天齐锂业股份有限公司 关于2022年度员工持股计划锁定期届满 暨解锁条件成就的公告

　　证券代码：002466         证券简称：天齐锂业         公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议和2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2022年度员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年度员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年10月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司于2025年12月8日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）锁定期将于2025年12月20日届满，同时本次员工持股计划解锁条件已成就，现将本次员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的相关情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的基本情况

　　2022年12月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司将“天齐锂业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,312,400股公司股票以非交易过户形式过户至“天齐锂业股份有限公司－2022年度员工持股计划”专用证券账户（以下简称“本次非交易过户”），过户股票数量占本次非交易过户完成日公司总股本的比例为0.08%。具体内容详见公司2022年12月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2022-086）。

　　根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，锁定期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算。锁定期内不得进行交易，具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果进行确定，锁定期届满后一次性解锁。考核合格后对应比例权益份额即解锁，归属至持有人的所有标的股票权益可予以出售。本计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守前述锁定安排。公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作分配，待员工持股计划锁定期结束后、存续期内，根据管理委员会决议进行分配。

　　二、本次员工持股计划的锁定期

　　根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》，本次员工持股计划认购/获授标的股票的锁定期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下时（2022年12月21日）起算；锁定期届满后一次性解锁。

　　截至本公告披露日，公司本次员工持股计划锁定期即将届满，解锁日期为2025年12月20日，解锁数量1,312,400股，占公司目前总股本1,641,194,983股的0.08%。

　　三、本次员工持股计划业绩考核指标达成情况

　　根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核，考核年度为2022年至2024年三个会计年度。本次员工持股计划锁定期业绩考核指标完成情况具体如下：

　　综上所述，董事会认为本次员工持股计划相应的解锁条件已满足。

　　四、本次员工持股计划锁定期届满的后续安排

　　1、锁定期届满后，考核合格后按照考核等级对应比例权益份额即解锁，由员工持股计划账户过户到持有人普通证券账户。

　　本次员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定安排。

　　公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作分配，待员工持股计划锁定期结束后、存续期内，根据管理委员会决议按照股份解锁比例进行分配。

　　2、员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

　　五、其他说明

　　公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券代码：002466                  证券简称：天齐锂业                 公告编号：2025-059

　　天齐锂业股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于2025年12月30日（星期二）召开2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　二、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。 公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2025年第三次临时股东大会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露的H股相关的公告。 合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月23日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席公司2025年第三次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2025年12月23日（星期二）至2025年12月30日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东大会的，应于2025年12月22日（星期一）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。

　　三、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述提案已经于2025年12月8日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、根据《公司章程》的要求，本次会议审议的提案中，提案1.00至提案3.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）

　　2、登记时间：2025年12月25日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）

　　3、现场登记地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部董事会办公室

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2025年12月25日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）；

　　（5）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　5、会议联系方式

　　联系机构：天齐锂业董事会办公室

　　联系电话及传真：028-85183501

　　邮箱：ir@tianqilithium.com

　　6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　2025年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托                  先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持有股份性质和股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：2025年   月   日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　特别说明：

　　对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　证券代码：002466         证券简称：天齐锂业        公告编号：2025-057

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于向银行间市场交易商协会

　　申请注册发行债务融资工具的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为优化天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间市场交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下：

　　一、 债务融资工具的发行方案

　　1、发行规模

　　本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币60亿元（含60亿元）。

　　2、发行时间及方式

　　公司将根据实际资金需求情况及市场情况，在相关债务融资工具监管审批或注册有效期内分期发行。

　　3、发行期限及品种

　　本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过5年。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。债务融资工具的品种可以为短期融资券、中期票据等银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

　　4、募集资金用途

　　募集资金按照相关法律法规及监管部门要求将用于补充流动资金、偿还公司债务及其他符合法律法规要求的用途。

　　5、发行利率

　　本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

　　6、决议的有效期

　　本次拟在银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的决议自股东大会审议通过后，在本次发行债务融资工具的注册有效期及相关事项存续期内有效。

　　二、 债务融资工具的授权事宜

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层在法律法规许可的范围内全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在许可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内市场的短期融资券、中期票据等银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；

　　2、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、期限、评级安排、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息披露与发行相关的一切事宜；

　　3、根据发行债务融资工具的实际需要，选聘与本次债务融资工具发行相关的中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，办理本次债务融资工具工作相关申报事宜，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，公司管理层可根据监管部门的意见对每次债务融资工具发行方案进行相应调整；

　　5、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作；

　　6、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作；

　　7、办理与本次债务融资工具发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜；

　　8、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、 本次发行债务融资工具的审批程序

　　公司申请注册发行债务融资工具事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。公司债务融资工具的发行需在获得银行间市场交易商协会接受注册后，方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债务融资工具的发行情况，请投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　四、 其他说明

　　经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。

　　五、 备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券代码：002466         证券简称：天齐锂业        公告编号：2025-058

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于申请广州期货交易所

　　氢氧化锂指定交割厂库的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，并授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

　　氢氧化锂是公司的核心产品之一，本次申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平；同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高公司的盈利水平。

　　本次申请氢氧化锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广期所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事宜，并及时履行信息披露义务。请投资者谨慎投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券代码：002466          证券简称：天齐锂业         公告编号：2025-060

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2025年12月8日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知已于2025年11月24日通过电子邮件方式送达各位监事，会议材料于2025年12月3日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

　　监事黄夏舒女士作为公司2022年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的参与对象已对本议案回避表决。

　　经认真审核，监事会认为：本次员工持股计划解锁条件成就，符合《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划管理办法》的相关规定，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-056）。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司监事会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券代码：002466          证券简称：天齐锂业         公告编号：2025-055

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2025年12月8日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年11月24日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2025年12月3日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人（其中董事蒋卫平先生、向川先生、黄玮女士、吴昌华女士通讯方式出席会议，全体监事列席本次会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

　　董事夏浚诚先生、邹军先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决。

　　公司2022年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）锁定期将于2025年12月20日届满。根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次员工持股计划解锁条件成就，解锁股票数量为1,312,400股，占公司目前总股本1,641,194,983股的0.08%。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-056）。

　　2、逐项审议通过《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞并修订及新增公司部分内部管理制度的议案》

　　鉴于公司已于2025年10月22日完成了26,600股回购股份的注销手续，公司总股本由1,641,221,583股减少至1,641,194,983股，董事会同意将注册资本由1,641,221,583元人民币减少至1,641,194,983元人民币，并相应修订《公司章程》。

　　同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等相关的监管规则要求以及公司的实际情况，董事会同意公司修订《公司章程》相关条款，并对46项公司内部管理制度进行修订；同意新增1项内部管理制度，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理变更减少注册资本等相关手续。

　　2.1 《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.2 修订《股东会议事规则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.3 修订《董事会议事规则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.4 修订《董事会审计与风险委员会工作细则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.5 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.6 修订《董事会提名与治理委员会工作细则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.7 修订《董事会战略与投资委员会工作细则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.8 修订《董事会ESG与可持续发展委员会工作细则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.9 修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.10 修订《总经理工作细则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.11 修订《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.12 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.13 修订《财务负责人、会计机构负责人管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.14 修订《董事、高级管理人员及其他相关人员持有和买卖公司股票管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.15 修订《董事薪酬管理制度》

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避8票

　　2.16 修订《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.17 修订《子公司管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.18 修订《对外捐赠制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.19 修订《关联交易决策制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.20 修订《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.21 修订《投资管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.22 修订《风险投资管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.23 修订《融资管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.24 修订《财务管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.25 修订《财务责任追究制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.26 修订《定期报告编制和披露管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.27 修订《重大事项内部报告制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.28 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.29 修订《内部审计管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.30 修订《内部问责制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.31 修订《内部控制缺陷认定标准》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.32 修订《法律事务管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.33 修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.34 修订《突发事件管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.35 修订《媒体信息管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.36 修订《货币资金管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.37 修订《外汇套期保值业务管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.38 修订《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.39 修订《委托理财业务管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.40 修订《债务融资工具信息披露管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.41 修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.42 修订《信息披露事务管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.43 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.44 修订《募集资金管理和使用制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.45 修订《外部信息使用和报送管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.46 修订《内部控制基本制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.47 修订《董事会经费管理办法》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　2.48 修订《董事会秘书履职保障制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事薪酬管理制度》经董事会薪酬与考核委员会审议通过；《董事会审计与风险委员会工作细则》《内部审计管理制度》《内部控制基本制度》《内部控制缺陷认定标准》《会计师事务所选聘制度》经董事会审计与风险委员会审议通过；《董事会提名与治理委员会工作细则》经董事会提名与治理委员会审议通过；《董事会战略与投资委员会工作细则》经董事会战略与投资委员会审议通过；《董事会ESG与可持续发展委员会工作细则》经董事会ESG与可持续发展委员会审议通过。

　　修订后的《公司章程》《＜公司章程＞修订对照表》及制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。其中《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理和使用制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　3、审议通过《关于变更公司授权代表及联席公司秘书的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　公司授权代表兼联席公司秘书黄凯婷女士因工作安排，已于2025年12月8日辞任公司授权代表及联席公司秘书职务。黄凯婷女士已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何有关其辞任的事宜须提请公司股东及香港联交所垂注。根据《香港上市规则》相关规定，董事会同意聘任李家慧女士（简历附后）担任公司联席公司秘书和授权代表，自2025年12月8日起生效；并同意聘任张文宇先生（简历附后）担任公司替任授权代表，自2025年12月8日起生效。

　　4、审议通过《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　为优化公司的债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。董事会提请股东大会授权公司管理层在法律法规许可的范围内全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜，授权事项自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2025-057）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　董事会认为：公司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平；同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高公司的盈利水平。董事会同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，并授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告》（公告编号：2025-058）。

　　6、审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　董事会同意于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议纪要；

　　3、董事会审计与风险委员会2025年第五次会议纪要

　　4、董事会提名与治理委员会2025年第二次会议纪要；

　　5、董事会战略与投资委员会2025年第一次会议纪要；

　　6、董事会ESG与可持续发展委员会2025年第三次会议纪要。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　附件：天齐锂业股份有限公司授权代表、联席公司秘书简历

　　一、替任授权代表

　　张文宇先生，硕士研究生学历。张文宇先生于2021年12月加入公司，目前担任本公司董事会秘书、总法律顾问及高级副总裁，并兼任本公司H股联席公司秘书，主要负责公司董事会运作事务、公司治理、市值管理、A+H两地上市公司证券和信息披露事务、国内外投资者关系管理、公司资本市场声誉和法披证券媒体管理、公司股权融资、法务风控和合规、对特定国内外子公司治理管控等事务。张先生亦兼任控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd的董事长（非执行）及四川天齐盛合锂业有限公司的董事（非执行）。

　　张先生在公司治理、矿业治理、企业管理、法律风控合规、投融资、财税和可持续投资等领域合计有超过20多年的工作经验。在加入本公司前，其曾担任有关国内外公司的相关职务。此外，张先生被评为新财富2025年、2024年和2023年的金牌董秘；并被列入新浪财经的金麒麟董秘名人堂。

　　张先生本科毕业于中国华南理工大学，获法律与文学双学士学位；其后分别获中国中山大学工商管理硕士学位、美国西北大学法学硕士学位以及美国纽约大学法学硕士学位。此外，张先生持有美国特许金融分析师（CFA）资格及其相关的可持续投资证书、美国纽约州律师资格、美国注册管理会计师（CMA）资格、注册国际投资分析师（CIIA）资格、中国注册会计师（非执业）资格、深交所董事会秘书资格、中国香港地区和英国的公司治理师（CGP）和特许秘书(CS)等。

　　截至本公告披露日，张文宇先生通过参与公司A股限制性股票激励计划持有限售条件股份34,244股，通过认购公司员工持股计划份额间接持有本公司股票2,100股，占公司总股本的0.00212%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张文宇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。张文宇先生的任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，张文宇先生未曾被认定为“失信被执行人”。

　　二、授权代表及联席公司秘书

　　李家慧女士，硕士研究生学历。李家慧女士为达盟香港有限公司之公司秘书服务部高级经理，负责向客户提供公司秘书及合规服务。李家慧女士于公司秘书领域拥有超过20年经验，对企业管治及合规事务具丰富的知识及经验，为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。