赛轮集团股份有限公司董事长等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任，轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任，中国橡胶工业协会高级副会长、企业执行主席，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，瑞元鼎实投资有限公司、青岛瑞元鼎辉控股有限公司、青岛瑞元鼎华投资控股有限公司及青岛国橡工程技术研究中心有限公司的执行董事、总经理，青岛海湾化学股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司董事、名誉董事长。

　　袁仲雪先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份224,690,895股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　2、刘燕华：女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。

　　曾任山东汇德会计师事务所经理，普华永道中天会计师事务所高级经理，赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任青岛市工业经济联合会会长，赛轮集团股份有限公司董事长，赛轮销售有限公司、上海赛轮企业发展有限公司、赛轮国际控股（香港）有限公司执行董事，赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人，SAILUN(VIETNAM) CO.,LTD.及华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事长，沈阳煦日能源投资有限公司执行董事、经理，赛轮(东营)轮胎股份有限公司、ACTR COMPANY LIMITED、动力轮胎公司、赛轮轮胎北美公司、赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司董事。

　　刘燕华女士为本公司的关联自然人，直接持有公司股份9,500,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　3、 李吉庆：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师。

　　曾任海尔智家股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长、副总裁，赛轮集团（香港）有限公司董事等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书，赛轮(东营)轮胎股份有限公司、华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事。

　　李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、鲍在山：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。

　　曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

　　鲍在山先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　2、权锡鉴：男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。

　　曾任曲阜师范大学教师，中国海洋大学讲师，青岛东方铁塔股份有限公司、青岛双星股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、名誉院长，山东省管理学学会名誉会长，青岛市职业经理人协会会长，青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。

　　权锡鉴先生为本公司的非关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　3、于培友：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级会计师，副教授。

　　曾任青岛钢铁有限公司职员，海信集团有限公司集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人，财道咨询管理（青岛）有限公司执行董事兼经理，青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学经济与管理学院副教授，青岛顺为创富管理咨询有限公司执行董事兼总经理，青岛青铁商业发展有限公司董事，山东博特精工股份有限公司、青岛众瑞智能仪器股份有限公司、山东齐鲁华信实业股份有限公司、未来穿戴技术股份有限公司及深圳中富电路股份有限公司独立董事。

　　于培友先生为本公司的非关联自然人，直接持有公司股份50,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎          公告编号：2025-081

　　赛轮集团股份有限公司

　　2026年度预计对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司及控股子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不超过251亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司拟为公司提供总额不超过70亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2025年12月3日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为117.16亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为58.09亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为2.00亿元。

　　● 本次担保没有反担保

　　● 公司对外担保没有发生逾期情形

　　● 特别风险提示：截至2025年12月3日，公司及控股子公司实际发生担保额为175.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的89.83%。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 预计对外担保情况

　　根据2026年度生产经营及项目建设等业务的资金需求，赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮集团”或“公司”）拟为控股子公司提供总额不超过251亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司拟为公司提供总额不超过70亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，有效期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（二） 内部决策程序

　　2025年12月3日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于2026年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　注1：上述公司名称用简称列示，其全称与简称对比如下（括号内为简称）：赛轮轮胎销售有限公司（赛轮销售）、赛轮（沈阳）轮胎有限公司（赛轮沈阳）、SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.（赛轮香港控股）、SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（赛轮新加坡控股）、赛轮（东营）轮胎股份有限公司（赛轮东营）、SAILUN (VIETNAM) CO.,LTD.（赛轮越南）、华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司（华东试验场）。

　　注2：上述公司均包含其合并报表范围内的子公司。

　　为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项，融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过251亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额,其中资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施，前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子公司。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　注1：上述所有被担保人均不是“失信被执行人”。

　　注2：上述公司名称用简称列示，其全称与简称对比如下（括号内为简称）： SAILUN GROUP  (HONGKONG) CO.,LIMITED.（赛轮香港）、CART TIRE CO.,LTD.（CART TIRE）、SAILUN TIRE AMERICA INC.（赛轮北美）、SAILUN TIRE (USA) CORP.（赛轮美国）。

　　注3：赛轮香港、CART TIRE、赛轮美国为赛轮香港控股的全资子公司。赛轮北美为赛轮沈阳全资子公司。

　　（二）被担保人财务状况

　　最近一年及一期财务数据（单体报表数据）：

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容由公司或相关子公司与商业银行或供应商等主体共同协商确定，相关协议签署后公司将按要求履行信息披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次预计担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，当前公司整体经营状况稳定，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于2026年度预计对外担保的议案》，认为：公司与控股子公司、控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司合并范围内控股子公司的担保行为，考虑了公司的生产经营及项目建设需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年12月3日，公司及控股子公司实际发生担保额为175.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的89.83%。公司对控股子公司提供的担保余额为117.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的60.05%。控股子公司对公司提供的担保余额为58.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的29.77%。控股子公司之间为对方已提供的担保余额为2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.03%。公司担保对象均为合并范围内子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2025年12月4日