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证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长杨植岗。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年12月8日（星期一）
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7.现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室
8.出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东174人，代表股份248,694,825股，占公司有表决权股份总数的64.9700%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份231,359,631股，占公司有表决权股份总数的60.4413%。
通过网络投票的股东173人，代表股份17,335,194股，占公司有表决权股份总数的4.5287%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东172人，代表股份6,272,300股，占公司有表决权股份总数的1.6386%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东172人，代表股份6,272,300股，占公司有表决权股份总数的1.6386%。
（3）其他人员出席、列席会议情况
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（二）议案的审议表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订公司章程的议案》
（1）总体表决情况
同意248,615,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对49,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。
（2）中小股东表决情况
同意6,193,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7389%；反对49,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7908%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4703%。
2、审议《关于修订股东会议事规则的议案》
（1）总表决情况：
同意248,612,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9670%；反对49,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。
（2）中小股东总表决情况：
同意6,190,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6911%；反对49,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7908%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5182%。
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
（1）总表决情况：
同意248,612,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9670%；反对49,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。
（2）中小股东总表决情况：
同意6,190,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6911%；反对49,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7908%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5182%。
4、审议《关于修订独立董事制度的议案》
（1）总表决情况：
同意248,612,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9670%；反对49,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。
（2）中小股东总表决情况：
同意6,190,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6911%；反对49,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7908%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5182%。
5、审议《关于修订提供担保管理制度的议案》
（1）总表决情况：
同意248,609,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658%；反对52,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。
（2）中小股东总表决情况：
同意6,187,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6432%；反对52,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8386%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5182%。
6、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
（1）总表决情况：
同意248,609,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658%；反对52,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。
（2）中小股东总表决情况：
同意6,187,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6432%；反对52,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8386%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5182%。
7、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
（1）总表决情况：
同意248,612,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668%；反对50,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。
（2）中小股东总表决情况：
同意6,189,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6847%；反对50,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7972%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5182%。
8、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
（1）总表决情况：
同意248,612,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9670%；反对49,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。
（2）中小股东总表决情况：
同意6,190,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6911%；反对49,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7908%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5182%。
9、审议《关于修订股东会网络投票实施细则的议案》
（1）总表决情况：
同意248,617,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%；反对49,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
（2）中小股东总表决情况：
同意6,194,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7612%；反对49,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7908%；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4480%。
10、审议《关于修订累积投票制实施细则的议案》
（1）总表决情况：
同意248,610,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9659%；反对52,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。
（2）中小股东总表决情况：
同意6,187,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6496%；反对52,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8322%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5182%。
11、审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：
同意248,617,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%；反对49,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
（2）中小股东总表决情况：
同意6,194,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7612%；反对49,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7908%；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4480%。
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1-3属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.《钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-053
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年12月12日以现场方式召开，会议通知于2025年12月1日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订独立董事专门会议议事规则的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。
2、审议通过《关于修订董事会向经理层授权制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会向经理层授权制度》。
3、审议通过《关于修订总经理向董事会报告制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过《关于修订规范与关联方资金往来管理制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
6、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度》。
7、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
8、审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
9、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司投资者关系管理制度》。
10、审议通过《关于修订控股子公司管理制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
11、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司总经理工作细则》。
12、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。
13、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司战略委员会工作细则》《钢研纳克检测技术股份有限公司审计委员会工作细则》《钢研纳克检测技术股份有限公司提名委员会工作细则》《钢研纳克检测技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
14、审议通过《关于修订融资管理制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
15、审议通过《关于修订内部控制制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度》。
16、审议通过《关于修订内部审计制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司内部审计制度》。
17、审议通过《关于制定市值管理制度的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司市值管理制度》。
18、审议通过《关于公司2024年薪酬考核分配方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
19、审议通过《关于成立广州分公司的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
20、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见2025年12月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-054
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将相关事项公告如下：
公司董事会同意聘任王晗先生、朱林茂先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
王晗先生、朱林茂先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》有关规定，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件：副总经理简历
王晗先生，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。历任公司标准物质事业部销售部副经理、经理，公司标准物质事业部总经理助理、副总经理。现任公司副总经理、公司标准物质事业部总经理。
截至本公告日，王晗先生持有公司股份90,600股，其中49,800股为无限售流通股，40,800股为股权激励限售股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。王晗先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，不存在作为失信被执行人的情形。
朱林茂先生，1980年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。历任公司上海分公司检测部经理、总经理助理、副总经理，公司检测事业部总经理助理、副总经理。现任公司副总经理、公司校准事业部总经理。
截至本公告日，朱林茂先生持有公司股份40,800股，为股权激励限售股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。朱林茂先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，不存在作为失信被执行人的情形。
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