中国建筑股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：601668        证券简称：中国建筑     公告编号：2025-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月12日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士，独立董事马王军先生、孙承铭先生、梁维特先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，监事李剑波先生、田世芳先生、苏晶先生、翟筛红先生工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书刘立新先生出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案4、5、6、7为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　议案6、7，关联股东中国建筑集团有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：周宁、李成杨

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国建筑股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

　　2、 北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

　　中国建筑股份有限公司

　　2025年12月12日