盛达金属资源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000603                证券简称：盛达资源            公告编号：2025-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年12月15日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共188人，代表股份301,569,231股，占公司有表决权股份总数的43.7076%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份286,185,783股，占公司有表决权股份总数的41.4780%；通过网络投票出席会议的股东共184人，代表股份15,383,448股，占公司有表决权股份总数的2.2296%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　总表决情况：

　　同意301,511,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,325,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6262%；反对6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0397%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3341%。

　　该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、逐项审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

　　2.01 审议通过《修订＜股东会网络投票实施细则＞》

　　总表决情况：

　　同意297,072,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5088%；反对4,445,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4742%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,886,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7670%；反对4,445,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8995%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3335%。

　　2.02 审议通过《修订＜累积投票制实施细则＞》

　　总表决情况：

　　同意296,536,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3313%；反对4,445,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4742%；弃权586,600股（其中，因未投票默认弃权535,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1945%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,351,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2873%；反对4,445,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8995%；弃权586,600股（其中，因未投票默认弃权535,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8132%。

　　2.03 审议通过《修订＜独立董事制度＞》

　　总表决情况：

　　同意297,171,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5417%；反对4,346,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4413%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,985,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4119%；反对4,346,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2540%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3341%。

　　2.04 审议通过《修订＜对外担保管理制度＞》

　　总表决情况：

　　同意297,069,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反对4,448,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4750%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,883,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7508%；反对4,448,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9151%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3341%。

　　2.05 审议通过《修订＜对外投资管理制度＞》

　　总表决情况：

　　同意297,069,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反对4,448,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4750%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,884,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7514%；反对4,448,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9151%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3335%。

　　2.06 审议通过《修订＜关联交易管理制度＞》

　　总表决情况：

　　同意297,072,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5088%；反对4,445,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4742%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,886,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7670%；反对4,445,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8995%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3335%。

　　2.07 审议通过《修订＜募集资金管理制度＞》

　　总表决情况：

　　同意297,069,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反对4,448,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4750%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,884,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7514%；反对4,448,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9151%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3335%。

　　2.08 审议通过《修订＜融资管理制度＞》

　　总表决情况：

　　同意297,069,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5080%；反对4,448,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4750%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,883,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7508%；反对4,448,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9151%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3341%。

　　2.09 审议通过《修订＜分红管理制度＞》

　　总表决情况：

　　同意297,072,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5089%；反对4,445,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4741%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,886,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7690%；反对4,445,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8975%；弃权51,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3335%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：罗会远、张婷

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月十六日