上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告

　　股票代码：A股 600663        证券简称：陆家嘴      编号：临2025-047

　　B股 900932                          陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第五次临时会议于2025年12月10日在上海市浦东新区龙阳路2277号（近芳甸路）永达国际大厦二楼1号会议室以现场方式召开，会议应当参会董事10人，实际参会董事9人，董事王韫委托董事邓佳悦发表意见并签署文件。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

　　经董事会审议，选举杜少雄先生担任公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。

　　本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　经董事会审议，同意调整公司第十届董事会各专门委员会委员，调整后人员组成情况如下：

　　1、战略与ESG委员会

　　主任委员：徐而进

　　委员：杜少雄、王韫、邓佳悦、杨国兴、王忠、王琳琳、孙加锋、何万篷、韩玥

　　2、薪酬与考核委员会

　　主任委员：何万篷

　　委员：徐而进、杨国兴、王忠、王琳琳

　　3、提名委员会

　　主任委员：王忠

　　委员：徐而进、杜少雄、孙加锋、何万篷

　　4、审计委员会

　　主任委员：王琳琳

　　委员：杜少雄、王韫、孙加锋、何万篷

　　以上各专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

　　本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二五年十二月十一日

　　股票代码：A股 600663        证券简称：陆家嘴      编号：临2025-046

　　B股 900932                          陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年12月10日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席5人，董事王韫因工作安排冲突未出席本次会议；

　　2、公司在任监事4人，出席3人，监事李旻坤因工作安排冲突未出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　2、关于增补董事的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：任荣树、王园园

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　2025年12月11日

　　股票代码：A股 600663        证券简称：陆家嘴      编号：临2025-048

　　B股 900932                          陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开职工代表大会，选举韩玥女士（简历见附件）担任公司第十届董事会职工董事。

　　韩玥女士本次任职生效以公司2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》为前提，任期自生效之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二五年十二月十一日

　　附件：职工董事简历

　　韩玥，女，1985年3月出生，中共党员，研究生学历，理学硕士。历任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司营销中心业务助理，上海陆家嘴（集团）有限公司国资管理部业务助理、战略投资部业务助理、业务经理、总经理助理、副总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司投资部副总经理兼上海富都世界发展有限公司常务副总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司投资部副总经理（主持工作）。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司投资部总经理。