焦作万方铝业股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

　　证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2025-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次大会未出现提案被否情形。

　　2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间

　　现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午2点30分。

　　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

　　(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年12月12日，上午 9:15-下午15:00。

　　(四)召集人：公司董事会。

　　(五)主持人：公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(七)股东出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东588人，代表股份316,296,319股，占公司有表决权股份总数的26.5305％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的股东588人，代表股份316,296,319股，占公司有表决权股份总数的26.5305％。

　　(八)中小股东（指，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东585人，代表股份57,937,628股，占公司有表决权股份总数的4.8597％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东585人，代表股份57,937,628股，占公司有表决权股份总数的4.8597％。

　　(九)董事9人出席本次大会；高级管理人员2人、律师2人列席本次大会。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)提案表决方式

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　(二)提案表决结果

　　1、审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案》

　　提案表决情况：

　　总的表决情况：

　　同意313,965,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2632％；反对2,025,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6402％；弃权305,340股（其中，因未投票默认弃权39,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965％。

　　中小股东表决情况：

　　同意55,607,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9777％；反对2,025,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4952％；弃权305,340股（其中，因未投票默认弃权39,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5270％。

　　表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。

　　2、审议通过了《关于公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目的议案》

　　提案表决情况：

　　总的表决情况：

　　同意312,620,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8377％；反对3,613,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1423％；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。

　　中小股东表决情况：

　　同意54,261,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6547％；反对3,613,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2362％；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1091％。

　　表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　(二)律师姓名：刘川鹏、李宗煊

　　(三)结论性意见

　　北京市中伦律师事务所接受本公司的委托，指派刘川鹏、李宗煊律师参加了本次股东会，并对本次股东会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　(一)与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议。

　　(二)北京市中伦律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2025年12月13日