科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子       公告编号：2025-072

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会及修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由9名调整为11名，其中新设职工董事1名。

　　为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开职工代表大会，选举唐世彪先生为第四届董事会职工董事（简历详见附件）。唐世彪先生将与其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自经股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　唐世彪先生担任职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　附件：

　　唐世彪先生简历

　　唐世彪先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，全国劳动模范，合肥市B类高层次人才，工信部先进制造技术人才，合肥市政协委员，庐州产业创新团队带头人。曾获安徽省科学技术一等奖、河南省科学技术进步一等奖、中国发明协会发明创业创新一等奖、安徽省专利金奖等。曾任中国科学技术大学博士后、副研究员，量通有限硬件研发部经理、系统研发部经理。现任量子科技产学研创新联盟产业生态委员会副主任委员，全国数据标准化技术委员会委员，中国密码学会量子密码专业委员会委员，安徽省通信学会副理事长，山东国迅量子芯科技有限公司董事，弦海（上海）量子科技有限公司董事，南京易科腾信息技术有限公司董事，公司副总裁、副总工程师、研发总监。

　　截至目前，唐世彪先生直接持有公司8,400股股票，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》等其他法律法规及规范性文件中不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：688027        证券简称：国盾量子        公告编号：2025-073

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　2025年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年12月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长吕品先生主持。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书童璐女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

　　3.01议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：《独立董事任职及议事制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：《关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：《非日常经营交易事项决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07议案名称：《股份回购管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　2、 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案1，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生，回避表决股数：41,586,631股。

　　3、 议案2及议案3.01、议案3.02属于特别决议议案，以获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：费林森、盛建平

　　2、 律师见证结论意见：

　　基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年第六次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2025年12月13日