广东依顿电子科技股份有限公司 关于选举第七届董事会 职工代表董事的公告

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月5日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和表决，选举何刚先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

　　上述职工代表董事的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。何刚先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月6日

　　附件：职工代表董事简历

　　何刚先生，男，1974年11月出生，中国国籍，工商管理硕士；历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任；四川九洲投资控股集团有限公司深圳管委会办公室主任；深圳市九洲电子有限公司副总经理；深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公司副董事长；依顿（中山）电子科技有限公司副董事长；皆耀管理有限公司董事；依顿创新科技有限公司董事；依顿（香港）电子科技有限公司董事；公司职工代表董事、工会主席、副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，何刚先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：临2025-038

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举及聘任

　　高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年12月5日，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东会选举产生了第七届董事会非职工代表董事，同日召开的职工代表大会选举产生了第七届董事会职工代表董事，以上董事共同组成公司第七届董事会。

　　同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长及各委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第七届董事会组成情况

　　公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人、独立董事3人，董事长1人和副董事长1人。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

　　（一）公司第七届董事会成员

　　1、非独立董事：李文晗先生（董事长）、李永胜先生（副董事长）、肖娓娓女士、张邯先生、兰盈杰先生、何刚先生（职工代表董事）

　　2、独立董事：何为先生、颜永洪先生、易若峰先生

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。

　　（二）公司第七届董事会各专门委员会组成

　　审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人易若峰先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

　　以上董事会成员与各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员的简历详见公司于2025年11月18日、2025年12月6日在上海证券交易所及指定信息披露媒体上披露《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-033）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：临2025-036）。

　　二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

　　（一）总经理：李文晗先生

　　（二）副总经理：何刚先生、易守彬先生、蒋茂胜先生

　　（三）董事会秘书：何刚先生

　　（四）财务负责人：易守彬先生

　　（五）证券事务代表：朱洪婷女士

　　高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。董事会秘书何刚先生、证券事务代表朱洪婷女士均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）

　　（六）董事会秘书何刚先生、证券事务代表朱洪婷女士联系方式：

　　电话：0760-22813684

　　传真：0760-85401052

　　电子信箱：ellington@ellingtonpcb.com

　　联系地址：广东省中山市三角镇高平工业区88号，依顿电子董事会办公室

　　三、公司部分董事届满离任的情况

　　胡卫华先生已连续担任公司独立董事满六年，在本次董事会换届选举完成后正式离任。离任后，胡卫华先生不再担任公司任何职务。胡卫华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月6日

　　附件：高级管理人员简历

　　何刚先生，1974年11月出生，中国国籍，工商管理硕士；历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任；四川九洲投资控股集团有限公司深圳管委会办公室主任；深圳市九洲电子有限公司副总经理；深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公司副董事长；依顿（中山）电子科技有限公司副董事长；皆耀管理有限公司董事；依顿创新科技有限公司董事；依顿（香港）电子科技有限公司董事；公司职工代表董事、工会主席、副总经理、董事会秘书。

　　何刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　易守彬先生，1986年9月出生，中国国籍，会计硕士，美国注册管理会计师、高级会计师；历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计员、监察审计部部长助理；四川九洲线缆有限责任公司副总经理、公司党支部副书记。现任依顿（中山）多层线路板有限公司董事；依顿（中山）电子科技有限公司董事；皆耀管理有限公司董事；依顿创新科技有限公司董事；依顿（香港）电子科技有限公司董事；泰华电子科技有限责任公司董事；公司副总经理、财务负责人。

　　易守彬先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　蒋茂胜先生，1977年8月出生，中国国籍，本科学历。近年历任惠亚集团-皆利士多层线路版（广州）有限公司助理工程师；东莞生益电子股份有限公司高级工程师；特新电路（材料）东莞有限公司工艺经理；统赢软性电路（珠海）有限公司工艺经理；松下电工（中国）有限公司任技术课长；广州杰赛科技股份有限公司事业部副总经理；深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司分公司副总经理；现任泰华电子科技有限责任公司董事、公司副总经理。

　　蒋茂胜先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。证券事务代表简历

　　朱洪婷女士，1987 年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备中级会计专业技术资格、证券从业资格。曾任中山联合光电科技股份有限公司会计课长、证券事务代表等职务。2023年2月入职本公司，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

　　朱洪婷女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司董事、高级管理人员无关联关系；不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：2025-035

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月5日

　　(二) 股东会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张邯先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书何刚先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2026年度公司申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5、 关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　6、 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为关联交易事项，公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司为该议案的关联股东，其持有公司 299,532,819 股已回避表决；

　　2、上述议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上同意并通过；

　　3、议案5、议案6为累积投票议案，其子议案已逐项表决并通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：叶凯、高舜子

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子      公告编号：临2025-037

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2025年12月5日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，会议通知及材料于同日以直接送达及通讯方式发送给各位董事及其他参会人员。

　　（三）本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中3名董事以通讯方式参会并表决，其余6名董事出席现场会议并表决。

　　（四）本次会议由公司董事长李文晗先生主持，公司高管人员均列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举李文晗先生担任董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

　　公司董事会同意选举李永胜先生担任副董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意选举以下人员为第七届董事会专门委员会委员，各委员任期与公司第七届董事会任期一致。具体如下：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李文晗先生为总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任何刚先生、易守彬先生、蒋茂胜先生为副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任何刚先生为董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过，董事会同意聘任易守彬先生为财务负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任朱洪婷女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-038）。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月6日