广东弘景光电科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：301479        证券简称：弘景光电       公告编号：2025-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月05日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年12月05日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15-15:00

　　2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室

　　3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长赵治平先生

　　6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共121人，代表有表决权的股份数额38,256,512股，占公司有表决权总股份数的43.0016％。

　　其中，通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数额38,036,110股，占公司有表决权总股份数的42.7539％。

　　通过网络投票的股东及股东代理人共115人，代表有表决权的股份数额220,402股，占公司有表决权总股份数的0.2477％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共118人，代表有表决权的股份数额5,268,424股，占公司有表决权总股份数的5.9219％。

　　其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数额5,048,022股，占公司有表决权总股份数的5.6741％。

　　通过网络投票的中小股东及股东代理人共115人，代表有表决权的股份数额220,402股，占公司有表决权总股份数的0.2477％。

　　3、公司部分董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2025年第四次临时股东会通知的提案进行，无否决或变更提案的情况。

　　1、审议通过《关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资的议案》

　　总表决情况：同意38,202,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8601％；反对42,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1120％；弃权10,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279％。

　　中小股东总表决情况：同意5,214,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9841％；反对42,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8132％；弃权10,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2027％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　2、审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》

　　总表决情况：同意38,170,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7746％；反对44,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1153％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权32,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1100％。

　　中小股东总表决情况：同意5,182,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3634％；反对44,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8375％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权32,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7991％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：同意38,165,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7627％；反对48,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1262％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权32,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111％。

　　中小股东总表决情况：同意5,177,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2768％；反对48,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9165％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权32,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8067％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　律师姓名：齐梦林、姜诚

　　结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第四次临时股东会决议；

　　2、《广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东弘景光电科技股份有限公司董事会

　　2025年12月6日