龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688486         证券简称：龙迅股份         公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年12月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室。

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长FENG CHEN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议；全体高级管理人员、独立董事候选人黄绮汶女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于取消监事会、废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027年）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.00议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　8.01议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03议案名称：《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.04议案名称：《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.05议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.06议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.07议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.08议案名称：《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.09议案名称：《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.10议案名称：《关于修订＜防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.11议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.12议案名称：《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.13议案名称：《关于修订＜控股子公司、分公司管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.00议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　10.01议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.06议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.07议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.08议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.09议案名称：筹集成本分析

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.10议案名称：发行中介机构的选聘

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.11议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.12议案名称：与本次发行有关的其他事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19.00议案名称：《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则的议案》

　　19.01议案名称：《关于修订＜公司章程（草案）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19.02议案名称：《关于修订＜股东会议事规则（草案）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19.03议案名称：《关于修订＜董事会议事规则（草案）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.00议案名称：《关于修订及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》

　　20.01议案名称：《关于修订＜独立董事制度（草案）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.02议案名称：《关于修订＜关联（连）交易决策制度（草案）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.03议案名称：《关于修订＜信息披露管理制度（草案）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案1、议案6-7、议案9-15、议案19为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会审议的议案1、议案3-6、议案9-10、议案14-18、议案21已对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票所涉及激励对象及与之有关联关系的股东回避议案1的表决；公司董事、高级管理人员以及存在关联关系的股东回避议案4的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：薛晓雯、徐启捷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：688486          证券简称：龙迅股份         公告编号：2025-069

　　龙迅半导体（合肥）股份有限公司

　　关于回购注销部分股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人原由

　　龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）于2025年11月21日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，并于2025年12月8日召开了2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值，公司层面解除限售比例为91.73%，因此不能解除限售的286股第一类限制性股票由公司回购注销，回购价格为35.27元/股。本次回购涉及的资金总额为10,087.22元，资金来源为公司自有资金。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数由133,327,968股减少至133,327,682股，注册资本由人民币133,327,968元减少至133,327,682元。

　　具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）、《龙迅股份关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-060）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场或邮寄方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、申报时间：2025年12月9日起45日内（工作日8:30-17:30）

　　2、申报地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋

　　3、联系部门：投资与战略发展部

　　4、电话：0551-68114688-8100

　　5、邮政编码：230601

　　以现场方式申报的，接待时间为工作日8:30-17:30；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

　　2025年12月9日