中策橡胶集团股份有限公司 关于增补独立董事的公告

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》。结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由12名调整为14名，增设1名独立董事与1名职工代表董事。

　　基于以上治理结构调整情况，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘海宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘海宁先生简历详见附件。

　　刘海宁先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。截至本公告签署日，刘海宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度文件规定的任职资格与独立性要求。

　　刘海宁先生的任职资格尚需上海证券交易所审核。关于选举刘海宁先生为公司独立董事事项尚需提交股东会审议，且以股东会审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》为前提。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　附件：独立董事候选人简历

　　刘海宁，男，1953年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1976年4月至1995年7月，历任浙江科学器材进出口有限公司副总经理和总经理；1995年7月至2013年6月，历任浙江省科技风险投资有限公司董事长、总经理；2011年6月至2014年1月，历任杭州浙科友业投资管理有限公司董事长；2014年9月至2017年8月，历任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（601177.SH）独立董事；2016年2月至2021年8月，历任万通智控科技股份有限公司（300643.SZ）独立董事；2017年12月至2020年12月，历任宁波柯力传感科技股份有限公司（603662.SH）董事。2021年3月至今，任德和科技集团股份有限公司（非上市公司）独立董事；2022年8月至今，任创业慧康科技股份有限公司（300451.SZ）独立董事；2023年3月16日至今，任杭州福斯达深冷装备股份有限公司（603173.SH）独立董事。

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2025-039

　　中策橡胶集团股份有限公司关于增加

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 该事项不需要提交股东会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、增加日常关联交易预计的基本情况

　　（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中策橡胶”）于2025年12月1日召开了2025年独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议，分别审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事、董事会审计委员会委员一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2025年12月5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事仇建平、赵礼敏、仇菲回避表决，同意公司增加向关联方杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）2025年度日常关联销售额度2,500万元，本年度向杭叉集团日常关联销售总额增加至29,000万元；同意公司增加向关联方杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”）2025年度日常关联销售额度400万元，本年度向巨星科技日常关联销售总额增加至6,400万元。该事项无需提交股东会审议。

　　（二）本次增加的2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）杭叉集团

　　（二）巨星科技

　　注：关联方杭叉集团股份有限公司（股票代码：603298）、杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）为上市公司，相关财务数据请参考其公开披露的信息。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　公司本次预计增加的关联交易主要为向关联方销售商品和提供劳务，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

　　公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格遵循独立交易原则，是在参照市场价格的基础上的公允定价，不会损害公司的利益。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件。关联交易条件公平、合理，有利于增加公司销售规模，不损害公司及中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　2025年12月1日，公司独立董事2025年第二次专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：本次增加2025年度日常关联交易预计事项是基于实际业务开展情况进行的调整。公司与上述关联方的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：中策橡胶增加2025年度日常关联交易预计额度事项已经第二届董事会第十三次会议通过，关联董事已回避表决，在议案提交董事会审议前公司审计委员会和独立董事专门会议均已审议通过了该事项，履行了必要的审批和决策程序，符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。该事项无需提交公司股东会审议。保荐人对中策橡胶增加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2025-044

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2025年12月5日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。本次会议的会议通知已于2025年11月25日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事11名，实到11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议及通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞并制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》备案等相关事宜。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议及通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞并制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

　　其中《中策橡胶集团股份有限公司股东会议事规则》《中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度》《中策橡胶集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的修订尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议及通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于公司非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。

　　该议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议及通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。

　　该议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议及通过了《关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于预计2026年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-040）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议及通过了《关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案》

　　鉴于公司生产经营和业务发展需要，同意2026年度公司及全资子公司计划向银行等机构申请授信额度，额度不超过300亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。在上述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理授信业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。上述授权有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施相关事宜。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议及通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事仇建平、赵礼敏、仇菲回避表决。

　　8、审议及通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2025-045

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月5日在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。本次会议的会议通知已于2025年11月25日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席徐筝女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议及通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞并制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议及通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事徐筝回避表决。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司监事会

　　2025年12月6日