河南平高电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600312         证券简称：平高电气       公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效，会议由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘湘意出席了会议；总经理张国跃，副总经理李广华，副总经理张友鹏，总会计师、总法律顾问沈志翔列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《董事会经费制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《控股股东、实控人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《治理纲要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司回避表决。

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、黄文鑫

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　股票简称：平高电气             股票代码：600312          编号：2025—049

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年12月1日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年12月11日在公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过有效表决，结果如下：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司审计委员会工作细则》。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司信息披露管理办法》。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订＜审计委员会年报工作规程＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2025年12月12日