浪潮软件股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：600756       证券简称：浪潮软件       公告编号：临2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月26日  14点00分

　　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月26日

　　至2025年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年12月11日在指定的报刊《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案9

　　应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

　　（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东会”字样。

　　（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券与投资部。

　　（四）登记时间：2025年12月25日9:00-12:00，13:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券与投资部

　　联系电话：0531-85105606

　　传    真：0531-85105600

　　电子邮箱：600756@inspur.com

　　邮政编码：250101

　　联系人：王亚飞

　　（二）本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　2025年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浪潮软件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

　　委托人身份证号：                      受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600756         证券简称：浪潮软件        公告编号：临2025-058

　　浪潮软件股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2025年12月10日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月8日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：

　　一、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

　　鉴于公司注册资本变更情况，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-059）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

　　为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司部分治理制度进行修订并制定相关制度。其中，《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累计投票制实施细则》尚需提交公司股东会审议通过。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-059）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案

　　在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付本次发行相关费用为人民币60.19万元（不含税），公司本次拟使用募集资金置换已支付发行相关费用置换的自筹资金为人民币60.19万元（不含税）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的公告》（公告编号：临2025-060）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、关于调整2025年度日常关联交易的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于调整2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-061）。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、关于预计2026年度日常关联交易的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-062）。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告》（公告编号：临2025-063）。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、关于召开2025年第三次临时股东会的通知的议案

　　公司董事会提议于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议上述第一、二、四、五、六项议案，有关具体内容详见公司临2025-064号公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月十一日