皇氏集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的 通知

　　证券代码：002329       证券简称：皇氏集团       公告编号：2025–072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　说明：

　　（1）以上提案所涉内容已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月13日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-070）及相关公告。

　　（2）根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的相关规定，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

　　（3）上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）。

　　股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

　　2．登记时间：

　　2025年12月23日至12月26日上午9:30–11:30，下午14:30–16:30。

　　3．登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）委托人的授权委托书。

　　（2）受托人的身份证复印件。

　　5．会议联系方式：

　　联系人：罗博

　　联系电话：0771-3211086

　　传真：0771-3221828

　　电子信箱：hsryhhy@126.com

　　6．与会者食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．提议召开本次股东会的公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十二月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

　　2．填报表决意见。

　　本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　皇氏集团股份有限公司：

　　兹全权委托         先生/女士代表本人（本单位）出席皇氏集团股份有限公司2025年第四次临时股东会，并对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本单位）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票）

　　委托人（签名/盖章）：                        被委托人：

　　委托人证券账户：                                 被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码/营业执照号：

　　委托日期：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　附注：

　　1．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

　　2．单位委托须加盖单位公章；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002329           证券简称：皇氏集团            公告编号：2025–071

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于新增公司为村集体股份经济合作社

　　提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，公司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，请投资者注意担保风险。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）前次担保额度预计的基本情况

　　公司分别于2025年2月12日、2025年2月24日召开第六届董事会第三十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案》，为充分发挥公司作为龙头企业在乡村振兴中的带领作用，积极践行在广西推广“政府+合作社+龙头企业+银行+保险”的“村企共养壮乡牛”特色奶牛合作共养计划，积极、持续地实现对村集体的长效帮扶，在结合自身产业链优势基础上，公司拟为来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、玉林市博白县沙河镇等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责任保证。合作共养期间，公司主要负责对奶牛进行养殖、配种、经营管理、市场化销售（包括鲜奶销售、奶牛生育的牛犊处置及到期淘汰母牛处置）等环节，并按协议约定向村集体股份经济合作社分配收益，即支付鲜奶款。本次担保事项预计总额合计不超过人民币2,700万元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

　　具体内容详见公司于2025年2月13日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为村集体股份经济合作社提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（二）本次新增担保额度的基本情况

　　根据生产经营的融资需求，公司拟新增为防城港市、上思县等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责任保证，本次新增担保事项预计总额合计不超过人民币3,000万元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等，担保期限为主合同项下的借款期限届满之次日起三年，担保协议暂未签署。

　　（三）本次担保议案审议表决情况

　　公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次对外担保事项。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次新增担保事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述审议通过的担保额度范围内签署担保协议等相关文件，并办理相关担保手续，授权有效期至2025年年度股东会召开之日止。本事项不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为防城港市、上思县等广西地区内的村集体股份经济合作社，与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　三、担保事项的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证；

　　（二）新增预计担保总额：合计不超过人民币3,000万元；

　　（三）担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等；

　　（四）担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

　　公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保范围、担保期限等内容由公司与贷款银行在以上审议范围内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。同时，公司将与担保对象协商反担保风险控制措施，并就协商落实情况进行公告。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：村集体股份经济合作社通过公司担保获得的借款用于购买奶牛、饲料等牧场运营及生产经营当中，实行专款专用，有利于促进公司与村集体股份经济合作社的奶牛养殖业务协同发展，助力乡村振兴，并推动公司养殖基地的建设，进一步保障公司自有奶源供应，巩固全产业链优势。通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保事项提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为378,816.00万元（含本次新增对村集体股份经济合作社提供担保部分），公司及控股子公司对外担保余额为241,746.63万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为258.69%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十二月十三日

　　证券代码：002329             证券简称：皇氏集团             公告编号：2025–070

　　皇氏集团股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2025年12月8日以书面及微信等方式送达全体董事。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议）。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　（一）关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案

　　根据生产经营的融资需求，公司拟新增为防城港市、上思县等广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责任保证。本次新增担保事项预计总额合计不超过人民币3,000万元，担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等，担保期限为主合同项下的借款期限届满之次日起三年，担保协议暂未签署。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的公告》（公告编号：2025-071）。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会以特别决议审议通过。同时，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述审议通过的担保额度范围内签署担保协议等相关文件，并办理相关担保手续，授权有效期至2025年年度股东会召开之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案

　　公司决定于2025年12月29日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十二月十三日