申科滑动轴承股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：002633                            证券简称：申科股份                           公告编号：2025-54

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月19日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月16日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、上述提案3.00、4.00 采取累积投票制方式逐项表决，应选非独立董事3名，应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其所拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、议案1属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年12月17日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）

　　2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

　　4、会议联系方式

　　联 系 人：何铁财

　　联系电话：0575-89005608

　　传 真：0575-89005609

　　电子邮箱：zhengquan@shenke.com

　　联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

　　5、其他事项：

　　（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月04日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累计投票提案，特别提示如下： ??

　　填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事

　　（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日上午9:15，结束时间为2025年12月19日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托                 （先生/女士）代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：1、非累积投票提案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　2、累积投票提案（提案3.00、4.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数）

　　委托人（签章）：                           委托人证件号码：

　　委托人证券账户：                          委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份        公告编号：2025-051

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　?关于董事会提前换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司” ） 第六届董事会任期原定至2027年6月16日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东由何全波先生变更为深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）（以下简称“汇理鸿晟”），实际控制人由何全波先生变更为枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（以下简称“台儿庄国资事务中心”）。为进一步完善公司治理结构，保障公司决策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生），董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过6年。

　　公司于2025年12月3日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司控股股东汇理鸿晟提名尤永强先生、刘敬琳先生、余振冀先生3人为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会提名庞春霖先生、初宜红女士、魏锋先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人，其中初宜红女士为会计专业独立董事候选人。庞春霖先生、初宜红女士均已取得独立董事资格证书，魏锋先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　本次换届后，张华先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，也不在公司担任其他职务；闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张华先生、闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士均未持有公司股份，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十二月四日

　　附：第七届董事会非独立董事候选人（除职工代表董事）和独立董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、尤永强先生的简历

　　尤永强，男，汉族，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1995年12月至1997年7月，担任台儿庄区审计局审计事务所办公室财会出纳；2002年3月至2005年11月，担任台儿庄区审计局副主任科员；2005年11月至2007年7月，担任台儿庄区经贸局党委委员；2007年7月至2008年11月，担任台儿庄区开发区招商局副局长；2008年11月至2012年10月，担任台儿庄区开发区招商局局长；2012年10月至2016年12月，担任台儿庄区商务局党组书记、局长、区政府办公室副主任（兼）、党组成员、区经济开发区党工委委员（兼）；2016年12月至2020年10月，担任台儿庄区发展和改革局局长、党组书记、区经济开发区党工委委员（兼）；2020年10月至2021年10月，担任台儿庄区发展和改革局党组书记、局长、一级主任科员；2021年10月至2025年4月，担任山东王晁煤电集团有限公司总经理；2025年4月至今，担任山东台发投资发展集团有限公司董事长；2025年5月至今，担任山东台鸿投资发展集团有限公司董事长。

　　尤永强先生未持有公司股票。尤永强先生在实际控制人枣庄市台儿庄区国资事务中心控制下企业任职，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、刘敬琳先生的简历

　　刘敬琳，男，汉族，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997年7月至2007年6月，担任枣庄王晁煤矿有限责任公司技术员、生产技术科科长、总工程师；2007年06月至2017年05月，担任枣庄王晁煤矿有限责任公司副总经理、总经理；2017年05月至2025年04月，担任山东王晁煤电集团有限公司任副总经理、党委委员，党委副书记；2025年04月至今任山东王晁煤电集团有限公司总经理、党委副书记。

　　刘敬琳先生未持有公司股票。刘敬琳先生在实际控制人枣庄市台儿庄区国资事务中心控制下企业任职，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、余振冀先生的简历

　　余振冀，男，汉族，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年7月至2005年7月，担任阿特拉斯.科普柯宣化分公司工程师；2005年8月至2025年10月，担任张家口市宣化金科钻孔机械有限公司董事长兼总经理。

　　余振冀先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　二、独立董事候选人简历：

　　1、初宜红女士的简历

　　初宜红，女，汉族，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士研究生导师。1989年7月至1993年10月，担任济南丝绸厂财务科副科长；1993年10月至今，担任山东财经大学教师，历任讲师、副教授、教授。

　　初宜红女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、魏锋先生的简历

　　魏锋，男，汉族，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年7月至2001年6月，担任（日本）五十铃株式会社研究员；2001年7月至2005年2月，担任阔利达软件（上海）有限公司总经理；2005年2月至2009年6月，担任上海优迈信息技术有限公司董事长兼总经理；2009年7月至2010年12月，担任上海汉世纪投资管理有限公司投资副总裁；2011年2月至2015年12月，担任上海常春藤投资有限公司合伙人；2014年10月至2016年5月，担任上海东熙数元头子管理中心（有限合伙）投资总监；2016年5月至今，担任上海可可私募基金管理有限公司执行董事。

　　魏锋先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、庞春霖先生的简历

　　庞春霖，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位、研究生学历。曾任中国电子工业标准化技术协会常务理事、副秘书长，珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事，中国自动化学会副秘书长，联通智网科技有限公司独立董事，深圳清溢光电股份有限公司独立董事。现任车联创新（北京）科技中心法定代表人、总经理、执行董事，中关村车载信息服务产业应用联盟法定代表人、秘书长，全程无人化作业技术推广（江苏）有限公司法定代表人、执行董事，熵基科技股份有限公司独立董事，生益电子股份有限公司独立董事，博泰车联网科技（上海）股份有限公司（H股上市公司）独立非执行董事，京东方精电有限公司（H股上市公司）独立非执行董事。

　　庞春霖先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份        公告编号：2025-053

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立深圳分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 ??

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　1、名称：申科滑动轴承股份有限公司深圳分公司 ??

　　2、类型：股份有限公司分公司 ??

　　3、营业场所：广东省深圳市?

　　4、经营范围：设计、研发、生产、销售及技术咨询：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机、发电设备、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁及设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准。

　　二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　　（一）设立分公司的目的

　　深圳作为粤港澳大湾区的核心连接点，毗邻香港，具有得天独厚的区位优势和优秀的外贸生态，公司拟进一步优化公司战略布局，开拓外贸业务，为客户提供本地化的快速服务，通过设立深圳分公司进一步提升公司的综合竞争力。

　　（二）对公司的影响及存在的风险 ??

　　本次设立分公司符合公司整体规划，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生不利影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　三、公司采取的措施

　　为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定办理深圳分公司设立的各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十二月四日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2025-050

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年11月30日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年12月3日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何关兴先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞并调整公司内部监督机构的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，公司拟调整公司治理结构，取消设监事会，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订。监事会相关规则相应废止。免去张远海先生、陈剑锋先生监事职务。

　　同意提请股东大会授权公司管理层办理修改《公司章程》 等有关的工商变更登记、备案的相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告 》。

　　二、备查文件

　　公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司监事会

　　二〇二五年十二月四日

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份          公告编号：2025-049

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年11月30日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年12月3日（星期三）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事4名，实到董事4名，会议由公司全体董事推举闫伟东主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞并调整公司内部监督机构的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，公司拟调整公司治理结构，取消设监事会，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》备案等相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至《公司章程》相关的工商备案等手续办理完毕之日止。

　　详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年12月）。

　　二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范化运作水平，同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理（2025年修订）》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司的实际情况，拟修订制度22项，具体表决情况如下：

　　2.1会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　2.2会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　2.3会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜独立董事工作规则＞的议案》

　　2.4会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　2.5会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　2.6会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　2.7会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　2.8会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜重大交易事项决策管理制度＞的议案》

　　2.9会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　2.10会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　2.11会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　2.12会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

　　2.13会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　2.14会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　2.15会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　2.16会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　2.17会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　2.18会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　2.19会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　2.20会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　2.21会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　2.22会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜内部信息保密制度＞的议案》

　　上述第1至10项制度尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的申科滑动轴承股份有限公司相关制度。《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》该办法修订后名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　三、会议逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，拟提前进行换届选举，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟提名尤永强先生、刘敬琳先生、余振冀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　3.1会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名尤永强为第七届董事会非独立董事候选人；

　　3.2会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名刘敬琳为第七届董事会非独立董事候选人；

　　3.3会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名余振冀为第七届董事会非独立董事候选人；

　　公司第七届董事会成员选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

　　四、会议逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，拟提前进行换届选举，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。根据《公司法》和《公司章程》等规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟提名初宜红女士、庞春霖先生、魏锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　4.1会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名初宜红为第七届董事会独立董事候选人；

　　4.2会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名庞春霖为第七届董事会独立董事候选人；

　　4.3会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名魏锋为第七届董事会独立董事候选人；

　　其中初宜红女士为会计专业人士。

　　本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家。独立董事候选人魏锋先生被提名为公司第七届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

　　五、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》。

　　六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月四日