重庆千里科技股份有限公司关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：601777         证券简称：千里科技         公告编号：2025-096

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次调整2025年度日常关联交易预计事项已经重庆千里科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。

　　本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议，于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-088）。

　　公司于2025年7月31日召开第六届董事会第二十三次会议，于2025年8月18日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。详见公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《重庆千里科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-054）。

　　公司于2025年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《重庆千里科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-088）。

　　公司于2025年12月15日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司关联董事李传海先生、刘金良先生在审议该议案时已回避表决，其余9名非关联董事一致审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。

　　公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）本次调整2025年度日常关联交易预计的具体情况

　　根据实际经营情况，拟对公司（包含下属分、子公司）2025年度日常关联交易预计进行调整，增加与关联方吉利汽车研究院（宁波）有限公司的日常关联交易预计金额35,000万元，全年预计金额由1,126,200万元调整为1,161,200万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：1.上述关联人含其分、子公司。

　　2.本表格披露金额均为含税金额。

　　3.2025年1～11月实际发生金额未经审计。

　　4.上述关联交易中存在众多关联人对应的预计交易金额较小的情形，故以“同一控制下的其他关联人”或“附属公司或关联人”合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　本次调整日常关联交易预计额度涉及的关联方吉利汽车研究院（宁波）有限公司的具体情况及关联关系，请参见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-088）。

　　三、关联交易定价政策

　　公司本次新增的日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，经交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　本次新增2025年度日常关联交易预计，主要系重庆千里智驾科技有限公司纳入公司合并报表范围，需相应增加其与关联方吉利汽车研究院（宁波）有限公司的日常关联交易预计额度。该事项符合公司的战略发展方向和日常经营需要，具备必要性与合理性。关联方经营状况良好，具备履约能力，关联交易的定价以市场价格为依据，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：601777          证券简称：千里科技          公告编号：2025-095

　　重庆千里科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2025年12月15日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年12月12日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事李传海先生、刘金良先生回避表决。

　　同意对公司2025年度日常关联交易预计进行调整，增加与关联方吉利汽车研究院（宁波）有限公司的预计金额35,000万元，全年预计金额由1,126,200万元调整为1,161,200万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-096）。

　　该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（二） 《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事印奇先生、李传海先生、刘金良先生回避表决。

　　同意公司2026年度日常关联交易预计额度不超过1,937,800万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

　　该议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　（三） 《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司及子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司（以下简称“睿蓝制造”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司向浦发银行申请的10,000万元人民币综合授信提供最高额连带责任保证。

　　同意公司与浦发银行签署《最高额保证合同》，为全资子公司睿蓝制造向浦发银行申请的3,500万元人民币技改专项贷款提供最高额连带责任保证。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-098）。

　　（四） 《关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司于2025年12月31日14:00在重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室召开2025年第七次临时股东会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：601777       证券简称：千里科技         公告编号：2025-098

　　重庆千里科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　因经营发展需要，重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司（以下简称“睿蓝制造”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司（以下简称“力帆进出口”）向浦发银行申请的10,000万元人民币综合授信提供最高额连带责任保证，期限为三年。本次担保无反担保。

　　公司与浦发银行签署《最高额保证合同》，为全资子公司睿蓝制造向浦发银行申请的3,500万元人民币技改专项贷款提供最高额连带责任保证，期限为三年。本次担保无反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　截至目前，力帆进出口、睿蓝制造资产负债率均未超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述担保事项在公司董事会审议权限范围内。2025年12月15日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，其中11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本次担保无需提交股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况一

　　（二） 基本情况二

　　三、 担保协议的主要内容

　　(一) 担保协议之一

　　1. 保证人：重庆千里科技股份有限公司、重庆睿蓝汽车制造有限公司

　　2. 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行

　　3. 主债务人：重庆力帆实业（集团）进出口有限公司

　　4. 保证方式：连带责任保证

　　5. 最高债权本金金额：10,000万元人民币

　　6. 保证期限：自每笔（各期）债务债务履行期限届满之日起，至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

　　7. 保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　8. 是否反担保：否

　　(二) 担保协议之二

　　1. 保证人：重庆千里科技股份有限公司

　　2. 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行

　　3. 主债务人：重庆睿蓝汽车制造有限公司

　　4. 保证方式：连带责任保证

　　5. 最高债权本金金额：3,500万元人民币

　　6. 保证期间：自每笔（各期）债务债务履行期限届满之日起，至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

　　7. 保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　8. 是否反担保：否

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保系公司对全资子公司及全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系子公司实际经营之需要，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　本次担保事项已经公司第六届董事会第二十八次会议全票通过。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为85,300万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的8.12%；公司对下属子公司提供的担保总额为65,100万元，占公司最近一期经审计归母净资产的6.19%；子公司之间担保总额为20,200万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.92%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：601777        证券简称：千里科技        公告编号：2025-099

　　重庆千里科技股份有限公司

　　关于召开2025年第七次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月31日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第七次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月31日   14点 00分

　　召开地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月31日

　　至2025年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《重庆千里科技股份有限公司2025年第七次临时股东会会议资料》。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：重庆江河汇企业管理有限责任公司

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为确保本次股东会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　1.登记方式：现场登记或通过邮箱、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　2.登记材料：

　　（1）法人股东：请持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东：请持本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证及授权委托书办理登记手续。

　　3.登记时间：

　　（1）现场登记：2025年12月30日（星期二）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

　　（2）异地登记：股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方式登记，并确保于2025年12月30日（星期二）下午17:00前送达公司，并进行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明“参加股东会”字样，信函以收到邮戳为准。

　　4.登记地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号，邮政编码：400707。

　　5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

　　六、 其他事项

　　1. 联系地址：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室

　　2. 电话：023-61663050

　　3. 传真：023-65213175

　　4. 邮箱：tzzqb@qianli-ai.com

　　5. 现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆千里科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。