承德露露股份公司 第八届董事会2025年第二次临时会议 决议公告

　　证券代码：000848　　证券简称：承德露露 　公告编号：2025－057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年12月5日以书面及电子邮件方式发出。会议于2025年12月8日（星期一）下午14:30以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了公司《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　公司原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，向公司提出辞任。为保证公司2025年度审计工作正常开展，经履行邀请招标程序并根据评审结果，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　（二）审议通过了公司《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　董事会决定于2025年12月24日（星期三）下午15:30在河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）承德露露股份公司会议室召开2025年第三次临时股东会。本次股东会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券代码：000848     证券简称：承德露露     公告编号：2025-058

　　承德露露股份公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）      （以下简称“容诚”）。

　　2、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　3、拟变更会计师事务所的原因：公司原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，已向公司提出辞任。为保证公司审计工作正常开展，经履行邀请招标程序并根据评审结果，公司拟聘任容诚为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　5、公司拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2025年12月8日召开第八届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、 拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为383家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 16次、自律监管措施10次、纪律处分3次、自律处分1次。

　　86名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施25次、自律监管措施8次、纪律处分7次、自律处分1次。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：闫长满，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过桃李面包、中触媒、芯源微等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘得钰，2017年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过桃李面包、七彩化学审计报告。

　　项目签字注册会计师：吴雪梦，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过七彩化学审计报告。

　　项目质量复核人：姚艳君，2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人闫长满、签字注册会计师刘得钰、签字注册会计师吴雪梦、项目质量复核人姚艳君近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期审计费用合计 68万元（含税），其中财务报告审计收费人民币 58万元，内部控制审计收费 10万元。本期较上期年报审计费用无变化。

　　二、 拟变更会计师事务所的说明

　　（一）前任会计师事务所的说明

　　公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由天职国际担任，2024年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　公司原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，已向公司提出辞任。为保证公司审计工作正常开展，经履行邀请招标程序并根据评审结果，公司拟聘任容诚为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、 拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对容诚的执业情况进行了充分的了解，在查阅了有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同时对此次变更会计师事务所的原因进行了全面的了解和审查，同意聘任容诚为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2025年12月8日，公司第八届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任容诚为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　（三） 生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1、 第八届董事会2025年第二次临时会议决议；

　　2、 第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；

　　3、 天职国际关于辞任承德露露股份公司2025年度审计机构的函；

　　4、 事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董    事    会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券代码：000848    证券简称：承德露露    公告编号：2025-059

　　承德露露股份公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月24日15:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月24日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年12月24日上午09:15至当日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月17日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2025年12月17日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）承德露露股份公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、审议事项的具体内容

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告》及相关公告。

　　3、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年12月23日（8:30-12:00，14:00-17:00）。

　　3、登记地点：公司综合管理部（证券）

　　4、登记手续：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　《授权委托书》请见本通知附件2.

　　5、会议联系方式：

　　公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）

　　邮政编码：067000

　　电 话：0314-2128181

　　电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

　　联 系 人：修志新

　　6、会议相关费用：出席股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

　　7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会2025年第二次临时会议决议；

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十二月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

　　3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月24日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托                    先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席承德露露股份公司2025年第三次临时股东会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起     日。

　　委托日期：   年   月   日