宏发科技股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度 及预计2026年度日常关联交易额度的 公告

　　股票代码：600885               公司简称：宏发股份          公告编号：临2025-063

　　债券代码：110082               债券简称：宏发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025 年 12月 12 日，公司召开的第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、李远瞻先生、郭琳女士、丁云光先生表决时进行了回避，由非关联董事参与表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。

　　（二）2025年度日常关联交易执行及调整预计情况

　　单位：万元

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、厦门彼格科技有限公司

　　统一社会信用代码：913502003030653893

　　成立时间：2014-12-26

　　法定代表人：胡秀龙

　　注册资本： 3,457.14万人民币

　　主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　注册地址：厦门火炬高新区科技创新园滨海西大道2561号同创大厦101-1室

　　主要股东或实际控制人：舟山冠鑫投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为郭琳女士。

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　2、福建鼎悦体育发展有限公司

　　统一社会信用代码：91350625MA8UWFC94U

　　成立时间：2022-04-27

　　法定代表人：丁云光

　　注册资本：1050万人民币

　　主营业务：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织；体育保障组织；体育中介代理服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；体育赛事策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育用品及器材零售；日用百货销售；服装辅料销售；农作物病虫害防治服务；农业机械租赁；园林绿化工程施工；物业管理；停车场服务；健身休闲活动；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；农业机械服务；树木种植经营；园艺产品种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；酒店管理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；餐饮服务；食品销售。

　　注册地址：福建省漳州市长泰区兴泰开发区十里村上锦洋406号海峡金谷综合楼

　　主要股东或实际控制人：厦门新鼎合投资有限公司（100%），法定代表人为丁云光先生。

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　??上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据本公司与上述关联方及相关当事方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第十一次会议决议

　　2、第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议(全体独立董事过半数同意的证明文件)

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份  公告编号：临2025-062

　　债券代码：110082    债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司

　　关于“宏发转债”赎回结果暨股份变动的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回数量：3,558,000 元（35,580 张）

　　● 赎回兑付总金额：3,565,896.27 元（含当期利息）

　　● 赎回款发放日：2025 年 12 月 12 日

　　● “宏发转债”摘牌日：2025 年 12 月 12 日

　　一、可转债发行上市概况

　　宏发科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145号）核准，于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额200,000万元, 发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。

　　经上海证券交易所同意，公司 200,000万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

　　本次发行的可转债开始转股的日期为2022年5月5日，初始转股价格为72.28 元/股，最新转股价格为22.72元/股。

　　二、可转债本次赎回的公告情况

　　（一）有条件赎回条款满足情况

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，已有 15 个交易日的收盘价不低于“宏发转债”当期转股价格（即 22.72 元/股）的 130%（即 29.536 元/股）。根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“宏发转债”的有条件赎回条款。

　　（二）本次赎回事项公告披露情况

　　公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“宏发转债”的议案》，决定行使“宏发转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宏发转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《宏发科技股份有限公司关于提前赎回“宏发转债”的公告》（公告编号：2025-050）。

　　公司于 2025 年 11 月29日披露了《宏发科技股份有限公司关于实施“宏发转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-052），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2025 年 12 月 2日至 2025 年 12 月 11 日期间披露了8 次《关于实施“宏发转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

　　（三）本次赎回的有关事项

　　1、赎回登记日和赎回对象

　　本次赎回登记日为 2025 年 12 月 11 日，赎回对象为 2025 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“宏发转债”的全部持有人。

　　2、赎回价格

　　根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.2219 元/张，计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息，即 1.80%；

　　B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

　　i：指本次可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的实际日历天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 10 月 28 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 12 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 45 天。

　　当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.80%45/365=0.2219 元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.2219=100.2219元/张

　　3、赎回款发放日：2025 年 12 月 12 日

　　4、“宏发转债”摘牌日：2025 年 12 月 12 日

　　三、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至 2025 年 12 月 11 日（赎回登记日）收市后，“宏发转债”余额为人民币3,558,000 元（35,580 张），占“宏发转债”发行总额的 0.18%。

　　（二）转股情况

　　截至 2025 年12月11日收市后，累计共有 1,996,442,000 元“宏发转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量 87,855,718 股，占“宏发转债”转股前公司已发行股本总额的 6.02 %。

　　截至 2025 年 12 月 11 日，公司的股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　注：变动前的股本数据详见公司于 2025 年 10月10 日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-042）。

　　（三）可转债停止交易及冻结情况

　　自 2025 年 12 月 9 日起，“宏发转债”停止交易。2025 年 12 月 11 日收市后，尚未转股的 3,558,000 元“宏发转债”全部冻结，停止转股。

　　（四）赎回兑付情况

　　根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“宏发转债”的数量为35,580张，赎回兑付总金额为人民币3,565,896.27元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年12 月 12 日。

　　（五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

　　本次赎回兑付总金额为人民币3,565,896.27元（含当期利息），金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“宏发转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至1,547,594,313股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

　　四、转股前后相关股东持股变化

　　本次股本变动前后，公司持股5%以上股东有格创业投资有限公司拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

　　单位：股

　　注： 1、本次权益变动前的持股比例以2025年9月30日的总股本1,459,747,248股计算 具体内容详见详见公司于 2025 年 10月10 日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-042）。

　　2、本次权益变动后的持股比例以2025年12月11日的总股本1,547,594,313股计算。

　　3、有格创业投资有限公司为公司控股股东，本次权益变动主要系公司可转债转股，导致其在持股数量不变的情况下，其持股比例被动稀释变动，触及1%整数倍，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

　　4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0592-6196768

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2025 年 12 月 13 日

　　● 报备文件

　　发行人证券登记查询证明