洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603993        证券简称：洛阳钼业     公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼2楼北京厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长刘建锋先生主持，公司2025年第二次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，董事长刘建锋先生、独立董事顾红雨女士出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张振昊先生出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书徐辉先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举本公司第七届董事会非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　2025年第二次临时股东大会议案3系特别决议案，该等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2025年第二次临时股东大会议案3系中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：徐安昌、周奇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月8日

　　股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2025—065

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　第七届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次临时会议通知于2025年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月8日以现场结合传阅方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过关于调整本公司第七届董事会专门委员会成员的议案。

　　根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会成员经验以及技能，拟调整公司第七届董事会部分专门委员会成员，具体情况如以下三个子议案：

　　议案（一）、战略及可持续发展委员会：刘建锋先生、彭旭辉先生、阙朝阳先生、林久新先生、蒋理先生、王开国先生；由刘建锋先生担任委员会主任。以上委员任期至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　议案（二）、提名及管治委员会：王开国先生、刘建锋先生、顾红雨女士、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任，刘建锋先生担任委员会副主任。以上委员任期至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　议案（三）、薪酬委员会：王开国先生、顾红雨女士、刘建锋先生、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任。以上委员任期至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　董事会对上述议案单独进行表决，三项单独议案的表决结果均为：9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　二、审议通过关于确定本公司第七届董事会成员薪酬方案的议案。

　　经公司第七届董事会薪酬委员会第七次会议讨论，依据公司目前发展需要及业务现状，第七届董事会成员马飞先生自愿放弃领取薪酬。以上薪酬方案自本次董事会审议通过之日起执行。

　　该议案的表决结果为：8票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　关联董事马飞先生回避表决。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二五年十二月八日

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业      编号：2025—066

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开职工代表大会，选举阙朝阳先生为公司第七届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，阙朝阳先生将继续担任公司执行董事职务。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二五年十二月八日

　　附件：

　　阙朝阳先生，1970年9月出生，毕业于中国地质大学(北京)，矿床地质学博士，采矿教授级高级工程师，地质工程师，中国黄金标准化技术委员会副主任委员，澳大利亚地质学家学会会员（JORC、NI43-101准则合资格人）。曾任紫金矿业集团海内外多个大型项目、区域公司、事业部总经理，集团公司副总裁兼总工程师。阙先生具有丰富的矿业投资并购、勘查、项目建设及运营经验。2025年4月起任公司常务副总裁兼首席运营官，2025年5月起兼任公司执行董事。

　　截至本公告日，阙朝阳先生直接持有公司5,000股A股股份。阙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事任职资格要求。