浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于公司部分募投项目延期完成的公告

　　证券代码：003017          股票简称：       大洋生物公告编号：2025-099

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年12月11日，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期完成的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2415号文）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,500.00万股。每股发行价28.85元，募集资金总额为人民币43,275.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币38,269.69万元。上述募集资金已于2020年10月20日划至指定账户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字（2020）33130001号”《验资报告》。

　　公司已对募集资金采取了专户存储制度，并已与开户行、保荐机构签署了《募集资金监管协议》。

　　二、募集资金的使用情况

　　截至2025年11月30日，公司累计使用募集资金合计27,740.17万元，剩余募集资金余额11,728.34万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：鉴于“含氟精细化学品建设项目”募集资金长期处于闲置状态，为提高募集资金使用效率，公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2022年6月11日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将该项目的募集资金投资于“三氟乙酰系列产品项目”，并披露了相关会议决议公告及《关于公司变更部分募集资金用途的公告》。

　　注2：项目原投资总额19,843.70万元，现投资总额增加至21,803.91万元，其中，募集资金使用金额不变，以自有资金增加投资1960.21万元。

　　注3：募集资金余额包含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额。

　　三、部分募投项目追加投资及延期的具体情况及原因

　　（一）前次部分募投项目延期原因及情况

　　2023年10月20日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期完成的议案》。由于属地项目环评、安评等审批标准及要求的提高，以及受社会客观环境的不可抗力影响，募投项目施工进度整体晚于预期。公司根据募投项目建设实际情况，将项目达到预定可使用状态的日期由2023年9月延期至2024年12月。

　　2024年11月22日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期完成的议案》。项目因应急管理部门提出对氯化、氟化等工艺实施全流程自动化改造的要求，公司进行了工艺技术难题攻克，拉长了项目设计周期；同时，为提升装备技术的可靠性，与设备制作方共同对配置设备的材质、技术性能等进行优化，因此无法在前次调整的计划时间内达到预定可使用状态，公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。

　　（二）本次部分募投项目追加投资的原因及情况

　　三氟乙酰系列产品项目重要产品“三氟乙酸”受农药、医药行业需求带动，2025年国内需求量已从1.65万吨增加至2.00万吨，同比增长21%；行业产能也由3.15万吨增加至3.45万吨，同比增长10%，市场对产品质量一致性、成本竞争力、交付稳定性提出更高的要求。受此影响，公司对建设中的三氟乙酸生产线进行了二次深化设计，对原规划产线的自动化和数字化水平进一步升级，增加了部分装备及控制系统，以进一步优化工艺技术，提升装备的先进性，保证产品质量与竞争力。因此，公司更高的自动化程度导致设备及系统购置费增加，项目预计投资总额由原来19,843.70万元增加到21,803.91万元，不足部分由公司自筹资金补足。

　　（三）本次部分募投项目延期的原因及情况

　　公司更高的自动化程度导致项目实施周期需要相应延长，综合考虑当前市场环境、现有产能利用情况等因素，公司适当放缓了项目建设投入进度，在该项目实施主体、实施地点及方式均保持不变的情况下，经公司审慎研究，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年12月延期至2026年12月。

　　四、“三氟乙酰系列产品项目”继续实施的必要性和可行性

　　由于该项目投入金额尚未达到相关计划金额的50%。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定对项目进行重新论证，具体情况如下：

　　三氟乙酰系列产品作为一种有机化工原料，在医药、农药、有机合成等领域应用较多。三氟乙酸作为一种重要的有机化工原料，在合成有机氟化合物、医药、农药等行业有着广泛的应用，随着新型农药的不断增加，三氟乙酸应用需求有所增长，这为公司在三氟乙酸行业市场发展提供有利条件。

　　目前，世界各国三氟乙酸工业化制备主流工艺是采用以HCFC-113为原料，在金属催化剂作用下与CO?反应等，或以汞盐为催化剂，以三氧化硫为氧化剂的催化氧化法生产三氟乙酸。其工艺缺点是汞盐毒性较大，且副产硫酰氯，存在提纯困难，污染问题突出的问题。公司该项目通过工艺技术提升，在节能减排、自动化智能化、资源综合利用、循环经济等方面进行了持续优化，走出一条绿色生产的道路，且在成本、环保、安全等各方面均具有比较优势，符合绿色环保、高质量发展的要求。

　　公司认为“三氟乙酰系列产品项目”符合公司战略发展规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

　　五、本次部分募投项目追加投资及延期对公司的影响

　　公司本次对“三氟乙酰系列产品项目”作出延期调整，是公司基于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率所作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度变更，不涉及募投项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，该项目增加投资内容符合公司长期发展规划与股东的长期利益，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

　　六、履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年12月11日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期完成的议案》。同意在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，将募集资金投资项目中的“三氟乙酰系列产品项目”达到可使用状态的时间从2025年12月延期至2026年12月，并追加投资1,960.21万元，该事项无需提交股东会审议。公司对本次部分募投项目追加投资及延期事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

　　（二）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2025年12月5日召开第六届审计委员会第五次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期完成的议案》。董事会审计委员会认为：本次募投项目追加投资及延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。募投项目追加投资及延期后，不会对项目实施产生不利影响，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目追加投资及延期完成事项已经公司董事会分析论证，由公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。本次部分募投项目追加投资及延期完成事项未改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对大洋生物本次部分募投项目延期完成事项无异议

　　八、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第八次会议决议；

　　（二）公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　（三）财通证券股份有限公司关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司部分募投项目延期完成的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　证券代码：003017                证券简称：大洋生物                公告编号：2025-102

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月09日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月05日

　　7、出席对象：

　　（1）本次会议的股权登记日为2026年01月05日（星期一），截至2026年01月05日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　上述议案已于2025年12月11日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，内容详见2025年12月13日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

　　（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

　　2.登记时间：2026年1月8日（上午9:00-11:00，下午1:30-16:00）

　　3.登记地点：浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号证券法务部

　　4.联系方式

　　联系人：章芳媛

　　联系电话：0571-64156868

　　传真号码：0571-64194030

　　电子邮箱：1355714860@qq.com

　　5.会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363017。

　　2.投票简称：“大洋投票”。

　　3.填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年01月09日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的开始时间为2026年01月09日（星期五）9:15时，结束时间为2026年01月09日（星期五）15:00时。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席浙江大洋生物科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

　　本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　注1：委托人对受托人的指示对于非累积投票的提案，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

　　证券代码：003017           证券简称：大洋生物       公告编号：2025-098

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2025年12月11日以现场形式召开，会议通知已于2025年12月5日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于授予公司董事长荣誉称号的议案》

　　1.议案内容：立足公司五十年发展历程，聚焦公司董事长在战略决策、经营管理、市场开拓、技术创新等关键领域做出的巨大贡献，根据公司第六届董事会全体董事联合提请，公司董事会同意授予董事长陈阳贵先生“大洋生物功勋创始人”荣誉称号。

　　本议案经董事会提名委员会审议通过。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期完成的议案》

　　1.议案内容：为保证项目的顺利实施，综合考虑当前市场环境、现有产能利用情况等因素，公司放缓了募投项目的建设投入进度，因此公司在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过审慎研究，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年12月延期至2026年12月。因公司更高的自动化程度导致设备及系统购置费增加，项目预计投资总额由原来19,843.70万元增加到21,803.91万元，不足部分由公司自筹资金补足。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期完成的公告》。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于设立全资子公司暨新建碳酸钾及其他新材料项目的议案》

　　1.议案内容：为了贯彻公司主导产品发展战略，合理布局碳酸钾产能，进一步丰富碳酸钾品类，提升市场供给能力，公司计划在山东宁阳化工产业园投资设立全资子公司，建设年产6万吨氢氧化钾碳化法轻质碳酸钾和3万吨流化床法重质碳酸钾等新材料项目。并且拟与山东亚荣化学股份有限公司签署《氢氧化钾产品供需战略合作协议》。

　　本议案经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司暨新建碳酸钾及其他新材料项目的公告》。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

　　（四）审议通过《关于新建年产2000吨特种高分子材料聚醚醚酮（PEEK）及关键中间体4,4′–二氟二苯甲酮等项目的议案》

　　1.议案内容：公司计划在建德市高新技术产业园大洋区块新建年产2000吨特种高分子材料聚醚醚酮（PEEK）及关键中间体4,4′–二氟二苯甲酮等项目。

　　本议案经董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新建年产2000吨特种高分子材料聚醚醚酮（PEEK）及关键中间体4,4′–二氟二苯甲酮等项目的公告》。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

　　（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　1.议案内容：公司计划于2026年1月9日下午2点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

　　2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第八次会议决议；

　　（二）董事会专门委员会会议决议。

　　特此公告。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月13日