山西焦煤能源集团股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：000983           证券简称：山西焦煤           公告编号：2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、为满足日常生产经营的需要，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）、西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称“山焦西山”）等关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2025年1-11月，公司与上述关联方共发生日常关联交易金额627614万元，预计2026年度关联交易总额968008万元（以下所涉及增值税应税项目均为不含税价）。

　　2、2025年12月11日，公司召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表决，具有表决权的独立董事一致通过上述议案。

　　上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

　　3、上述议案需提交2025年第三次临时股东会审议。

　　4、焦煤集团作为本公司控股股东，将在股东会上就关联交易议案回避表决。

　　（二）2026年预计日常关联交易类别和金额

　　1、2026年日常关联采购预计755367万元

　　2、2026年日常关联销售预计212641万元

　　注释：以上表格中统计的实际发生额为截止2025年11月30日的数据，与2025年12 月31日存在时间差，确切的数据以经审计的2025年度报告为准；表中尚不包含全部业务预计，公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和信息披露义务。

　　（三）2025年1-11月，日常关联交易实际发生情况

　　2025年1-11月，公司实际发生的日常关联交易金额627614万元，比2025年全年预计1125727万元减少498113万元，减幅44.25%。其中：关联采购金额484032万元，比2025年全年预计915853万元减少431821万元，减幅47.15%；关联销售金额143582万元，比2025年全年预计209874万元减少66292万元，减幅31.59%。

　　1、2025年1-11月，日常关联采购484032万元

　　2、2025年1-11月，日常关联销售143582万元

　　注释：1、以上表格中统计的实际发生额为截止2025年11月30日的数据，与2025年12 月31日存在时间差，确切的数据以经审计的2025年度报告为准。

　　2、2025年预计金额1125727万元，详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网披露的公告《2025年日常关联交易预计公告》（2025-009）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）控股股东基本情况

　　公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：91140000731914164T

　　法定代表人：王强

　　注册资本：1062322.99万人民币

　　住所：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号

　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。

　　2025年9月30日，总资产54015357.8万元，净资产14203283.12万元，主营业务收入10520213万元，净利润124054.72万元。

　　与公司的关联关系：焦煤集团为本公司控股股东。

　　（二）其它关联方基本情况

　　1、公司名称：西山煤电（集团）有限责任公司

　　统一社会信用代码：911400001101008977

　　法定代表人：王晓东

　　注册资本：925032.72万人民币

　　住所：山西省太原市万柏林区西矿街335号

　　经营范围：矿产资源开采:煤炭开采和洗选业,煤制品制造、销售,电力、热力、水的生产和供应,售电,电力技术开发与信息咨询,电力设施修理校验,工矿工程建筑施工,房地产业,自有机械设备租赁;职业技能鉴定(仅限分支机构);科学研究和技术服务业,公共设施管理业,居民服务、修理业,铁路、道路货物运输及辅助活动,仓储业;水泥及制品、瓶(罐)装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售,木材加工,普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售;钢材、轧锻产品加工;聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售,废弃资源回收利用,煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材(木材除外)、五金产品、电子产品、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售,综合零售,艺术表演场馆,体育场馆,文艺创作与表演,住宿和餐饮,农业、林业、畜牧业;旅行社业务:入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务;会议及展览服务。

　　2025年9月30日，总资产15320852.94万元，净资产4752167.26万元，主营业务收入3418277.45万元，净利润84445.54万元。

　　与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

　　2、公司名称：山煤国际能源集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：911400007248849727

　　法定代表人：付中华

　　注册资本：198245.614万人民币

　　住所：山西省太原市小店区晋阳街162号

　　经营范围：许可项目：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售等。

　　2025年9月30日，总资产4068291.1万元，净资产2045742.45万元，主营业务收入1529670.87万元，净利润159149.96万元。

　　与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

　　3、公司名称：山西焦化集团有限公司

　　统一社会信用代码：911400001100251530

　　法定代表人：王新照

　　注册资本：205681.363万人民币

　　住所：山西省临汾市洪洞县广胜寺镇

　　经营范围：本公司生产所需原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产：焦炭、合成氨、尿素；制造其它化学、化工产品；承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温工程设计、技术咨询；道路货物运输；生产、销售：洗精煤；水泥及水泥制品生产、销售；房屋租赁、场地租赁、设备租赁；批发、零售：钢材、有色金属材料、黑色金属材料、铁矿石、生铁、铁合金（国家限制的除外）；零售：汽油、柴油（仅限分支机构油品综合经销部凭许可证经营）等。

　　2025年9月30日，总资产3017074.9万元，净资产993852.28万元，主营业务收入476078.11万元，净利润-2801.22万元。

　　与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

　　4、公司名称：山焦销售日照有限公司

　　统一社会信用代码：91371102MA3Q5FHB2U

　　法定代表人：段高峰

　　注册资本：116623.75万人民币

　　住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财富中心30层3012室

　　经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;港口经营;检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:货物进出口;技术进出口;煤炭洗选;矿物洗选加工;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;国内货物运输代理;机械设备租赁;专用设备修理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;港口货物装卸搬运活动;工程和技术研究和试验发展;标准化服务。

　　2025年9月30日，总资产145151.81万元，净资产133809.1万元，主营业务收入236046.56万元，净利润-994.17万元。

　　与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

　　5、公司名称：山西焦煤华兴能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91149900MA0MAKY45N

　　法定代表人：张文宪

　　注册资本：38000万人民币

　　住所：山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街11号2308室

　　经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；矿物洗选加工；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

　　2025年9月30日，总资产72379.38万元，净资产54969.87万元，主营业务收入537504.93万元，净利润3522.57万元。

　　与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

　　6、公司名称：西山煤电建筑工程集团有限公司

　　统一社会信用代码：91140100724618201U

　　法定代表人：吴毅耀

　　注册资本：24000万人民币

　　住所：太原市万柏林区白家庄路西山桃杏办公楼七层

　　经营范围：许可项目:建设工程施工;爆破作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:消防技术服务;机械设备销售;普通机械设备安装服务;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;机械零件、零部件销售;电线、电缆经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);风动和电动工具销售;橡胶制品销售;仪器仪表销售;消防器材销售;工程管理服务。

　　2025年9月30日，总资产502725.56万元，净资产29449.67万元，主营业务收入90476.79万元，净利润-238.05万元。

　　与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

　　7、公司名称：山西西山金信建筑有限公司

　　统一社会信用代码：91140181814080273R

　　法定代表人：谢玉生

　　注册资本：8100万人民币

　　住所：古交市金牛街60号

　　经营范围：矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级(具体承包工程范围详见建筑业企业资质证书);电力承装三级、承修二级、承试三级;特种设备安装改造修理;环保工程专业承包贰级;建筑材料、水磨石制品、粉煤灰、日用百货销售;土方机械租赁、设备租赁、设备代购代销;房屋租赁;普通机械设备维修、养护服务;门窗加工销售;矿井钻探技术咨询;园林绿化;利用粉煤灰、水泥等辅助材料加工及销售矿用浇注料;地质灾害防治施工丙级;道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器);混凝土生产及销售。交通设施和铁艺栏杆的制作、销售、安装;工程管理服务;技术服务。

　　2025年9月30日，总资产207684.77万元，净资产18034万元，主营业务收入36895.42万元，净利润-115.71万元。

　　与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

　　8、公司名称：山西西山金城建筑有限公司

　　统一社会信用代码：91140100110095952M

　　法定代表人：牛嘉野军

　　注册资本：9180万人民币

　　住所：太原市万柏林区西矿街438号

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级;矿山工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包贰级;矿山地面建筑安装工程及矿区配套工程施工;建筑劳务分包;各类土石方工程;各种类型钢结构;网架工程的制作与安装;构筑物的建筑施工（按资质证要求）;高速公路路基;一级标准以下公路和独立大桥工程施工;二级资质等级的市政工程施工;装饰工程;输变电工程专业承包叁级;变电站电气设备安装;地基加固处理;砼预制构件（以上国家另有规定的除外）;园林绿化;建筑材料的批发零售;木材加工;铝合金、塑钢门窗的生产、制作、安装;特种设备:塔式、桥门式起重机的安装维修;锅炉安装、修理;电梯的维修;压力管道的安装（限分支机构经营）;建筑智能化工程;建筑材料、施工机械设备租赁;混凝土外加剂的生产与销售;体育项目经营（不包括体育竞赛、表演）。

　　2025年9月30日，总资产157914.25万元，净资产6019.47万元，主营业务收入9361.88万元，净利润17.61万元。

　　与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

　　（三）履约能力分析

　　以上关联人经营正常，具备履约能力，与本公司的交易能够严格遵守合同约定，不会对公司生产经营产生影响。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　关联交易定价主要按照市场价格的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格，没有市场价格的，由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定结算及付款方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　1、公司与山焦西山

　　公司及子公司与山焦西山发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。

　　公司子公司与山焦西山采购燃料煤关联交易执行市场价。

　　2、与其它关联方

　　本公司与焦煤集团及其子公司（不含山焦西山）关联交易均按市场价及协议价执行。

　　(二)关联交易协议签署情况

　　公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议，自股东会审议通过后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易的主要目的是为了保障公司的日常生产经营，解决太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和维护、材料物资的储备等。

　　公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。

　　五、独立董事专门会议同意意见

　　上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。独立董事认为：经审议，该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的要求，一致同意将该事项提交公司股东会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2025年12月11日

　　证券代码：000983          证券简称：山西焦煤          公告编号：2025-052

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2．股东会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第九届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）上午10:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日下午3:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年12月23日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）截止2025年12月23日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）董事、高级管理人员及见证律师。

　　8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会议案对应“提案编码”一览表

　　上述议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　上述议案内容详见公司于2025年12月12日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》和《2026年度日常关联交易预计公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真等方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

　　2.会议登记时间：2025年12月26日9:00—17:00

　　3.登记地点：山西省太原市小店区长风街115号2203室

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　五、其他事项

　　1.联系方式

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系人：岳志强、蔚青

　　联系电话：0351-7799983  0351-7799151

　　传真：0351-7799111

　　电子邮件：zqb000983@163.com

　　2.会议费用

　　与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2025年第三次临时股东会授权委托书

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2025年12月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360983，投票简称：“焦煤投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15，结束时间为2025年12月29日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　先生（女士），代表我单位（本人）出席2025年12月29日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　本次股东会提案表决意见一览表

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书日期：      年    月    日

　　有效期限：

　　证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2025-050

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　关于向山西西山华通水泥有限公司

　　提供委托贷款的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股子公司山西西山华通水泥有限公司（以下简称“西山华通”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。

　　西山华通由本公司和华通路桥集团有限公司（以下简称“华通路桥”）共同出资设立，注册资本36,851万元，其中：本公司出资35,745万元，占总投资的97%；华通路桥出资1,106万元，占总投资的3%。

　　为保障西山华通正常的生产经营，公司拟通过财务公司向西山华通提供委托贷款人民币35,000万元，期限3年，贷款利率3.0%，手续费按0.01%（人民币3.5万元）由财务公司一次性收取。

　　2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币35.5亿元，焦煤集团占比80%，本公司占比20%。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。

　　3、公司第九届董事会第十六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。

　　上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，全体独立董事同意该事项，并发表了审查意见。

　　4、此项交易不需经过股东会批准，不构成《上市公司重大资

　　产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1、控股股东基本情况

　　公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

　　住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号

　　法定代表人：王强

　　注册资本：人民币106.23亿元

　　统一社会信用代码：91140000731914164T

　　主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。

　　公司成立于2001年10月12日，焦煤集团持有本公司3,252,254,735股，占本公司总股本的57.29%，为本公司的控股股东。

　　2、关联方基本情况

　　公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司

　　公司住所：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层

　　法定代表人：郝轩毅

　　注册资本：人民币35.5亿元

　　统一社会信用代码：91140000699102982U

　　经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司成立于2009年12月15日，为经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。

　　截至2024年12月31日，财务公司资产总计441.25亿元，负债合计386.75亿元；2024年营业收入13.03亿元，利润总额8.7亿元。

　　截至2025年9月30日，财务公司资产总计848.45亿元，负债合计489.95亿元，2025年1-9月营业收入8.28亿元，利润总额5.35亿元。

　　3、关联关系

　　本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：

　　4、山西焦煤集团财务有限责任公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司拟通过关联方财务公司给予西山华通委托贷款人民币35,000万元，期限3年，贷款利率为3.0%，手续费按0.01%（人民币3.5万元）由财务公司一次性收取。

　　四、关联交易主要内容及定价政策

　　拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：

　　贷款金额：人民币三亿五千万元（小写：35,000万元）。

　　贷款利息：贷款利率为3.0%。

　　贷款期限：本项委托贷款期限为3年，自相关合同签订日起。

　　贷款偿还：借款人的还款计划与还款方式为到期归还。

　　委托贷款费用：财务公司收取0.01%手续费。

　　担保情况：西山华通为公司控股子公司，此项委托贷款借款人以其自有资产作为担保。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　西山华通是公司的控股子公司，公司占其总出资的97%。通过本次交易，可以解决西山华通日常生产经营资金周转，保障该公司正常经营。

　　财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的控股子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

　　六、截至2025年9月30日，财务公司吸收的存款余额为465.31亿元；公司及子分公司在财务公司人民币存款余额58.66亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为12.61%，符合相关要求。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易的总金额

　　2025年初至披露日，公司通过财务公司累计提供委托贷款金额为94,600万元人民币（含本次同日公告的两笔委托贷款），手续费9.46万元人民币。

　　八、独立董事意见

　　该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议；

　　3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》；

　　4、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2025年12月11日

　　证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2025-051

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　关于向武乡西山发电有限责任公司

　　提供委托贷款的关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的全资子公司武乡西山发电有限责任公司（以下简称“武乡西山发电”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。

　　为保障武乡西山发电正常的生产经营，公司拟通过财务公司向武乡西山发电提供委托贷款人民币40,000万元，期限3年，贷款利率3.0%，手续费按0.01%（人民币4万元）由财务公司一次性收取。

　　2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币35.5亿元，焦煤集团占比80%，本公司占比20%。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。

　　3、公司第九届董事会第十六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。

　　上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，全体独立董事同意该事项，并发表了审查意见。

　　4、此项交易不需经过股东会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1、控股股东基本情况

　　公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

　　住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号

　　法定代表人：王强

　　注册资本：人民币106.23亿元

　　统一社会信用代码：91140000731914164T

　　主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。

　　公司成立于2001年10月12日，焦煤集团持有本公司3,252,254,735股，占本公司总股本的57.29%，为本公司的控股股东。

　　2、关联方基本情况

　　公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司

　　公司住所：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层

　　法定代表人：郝轩毅

　　注册资本：人民币35.5亿元

　　统一社会信用代码：91140000699102982U

　　经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司成立于2009年12月15日，为经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。

　　截至2024年12月31日，财务公司资产总计441.25亿元，负债合计386.75亿元；2024年营业收入13.03亿元，利润总额8.7亿元。

　　截至2025年9月30日，财务公司资产总计848.45亿元，负债合计489.95亿元，2025年1-9月营业收入8.28亿元，利润总额5.35亿元。

　　3、关联关系

　　本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：

　　4、山西焦煤集团财务有限责任公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司拟通过关联方财务公司给予武乡西山发电委托贷款人民币40,000万元，期限3年，贷款利率为3.0%，手续费按0.01%（人民币4万元）由财务公司一次性收取。

　　四、关联交易主要内容及定价政策

　　拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：

　　贷款金额：人民币四亿元（小写：40,000万元）。

　　贷款利息：贷款利率为3.0%。

　　贷款期限：本项委托贷款期限为3年，自相关合同签订日起。

　　贷款偿还：借款人的还款计划与还款方式为到期归还。

　　委托贷款费用：财务公司收取0.01%手续费。

　　担保情况：武乡西山发电为公司全资子公司，此项委托贷款借款人以其机器设备作为担保。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　武乡西山发电是公司的全资子公司，通过本次交易，可以解决武 乡西山发电日常生产经营资金周转，保障该公司正常经营。

　　财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的控股子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

　　六、截至2025年9月30日，财务公司吸收的存款余额为465.31亿元；公司及子分公司在财务公司人民币存款余额58.66亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为12.61%，符合相关要求。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易的总金额

　　2025年初至披露日，公司通过财务公司累计提供委托贷款金额为94,600万元人民币（含本次同日公告的两笔委托贷款），手续费9.46万元人民币。

　　八、独立董事意见

　　该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议；

　　3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》；

　　4、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2025年12月11日

　　证券代码：000983      证券简称：山西焦煤      公告编号：2025-048

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议以通讯方式于2025年12月11日召开。公司已于2025年12月1日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。（详见公告2025-049）

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　本议案需提交2025年第三次临时股东会审议。

　　（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。（详见公告2025-050）

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　（三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。（详见公告2025-051）

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　（四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第三次临时股东会通知的议案》。（详见公告2025-052）

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2025年12月11日