湖南白银股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

　　证券代码：002716       证券简称：湖南白银      公告编号：2025-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至2025年12月29日15：00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。    6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年12月22日。

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室。

　　二、会议审议的事项

　　（一）提案内容：

　　（二）议案内容披露情况：

　　以上事项经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十九次会议决议公告》中的相关内容。本次股东会审议事项具备合法性、完备性。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2025年12月24日上午09:00—11:30，下午13:30—17:00。

　　2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银证券法务部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2025年12月24日下午17点前送达或传真至公司证券法务部（请注明“股东会”字样）。

　　本公司不接受电话登记。

　　四、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　（1）会议联系人：袁志勇、袁剑

　　（2）联系电话：0735-2659859

　　（3）传真：0735-2659812

　　（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

　　（5）邮政编码：423000

　　（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城证券法务部；

　　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

　　3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第十九次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“白银投票”

　　2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东会的提案为非累积投票提案。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　湖南白银股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银股份有限公司2025年第三次临时股东会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　委托人姓名或名称(签章)：                 委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　或营业执照号码：                        委托人股东账户：

　　受托人签名：                            受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                 委托日期：2025年  月  日

　　附注：

　　1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002716         证券简称：湖南白银        公告编号：2025-092

　　湖南白银股份有限公司

　　关于补充预计2025年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第六届董事会第十次会议及2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。详见公司2025年4月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。公司（含下属子公司）预计2025年度与郴州市国控供应链管理有限公司（曾用名：“郴州市发展投资集团供应链管理有限公司”，以下简称“郴州国控供应链”）发生日常关联交易，交易额度为不超过50亿元。

　　现根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计新增与郴州国控供应链的日常关联交易，预计新增交易额度为不超过10亿元。

　　公司于2025年12月11日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次交易事项，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

　　公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本议案需提交公司股东会审议。

　　（二）补充预计后2025年日常关联交易类别和金额

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　郴州市国控供应链管理有限公司成立于2004年01月18日，注册地位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇郴州市有色金属工业园福成大道一号郴州市金贵银业股份有限公司综合研发楼1001，法定代表人为孟庆圆。经营范围包括一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；金属矿石销售；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　郴州国控供应链为公司大股东郴州市国资控股集团有限公司（曾用名：“郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司”）控制下的公司，与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　郴州国控供应链经营发展正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由公司（含下属子公司）与关联人根据实际拟发生的业务情况签署，交易金额将在本次授权额度范围内。

　　四、日常关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易系公司经营发展所需，有利于公司充分整合运用关联方优势资源、发挥协同作用稳定公司原材料采购渠道，提升经营效率、降低经营成本，符合公司发展战略和全体股东利益，存在交易的必要性。关联交易定价将以市场公允价格为基础，遵循公平、公允、合理的原则，不存在利益输送，不存在损害公司、股东利益的情形。本次关联交易不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见

　　我们认真审核了公司提交的《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次补充预计2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议》

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月12日

　　证券代码：002716         证券简称：湖南白银       公告编号：2025-091

　　湖南白银股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年12月10日以电话和专人送达的方式发出，于12月12日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　会议由董事长李光梅主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》

　　内容：公司《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》刊登于2025年12月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事郭庆锋先生、杨阳女士回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　内容：公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》刊登于2025年12月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　湖南白银股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月12日