苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十七次会议决议公告

　　证券代码：002564              证券简称：天沃科技              公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十七次会议于2025年12月3日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案》。

　　董事会战略委员会2025年第二次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年12月4日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目暨控股子公司筹划在建项目变更进展的公告》（公告编号：2025-057）。

　　2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　公司决定于2025年12月19日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室召开公司2025年第三次临时股东会。

　　具体内容详见公司于2025年12月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

　　三、备查文件

　　1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十七次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　证券代码：002564            证券简称：天沃科技         公告编号：2025-057

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于投资建设玉门鑫能30万千瓦

　　“光热+风电一体化”项目暨控股子公司

　　筹划在建项目变更进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称 “天沃科技”、“公司”）于2025年12月3日召开第四届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案》，并拟将该议案提交公司股东会审议。本次对外投资具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　就公司前期在建的玉门鑫能5万千瓦光热发电项目，公司控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“项目公司”）于2024年12月收到玉门市能源局《关于转发酒泉市能源局〈关于玉门鑫能5万千瓦光热发电项目技术改造及配置新能源指标的通知〉》（玉能源发〔2024〕17号），因大规模二次反射技术应用在国内尚属首例，存在制约瓶颈，同意玉门鑫能5万千瓦光热发电项目二次反射技术改造为一次反射技术，并给予项目配置25万千瓦风电指标，按照“光热+”模式运行建设。有鉴于此，公司决定中止玉门项目原建设方案，并充分利用原项目方案中的可利用部分，筹划项目变更。前述内容详见公司于2024年12月27日披露《关于控股子公司筹划在建项目变更的公告》（公告编号：2024-078）

　　经充分筹划论证，公司现拟投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目。项目总装机量30万千瓦，动态总投资不超过19.18亿元，其中光热电场投资不超过11.07亿元（含原可利用部分），风电电场投资不超过8.11亿元。项目资金来源中资本金不低于项目总投资的20%，其余建设资金通过融资租赁或银行贷款等方式解决。如后续项目融资涉及上市公司信息披露，公司将按照相关规定履行相应的审议程序及信披义务。

　　2025年12月3日，公司第四届董事会第七十七次会议审议通过了《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案》，并拟将该议案提交公司股东会审议。本次对外投资事项目前未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。如项目在后续进展中发生关联交易或其他可能触发上市公司信息披露义务的事项，公司将根据相关法律法规要求履行上市公司审议程序和信披义务。

　　二、本次对外投资的基本情况

　　项目名称：玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目

　　项目动态总投资：不超过19.18亿元，其中光热电场投资不超过11.07亿元（含原可利用部分），风电电场投资不超过8.11亿元

　　资金来源：资本金不低于工程总投资的20%，其余建设资金通过融资租赁或银行贷款等方式解决。如后续项目融资涉及上市公司信息披露，公司将按照相关规定履行相应的审议程序及信披义务

　　建设内容：改建5万千瓦光热电场，新建25万千瓦风电电场

　　建设主体：玉门鑫能光热第一电力有限公司

　　项目场址：甘肃省酒泉市玉门市郑家沙窝光热示范区，场址位于玉门市东北约20km处

　　预计收益：依据现有甘肃省电力交易规则，以及中长期电力交易市场与现货电力交易市场目前的交易状况等条件进行测算，本项目所得税前和税后的全部投资财务内部收益率分别为3.42%、2.89%，具有一定的盈利能力。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）对外投资的目的以及对公司的影响

　　本次投资建设“光热+风电一体化”项目，有利于公司盘活存量资产。经公司评估，并聘请第三方专业机构出具了项目可行性研究报告，本次对外投资预计不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。

　　（二）存在的风险

　　1. 项目技术风险

　　本项目需拆除已建成的二次反射光热镜场，并在原址重建40万平的一次反射光热镜场及高塔。对于原已建成部分的系统改造适配、长期维护消缺引起的运行效率是否能达到可研要求，存在一定的技术不确定性风险。

　　2. 项目进度未达预期的风险

　　本项目全面开工建设前尚需开展环境影响评价、水土保持方案编制、电网接入系统设计报告编制等工作，建设过程中可能存在市场及政策变化、资金筹措、异常气候等情况，项目建设进度存在一定的不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目备案及审批等实施条件发生变化，项目实施可能存在进度未达预期的风险。

　　3. 项目收益未达预期的风险

　　根据甘肃省相关政策，本项目全部电量将进入电力市场参与交易。目前，本项目所在地已有多条特高压输电线路在建，但是新能源外送通道仍然有限。本项目建成后，可能存在项目消纳及并网受到影响的风险；同时受行业政策、宏观经济、行业竞争、投资成本、价格波动、市场需求、经营管理等因素影响，本项目存在收益未达预期的风险。

　　4. 项目融资风险

　　本项目拟通过融资租赁或银行贷款等多种方式解决部分资金问题，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，可能存在资金筹措的进度或规模不达预期的风险，进而影响本项目的投资规模及建设进度。

　　公司后续将根据本项目的进展或变化情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十七次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　证券代码：002564                   证券简称：天沃科技                     公告编号：2025-058

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十七次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月19日召开公司2025年第三次临时股东会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：公司2025年第三次临时股东会；

　　2．股东会召集人：公司董事会；

　　3．会议召开的合法、合规性：2025年12月3日，公司第四届董事会第七十七次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月19日召开公司2025年第三次临时股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间为：2025年12月19日14:00；

　　②网络投票时间为：2025年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15—15:00。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6．股权登记日：2025年12月16日；

　　7．会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号；

　　8．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1．本次会议拟审议如下议案：

　　1．上述提案已由公司第四届董事会第七十七次会议审议通过，详情可查阅公司于2025年12月4日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

　　2．根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记等事项

　　1．自然人股东现场亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人现场出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　2．法人股东的法定代表人现场出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　3．以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东会”字样。

　　4．登记时间：2025年12月17日9:00—11:30，13:30—17:00

　　5．登记地点：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

　　2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3．联系方法：

　　通讯地址：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

　　邮政编码：200061

　　联系人：李晟

　　电话：021-60290016

　　传真：021-60290016

　　邮箱：zhengquanbu@thvow.com

　　特此通知。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会提案为非累积投票议案。

　　非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年12月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9：15，结束时间为2025年12月19日15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会回执

　　致：苏州天沃科技股份有限公司

　　本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2025年12月19日日下午14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开的公司2025年第三次临时股东会。

　　日期：______年___月____日                   个人股东签署：

　　法人股东盖章：

　　附注：

　　1．请用正楷书写中文全名。

　　2．个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3．委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹授权           先生/女士（身份证号码：                    ）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司2025年12月19日14:00召开的2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　截至本授权委托书签署之日止，本人（本股东单位）持有苏州天沃科技股份有限公司：                    股股票，股票类型为                    。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。

　　本人（本股东单位）对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下：

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在非累积投票议案“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，在累计投票议案的方框中填写具体票数为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　年      月      日