上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688368        证券简称：晶丰明源        公告编号：2025-089

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年12月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。

　　本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司

　　章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书杨彪先生出席会议；财务负责人徐雯女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关于修订＜授权管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案 1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所

　　持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

　　2、本次股东大会无关联股东参与表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：潘添雨、张儒冰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：688368         证券简称：晶丰明源        公告编号：2025-090

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员离任

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、高级管理人员孙顺根先生的辞职报告。因个人原因，孙顺根先生申请辞去公司董事、副总经理的职务，辞任后将继续担任公司核心技术人员、杭州晶丰明源半导体有限公司执行董事兼总经理、成都晶丰明源半导体有限公司监事。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，孙顺根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　● 2025年12月8日，公司召开职工代表大会，选举李宁先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　孙顺根先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，孙顺根先生直接持有公司股份6,275股，并通过海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。孙顺根先生离任董事及副总经理后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股份、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、以及限制性股票激励计划等事项所作的相关承诺。

　　孙顺根先生已根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作，其辞任不会影响公司相关工作的正常运作。孙顺根先生在担任公司董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、 职工代表董事选举情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月8日召开职工代表大会，选举李宁先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　李宁先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。李宁先生当选职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数合计未超过公司董事会成员人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月9日

　　附件：职工代表董事简历

　　李宁：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司任销售经理。2015年5月入职公司，2017年1月至2023年4月，任公司监事；2023年4月起至2025年12月，任公司职工代表监事。

　　截至本公告披露日，李宁先生直接持有公司股份18.20万股，并通过海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。李宁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，经查询不属于最高人民法院公布的失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。