江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603276       证券简称：恒兴新材       公告编号：2025-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2025年12月5日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月1日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

　　会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，修订和制定公司部分治理制度。

　　1.01、《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　1.02、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　1.03、《关于修订＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　1.04、《关于修订＜董事和高级人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　1.05、《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　1.06、《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　1.07、《关于制定＜董事和高级管理人员对外发布信息行为规范＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　1.08、《关于制定＜印章使用管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案及子议案1.04、1.05需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　（二）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：603276         证券简称：恒兴新材        公告编号：2025-094

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月22日 10点00分

　　召开地点：宜兴市青墩路1号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月22日

　　至2025年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明办理登记；法人股东委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参加会议的，凭股票账户卡、本人身份证明办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、公司不接受电话方式办理登记。股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在2025年12月16日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上或邮件主题请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记时间、地点：

　　现场登记时间：2025年12月16日13:00-15:00

　　登记地点：宜兴市青墩路1号

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：吴叶

　　地址：宜兴经济技术开发区永宁支路

　　电话：0510-87865006

　　Email：JSHX001@zhgchem.com

　　2、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　3、出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件的原件，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603276      证券简称：恒兴新材     公告编号：2025-093

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　关于修订和制定公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案。现就相关情况公告如下：

　　一、修订和制定公司部分治理制度的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

　　上述修订和制定的公司部分治理制度已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效，其余制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月6日