中国核工业建设股份有限公司 关于核电工程签约的公告

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建         公告编号：2025-081

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下：

　　公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建         公告编号：2025-079

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于放弃子公司股权转让优先购买权

　　暨关联交易的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司部分子公司股东拟转让其持有的股权，经综合考虑，公司拟放弃子公司股权转让优先购买权，因股权转让受让方为公司关联方，放弃优先购买权构成关联交易。

　　重要内容提示：

　　● 公司子公司中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三”）股东杭州国改双百协同股权投资合作企业（有限合伙）（简称“双百基金”）拟通过协议方式转让其持有的18.57%股权，其中中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）受让13.15%，中核（浙江）科创有限公司（以下简称“中核（浙江）科创”）受让5.42% ，中核（浙江）科创为公司关联方，公司作为中核二三的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。

　　● 公司子公司中国核工业第五建设有限公司（以下简称“中核五公司”）股东交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中核（北京）科创有限公司（以下简称“中核（北京）科创”），中核（北京）科创为公司关联方，公司作为中核五公司的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。

　　● 上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　● 上述关联交易无需提交公司股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1.中核二三股权转让

　　公司子公司中核二三股东双百基金拟通过协议方式转让其持有的18.57%股权，其中国新资产受让13.15%，交易对价约8.79亿元，中核（浙江）科创受让5.42% ，交易对价约3.62亿元。经综合考虑，公司作为中核二三的股东拟放弃本次股权转让优先购买权。本次交易完成后，公司对中核二三的持股比例不变，双百基金不再持有中核二三股权。

　　2.中核五公司股权转让

　　公司子公司中核五公司股东交银投资拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中核（北京）科创，交易对价约3亿元。经综合考虑，公司作为中核五公司的股东拟放弃本次股权转让优先购买权。本次交易完成后，公司对中核五公司的持股比例不变，交银投资对中核五公司持股比例由30.35%降低至12.14%。

　　上述放弃优先购买权事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，上述事项无需提交股东会审议。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　中核（浙江）科创是中核（北京）科创的控股子公司，中核（北京）科创是中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）的全资子公司，中核资本为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的子公司，中核（浙江）科创、中核（北京）科创为公司关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　1.中核（浙江）科创有限公司

　　成立日期：2025年06月

　　注册资本：5亿元

　　注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88号336室

　　法定代表人：赵欣

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；新材料技术推广服务；科技中介服务；创业空间服务；园区管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务等。

　　股权结构：中核（北京）科创有限公司持股51%；杭州市科创集团有限公司持股49%。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计

　　2. 中核（北京）科创有限公司

　　成立日期：2024年7月

　　注册资本：5亿元

　　注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-448室

　　法定代表人：赵欣

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。

　　股权结构：中国核工业集团资本控股有限公司100%控股。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2024年财务数据已经审计

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）中核二三

　　1.标的公司基本情况

　　公司名称：中国核工业二三建设有限公司

　　成立日期：1958年11月

　　注册地址：北京市顺义区顺康路58号院1幢

　　注册资本：100,000万元

　　法定代表人：范凯

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；民用核安全设备无损检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；密封用填料制造；金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2024年财务数据已经审计

　　2.交易前股权结构

　　3.交易后股权结构

　　4.其他信息

　　除公司放弃本次股权转让优先购买权外，中广核工程有限公司已确认放弃本次股权转让优先购买权。

　　（二）中核五公司

　　1.标的公司基本情况

　　公司名称：中国核工业第五建设有限公司

　　成立日期：1989年7月

　　注册地址：上海市金山区石化龙胜路1070号

　　注册资本：71,787.51万元

　　法定代表人：张晓荣

　　经营范围：许可项目：民用核安全设备安装；民用核安全设备制造；民用核安全设备无损检验；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑工程机械与设备租赁；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；金属结构制造；专用设备修理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2024年财务数据已经审计

　　2.交易前股权结构

　　3.交易后股权结构

　　（三）上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易标的的评估、定价情况

　　1.中核二三股权转让

　　上海东洲资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日，出具了东洲评报字【2025】第1703号资产评估报告，中核二三的全部权益价值698,700.00万元，本次交易的价格在参考评估价格的基础上，由交易双方协商确定，中核（浙江）科创需支付股权转让价款约3.62亿元。公司放弃优先购买权，不参与本次股权转让交易，该转让价格的确定不会对公司形成不利影响。

　　2.中核五公司股权转让

　　中资资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日，出具了中资评报字【2025】第518号资产评估报告，中核五公司的全部权益价值279,525.02万元，本次交易的价格在参考评估价格的基础上，由交易双方协商确定，中核（北京）科创需支付股权转让价款约3亿元。公司放弃优先购买权，不参与本次股权转让交易，该转让价格的确定不会对公司形成不利影响。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司放弃股权转让优先购买权不影响公司对中核二三、中核五公司的持股比例，不影响公司合并报表范围，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　1.上述交易已经公司第五届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　2.上述交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　3.上述交易已经公司于2025年12月16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事陈宝智、戴雄彪、陈学营回避表决，其他非关联董事一致表决通过该事项。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2025-078

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年12月16日以现场方式召开，会议通知于2025年12月9日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席2人），董事张路委托职工董事王伟潮出席并表决，独立董事陈力委托独立董事严臻出席并表决，公司高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

　　一、通过了《关于修订＜董事会授权管理规定＞的议案》

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　二、通过了《关于修订＜重大事项权责清单＞的议案》

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　三、通过了《关于修订＜贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定＞的议案》

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　为进一步明确各治理主体职责权限，提高公司治理水平，按照有关规定修订公司《董事会授权管理规定》《重大事项权责清单》《贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定》。

　　四、通过了《关于放弃子公司中核二三部分股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

　　本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、陈学营回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（2025-079）。

　　五、通过了《关于放弃子公司中核华兴部分股权转让优先购买权的议案》

　　本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　公司子公司中核华兴股东农银投资拟将其持有的2.92%股权转让给诚通国合，公司放弃本次股权转让优先购买权。

　　六、通过了《关于放弃子公司中核五公司部分股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

　　本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、陈学营回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（2025-079）。

　　七、通过了《关于中核华兴(澳门)建设有限公司非公开转让其持有的子公司2%股权至中核华兴的议案》

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　为进一步贯彻落实相关工作要求，中核华兴子公司中核华兴（澳门）将其持有的子公司2%股权转让给中核华兴。

　　八、通过了《关于中和华兴发展有限责任公司非公开转让其持有的子公司51%股权至中核华兴的议案》

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　为进一步贯彻落实相关工作要求，中核华兴子公司中和华兴将其持有的子公司51%股权转让给中核华兴。

　　九、通过了《关于放弃子公司中核华辉部分股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

　　本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、陈学营回避表决。

　　公司子公司中核华辉股东互时科技拟将其持有的21.66%股权转让给公司关联方中核资本，公司放弃本次股权转让优先购买权。

　　十、通过了《关于经理层成员2024年度考核结果及薪酬兑现的议案》

　　本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事戴雄彪回避表决。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建        公告编号：2025-080

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于经营情况简报的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　现将公司2025年11月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考：

　　截至2025年11月，公司累计实现新签合同1306.92亿元，累计实现营业收入920.30亿元。

　　以上数据未经审计，由于客观情况变化等因素，与未来签约额及营业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年12月18日