中科软科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月30日  15点00分

　　召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月30日

　　至2025年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年12月11日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，详见公司2025年12月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年12月29日 9:00-12:00 13:00-17:30

　　（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，305室

　　（三）登记方式：

　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证；

　　2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

　　4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。

　　股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　（二）会议联系方式：

　　1、联系人：陈玉萍

　　2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

　　3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

　　4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼305室（邮编100190）

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中科软科技股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2025-039

　　中科软科技股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月5日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　议案一、 《关于提名独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名李晓林先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

　　独立董事候选人简历请见附件。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　议案二、 《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月11日

　　附件：独立董事候选人简历

　　李晓林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月出生，经济学博士，风险学、保险学和精算学学者，英国精算师协会荣誉精算师；中央财经大学二级教授，国家风险治理与保险服务创新发展研究中心主任，国家数据治理与算法治理实验室主任，中国健康保障创新实验室主任；全国保险专业学位研究生教指委副主任委员，英国精算师协会大中国区委员会联席主席，北京咏怀体育发展研究院联席院长；长年兼任中国保险行业协会人身险责任准备金评估利率专家委员会副主任、车险专家委员会副主任，中国灾害防御协会灾害保险与风险减量分会名誉理事长兼专家组组长；曾任中央财经大学保险与精算学科主要负责人26年，创建中国精算研究院并入选教育部重点研究基地，先后任保险学院院长兼中国精算研究院院长、教育部重点研究基地主任兼国家创新引智基地主任、中国保险学会副会长等职务。

　　1985年7月至1993年5月，任中央财经大学数学教研室教师（1988年起任教研室副主任）；1993年5月至1997年6月，任中央财经大学保险系教师，系主任助理；1997年7月至2000年6月，任中央财经大学保险系副主任（主持工作）；2000年7月至2008年1月，任中央财经大学保险系党总支书记，2003年4月起兼中国精算研究院院长、基地主任；2008年2月至2012年6月，任中央财经大学中国精算研究院书记；2012年7月至2015年10月，任中央财经大学保险学院、中国精算研究院书记；2015年11月至2019年6月，任中央财经大学保险学院院长，2016年7月以前兼保险学院书记；2019年7月至2023年1月，任中央财经大学保险学院院长、中国精算研究院院长，兼保险风险分析与决策学科国家创新引智基地主任；2023年1月至今，任中央财经大学教授、国家风险治理与保险服务创新发展研究中心主任、校学术委员会委员兼保险学院学术委员会主席。