唐山三孚硅业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

　　证券代码：603938        证券简称：三孚股份     公告编号：2025-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）

　　● 增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚硅业”）拟以自有资金人民币28,000.00万元向控股子公司三孚新材料增资，三孚新材料其余股东放弃同比例增资。增资后公司直接持有三孚新材料95.74%的股权，同时通过公司控股子公司唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）控制三孚新材料4.10%的股权。

　　● 本次对控股子公司增资事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　● 本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　● 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、增资事项概述

　　（一）本次交易概述

　　1、本次交易概况

　　为进一步增强公司控股子公司三孚新材料在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，公司拟以自有资金28,000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由100,000万元变更为128,000万元，公司直接持有三孚新材料95.74%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技持股4.10%。三孚科技及自然人股东孙亮放弃同比例增资。

　　2、 本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东会审议。

　　（三） 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　本次增资事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）增资标的基本情况

　　（二）最近一年经审计的主要财务指标如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：以上数据系包含三孚新材料全资子公司天津三孚新材料科技有限公司财务数据。

　　（三）标的公司增资前后股权结构如下：

　　三、 本次投资对上市公司的影响

　　本次对三孚新材料增资的资金来源为公司自有资金，对三孚新材料的经营发展具有积极作用。公司根据三孚新材料实际经营需求逐步支付增资款，预计不会对公司资金流动性造成重大影响。本次增资后，三孚新材料仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、 本次投资的风险分析

　　公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份        公告编号：2025-059

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月11日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2025年12月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-060）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2025-061）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　证券代码：603938        证券简称：三孚股份     公告编号：2025-060

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”“三孚硅业”）拟注销全资子公司三孚（天津）化工科技有限公司（以下简称“三孚天津化工”）

　　● 本次注销全资子公司事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　● 本次注销事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。为进一步优化管理架构，降低营运成本，提高管理水平，公司决定注销全资子公司三孚天津化工，并授权公司管理层按照相关法律法规和要求办理相关注销事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟注销全资子公司基本情况

　　公司名称：三孚（天津）化工科技有限公司

　　统一社会信用代码：91120116MA7HXKPY79

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：天津经济技术开发区122号2段H3826室

　　法定代表人：孙任靖

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2022年3月2日

　　经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东：唐山三孚硅业股份有限公司持有其100%股权。截至本公告披露日，公司向其实际出资300万元。

　　最近一年经审计的主要财务指标如下：

　　单位：人民币 万元

　　二、注销子公司的原因及对公司的影响

　　根据公司发展规划，为进一步整合资源配置，公司决定注销三孚天津化工。本次拟注销子公司事项是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化公司组织架构，提高公司经营管理效率。

　　本次注销子公司事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，注销完成后，三孚天津化工将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2025年12月12日