江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600487        证券简称：亨通光电        公告编号：2025-052号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第十一次会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议前公司3名董事鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生已离任，本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《选举公司第九届董事会非独立董事》等三项议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案；

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

　　根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会选举孙中林、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　逐项表决结果如下：

　　（一）选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　（二） 选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于非独立董事离任暨选举非独立董事及职工代表董事的公告》（公告编号：2025-053号）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　二、审议通过关于《聘任副总经理兼董事会秘书》的议案；

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

　　根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王僚俊先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-054号）。

　　三、审议通过关于《聘任合规总监》的议案；

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

　　根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任顾怡倩女士为公司合规总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《亨通光电关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-054号）。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　证券代码：600487       证券简称：亨通光电       公告编号：2025-054号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员

　　及变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书顾怡倩女士的书面辞职报告。因工作调动,顾怡倩女士不再担任公司董事会秘书职务,担任公司合规总监兼董事会办公室主任职务；王僚俊先生担任公司副总经理兼董事会秘书。现将具体情况公告如下:

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，顾怡倩女士的董事会秘书辞职报告自送达董事会之日起生效。顾怡倩女士不存在应当履行而未履行的承诺，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。顾怡倩女士将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

　　顾怡倩女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

　　三、 聘任高级管理人员及变更董事会秘书

　　公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了关于《聘任副总经理兼董事会秘书》《聘任合规总监》的议案，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王僚俊先生担任公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任顾怡倩女士为公司合规总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　鉴于王僚俊先生已报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训但尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。在此期间内，由公司董事长崔巍先生代行董事会秘书职责。

　　王僚俊先生、顾怡倩女士的简历附后。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0512-63430985

　　电子邮件：htgd@htgd.com.cn

　　通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　王僚俊先生，1988年2月出生，本科，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计员，华泰联合证券有限责任公司投资银行部经理，中德证券有限责任公司投资银行部副总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，保荐代表人，负责过多家A股企业首发上市、再融资、并购重组及财务顾问业务，拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。

　　王僚俊先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　顾怡倩女士，1982年1月出生，本科，经济师、薪税师、国际注册会计师ICPA,持有英语专业八级证书、董事会秘书资格证书、高级管理会计师职业能力证书、高级企业合规师职业能力证书，IAAP（国际专业会计师公会）会员，江苏省上市公司协会董事会秘书专业委员会副主任委员。曾任苏州电器科学研究院股份有限公司办公室副主任、国际合作部主任、董事兼董事会秘书，成都三方电气有限公司董事，江苏亨通光电股份有限公司财务副总监、董事会秘书。多次荣获“金牌董秘”“金牛董秘”“优秀董秘”“百佳董秘” “最佳董秘”等称号。

　　顾怡倩女士与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：600487       证券简称：亨通光电       公告编号：2025-053号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于非独立董事离任暨选举非独立董事

　　及职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到非独立董事鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生的书面辞职报告。因工作调整，鲍继聪先生不再担任公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务；尹纪成先生不再担任公司第九届董事会董事、环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务；李自为先生不再担任公司董事会董事职务。

　　公司于2025年12月8日召开公司第九届董事会第十一次会议，选举孙中林先生及田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第五届第八次职工代表大会，选举孙建锋先生为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下：

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　注：上述离任董事均仍在控股股东亨通集团有限公司任职。

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。离任董事将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

　　鲍继聪先生、尹纪成先生和李自为先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 选举非独立董事及职工代表董事

　　公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案，经公司董事会提名委员会审核通过，选举孙中林先生、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应当在董事会中设置职工代表董事 1 名。公司于2025年12月8日召开第五届第八次职工代表大会，选举孙建锋先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　孙中林先生、田国才先生及孙建锋先生的简历附后。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月九日

　　附件：

　　非独立董事及职工代表董事简历

　　孙中林先生， 1978年12月出生，本科，高级经济师。曾任江苏亨通光电股份有限公司副经理，亨通集团有限公司驻北京办事处副主任，亨通集团有限公司行政中心外联部总监，江苏亨通光电股份有限公司北京总部副总经理，亨通电力产业集团北京总部总经理，亨通电力产业集团副总裁。现任亨通电力产业集团总裁。

　　孙中林先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　田国才先生， 1975年9月出生，本科，高级工程师。曾任三星（海南）光通信技术有限公司技术工程师，江苏亨通光电股份有限公司光纤预制棒研发工艺工程师，江苏亨通光导新材料有限公司新一代光棒产业化项目部经理，江苏亨通光导新材料有限公司合成棒事业部副总监、副总经理兼总监，江苏亨通光纤科技有限公司合成棒制造研发中心负责人，江苏亨通光纤科技有限公司负责人、总经理。现任江苏亨通光纤科技有限公司首席技术官。

　　田国才先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　孙建锋先生，1985 年 3 月出生，本科，中级审计师、中级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。曾任上海亨通光电科技有限公司财务部主管，江苏亨通光电股份有限公司职工代表监事，现任江苏亨通光电股份有限公司审计部经理。

　　孙建锋先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。