唐山冀东装备工程股份有限公司关于 向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告

　　证券代码：000856    证券简称：冀东装备    公告编号：2025-41

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）为保证生产经营的资金需要，公司及所属子公司2026年度拟向冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）申请总额度不超过人民币2亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。

　　公司2025年12月8日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的议案》，关联董事焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号2025-37）。

　　2025年12月4日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，会议应参加独立董事三名，实际参加三名。会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　由于冀东集团是公司的控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条第（一）项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》“6.3.10上市公司与关联人发生的下列交易，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序，并可以向本所申请豁免按照本规则第6.3.7条的规定提交股东会审议：（四）关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保。”的相关规定，公司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议并已获得同意。

　　二、关联方基本情况

　　名称：冀东发展集团有限责任公司

　　法定代表人：丁培和

　　注册地址：唐山丰润区林荫路东侧

　　注册资本：247,950.41万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　统一社会信用代码：911302211047944239

　　经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2024年12月31日，冀东集团资产总额为2,608,376.58万元，净资产45,874.33万元；营业收入3,474,182.52万元，净利润-84,427.40万元。（经审计）

　　截至2025年9月30日，冀东集团资产总额为2,642,045.07万元，净资产-3,457.28万元；营业收入2,811,359.19万元，净利润-70,726.99万元。（未经审计）

　　冀东集团不是失信被执行人，持有公司30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易的标的为公司及所属子公司向冀东集团申请总额度不超过2亿元人民币借款。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　根据资金市场情况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易不涉及其他安排。

　　六、关联交易协议的主要内容

　　本次关联交易拟签署的协议主要内容如下：

　　1．借款金额：总额度不超过2亿元人民币。

　　2．借款用途：用于公司及所属子公司补充流动资金。

　　3．借款期限：自办理借款之日起一年。

　　4．借款利率：根据资金市场情况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）。

　　5．生效条件：经公司履行相关审议程序后，自合同签署之日起生效。

　　截至本公告日本次关联交易协议尚未签署。

　　七、关联交易目的和影响

　　本次向冀东集团借款，用于公司及所属子公司补充流动资金，有助于解决公司资金需求，对公司发展有着积极的作用。

　　本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告日，公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为539.86万元。

　　九、备查文件

　　1.第八届董事会第十次会议决议

　　2.第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：000856               证券简称：冀东装备           公告编号：2025-42

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月24日14:00:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　于股权登记日（2025年12月15日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况：以上提案内容详见2025年12月9日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2025-37）、《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）、《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-39）、 《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号2025-40）。

　　3、特别说明：

　　（1）第2.00议案、第3.00项议案为关联交易事项，股东会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

　　（2）第4.00 项议案需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　法人股东：法人营业执照复印件、法定代表人证明书或者授权委托书及出席人身份证明。

　　个人股东：本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；如委托代理人出席，则应提供本人有效身份证件、股东授权委托书、个人股东身份证明复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年12月16日—2025年12月23日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码：063200

　　（3）联系电话：0315-8860671

　　（4）传真：0315-8860672

　　（5）联系人：万华宇

　　4、出席本次股东会所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议；

　　2、第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

　　3、第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月9日