浪潮电子信息产业股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：000977                   证券简称：浪潮信息            公告编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”、“公司”或“本公司”）及控股子公司2026年度拟向关联方销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务以及开展租赁等业务（以下统称“日常关联交易”）总额不超过人民币64,500.00万元（不含税）。2025年1-11月实际发生关联交易金额为26,742.99万元（不含税）。

　　公司于2025年12月8日召开的第九届董事会第十八次会议，对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议表决，关联董事刘耀辉先生回避表决本议案，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。该议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会讨论，并对本次关联交易事项发表同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项属于公司董事会权限范围，无需提交股东会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　（二）2026年日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　注：1、由于公司关联方数量众多，其中公司预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方，公司以同一实际控制人口径进行合并列示。

　　2、上表中截至2025年11月30日已发生金额未经审计，2025年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2025年年度报告》中予以披露。

　　3、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度（包括不同关联交易类别之间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：1、由于公司关联方数量众多，其中公司预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方，公司以同一实际控制人口径进行合并列示。

　　2、上表中2025年1-11月实际发生金额未经审计，2025年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2025年年度报告》中予以披露。

　　3、本预计金额系经公司总经理办公会审议同意的调整后金额。

　　4、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度（包括不同关联交易类别之间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　浪潮集团有限公司注册资本为102,437.6735万元，注册登记日期为1989年2月3日，法定代表人为刘继永，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号，公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2025年9月30日，该公司总资产2,558,372.03万元，净资产847,592.81万元，1-9月实现营业收入13,734.12万元，净利润-7,110.61万元。上述财务数据未经审计。

　　2.与公司的关联关系

　　截至目前,浪潮集团及其一致行动人持有公司32.51%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，属于公司的关联法人。

　　3.履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　浪潮集团有限公司不是失信被执行人。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司关联交易的定价政策及定价依据遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1.公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动，公司与上述关联方之间的合作能够实现优势互补、合作发展。

　　2.公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议意见

　　经核查，独立董事一致认为：公司预计2026年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害；不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，相关议案内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于上述，我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第十八次会议决议；

　　2.2025年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券代码：000977             证券简称：浪潮信息            公告编号：2025-066

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于减少注册资本暨修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）2025年12月6日对外发布的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-062），公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，且回购的3,658,467股股份已办理完成注销手续。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，同意对《公司章程》中的注册资本、股份总数等条款内容进行相应修改。具体修订情况如下：

　　1.原第三条内容基础上新增：“2025年12月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购专用证券账户中3,658,467股公司股份的注销事宜办理完成。”

　　2.原“第六条 公司注册资本为人民币1,472,135,122元。”修改为：

　　“第六条 公司注册资本为人民币1,468,476,655元。”

　　3.新增第十二条：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

　　4.原“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,472,135,122股，…

　　2023年6月2日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的8,425,606股股份在深圳证券交易所上市。”修改为：

　　“第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,468,476,655股，…

　　2023年6月2日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的8,425,606股股份在深圳证券交易所上市。2025年12月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购专用证券账户中3,658,467股公司股份的注销事宜办理完成。”

　　5.原“第十九条 公司已发行的股份总数为1,472,135,122股，公司股本结构为人民币普通股1,472,135,122股。”修改为：

　　“第二十条 公司已发行的股份总数为1,468,476,655股，公司股本结构为人民币普通股1,468,476,655股。”

　　6.原“第九十九条 董事由股东会选举或更换”修改为：

　　“第一百条 非职工代表董事由股东会选举或更换”

　　7.原“第一百六十九条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、支部委员会”修改为：

　　“第一百七十条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会”。

　　公司对《公司章程》作出上述修订后，相应章节条款依次顺延；因条款顺延导致文中部分条款引用编号发生变化的，同步作相应调整。本次《公司章程》修订最终以市场监管部门核准登记为准。

　　本事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息           公告编号：2025-065

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于办理应收账款转让

　　及无追索权保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年12月8日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、交易概述

　　公司于2025年3月28日、2025年4月29日召开的第九届董事会第十三次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》；2025年10月30日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案》，具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露（https://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告》（公告编号：2025-014）、《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的公告》（公告编号：2025-055）。

　　根据业务发展需要，为加速流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，同时为提高保理业务效率与灵活性，董事会同意公司及下属子公司继续向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，保理业务余额在审批有效期内任一时点不超过500亿元(含)，有效期为自公司股东会批准之日起两年，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，董事会提请股东会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、交易对方基本情况

　　1.公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行

　　企业性质：其他股份有限公司分公司(上市)

　　注册地址：济南市历下区黑虎泉西路139号

　　法定代表人：孙保进

　　统一社会信用代码：91370100730676854F

　　成立日期：2001年8月17日

　　经营范围：经营所属公司经营范围的并经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2025年9月30日，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行总资产为1,053.36亿元，总负债为1,047.90亿元，所有者权益为5.46亿元；2025年1-9月实现营业收入15.71亿元，净利润5.43亿元。(以上财务数据未经审计)

　　2.其他交易对方：开展应收账款转让、保理业务的银行或其他符合条件的机构。公司管理层根据资金成本、融资期限、服务能力及合作关系等综合因素选择具体机构。

　　公司及下属子公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。

　　交易对方与公司、公司下属子公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。交易对手方不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1.交易标的：公司及下属子公司在业务经营中产生的应收账款。

　　2.保理金额：任一时点不超过500亿元（含）。

　　3.保理期限：自公司股东会审议批准之日起两年内循环开展。

　　4.费率费用：由双方根据市场费率、费用水平协商确定。

　　四、交易协议主要内容

　　公司及下属子公司本次拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，保理业务余额在审批有效期内任一时点不超过500亿元(含)。

　　具体内容以双方协商、签署的合同为准。

　　五、交易对公司的影响

　　公司及下属子公司拟向浦发银行济南分行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，可以降低应收账款管理成本，缩短应收账款回笼时间，加速日常资金周转，提高资金使用效率，减少公司银行借款，改善资产负债结构，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。

　　六、备查文件目录

　　1.公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券代码：000977            证券简称：浪潮信息          公告编号：2025-067

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月17日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2025年12月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东也可以在网络投票时间参加网络投票。授权委托书见附件二。

　　（2）本公司董事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2.本次会议提案1需逐项表决，其中，子提案1.01至1.06已经公司2025年10月30日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，子提案1.07、提案2、提案3已经公司2025年12月8日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容分别详见公司2025年10月31日、2025年12月9日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

　　3.本次会议提案2、提案3属于特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。

　　（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2.登记时间及地点

　　登记时间：2025年12月18日-2025年12月24日

　　（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

　　登记地点：公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　联系地址：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室

　　联系电话：0531－85106229

　　传  真：0531－87176000-6222

　　邮政编码：250101

　　联系人：郑雅慧

　　本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360977，投票简称：浪信投票

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票时间为2025年12月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月25日（现场股东会召开当日）下午 3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2025年第四次临时股东会，特授权如下：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人具有表决权[   ]/无表决权[   ]

　　委托人对股东会审议事项表决如下：

　　本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[   ]/无权[   ]按照自己的意思表决。

　　委托人（法人股东）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人账户卡号码：

　　委托人持有股份数：

　　授权委托书签发日期：    年    月   日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖印章）：

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-063

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2025年12月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第九届董事会第十八次会议。会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

　　（三）以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》（本议案属于关联交易，公司关联董事刘耀辉先生回避表决，由其他6名非关联董事进行表决）

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-064）

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告》（公告编号：2025-065）

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-066）

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　（六）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事专门会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月九日