凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：000796         证券简称：凯撒旅业          公告编号：2025-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年12月17日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年12月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并表决了以下事项：

　　1、审议通过了《关于制订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。制订的《会计师事务所选聘制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《关于制订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订＜对外担保管理制度＞的议案》。制订的《对外担保管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、审议通过了《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》。修订的《委托理财管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过了《关于制订＜子公司管理制度＞的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订＜子公司管理制度＞的议案》。制订的《子公司管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　6、审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。制订的《董事、高级管理人员离职管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　7、审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订＜公司章程＞的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订＜公司章程＞的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于拟变更公司名称暨修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　8、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　证券代码：000796         证券简称：凯撒旅业          公告编号：2025-073

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟变更公司名称暨修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟变更公司名称的说明

　　二、公司名称变更原因说明

　　公司拥有旅游、食品及海洋文旅三大核心业务板块，致力于成为集游、购、娱、食、住、行于一体的大众旅游综合解决方案提供商。为统一品牌标识，使公司名称与证券简称“凯撒旅业”保持一致，同时深化业务聚焦以及彰显集团化运营实质，公司名称拟由“凯撒同盛发展股份有限公司”变更为“凯撒旅业集团股份有限公司”。

　　三、修订《公司章程》

　　鉴于公司拟变更公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体拟修订内容如下：

　　《公司章程》中涉及公司名称的内容均同步修订，前述修订不再在修订对比表中逐条列示。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体内容以市场监督管理部门登记为准。

　　四、其他事项说明

　　1、本次拟变更的公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准为准。

　　2、公司证券简称“凯撒旅业”和证券代码“000796”不变。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　证券代码：000796                  证券简称：凯撒旅业                  公告编号：2025-074

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、公司2026年第一次临时股东会会议的召开已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月05日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月29日

　　7、出席对象：

　　（1）2025年12月29日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市市北区馆陶路3号二楼第一会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的公告》等公告。

　　3、特别说明事项

　　上述议案1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、本次股东会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会不接受电话方式登记。

　　（二）会议登记时间：2025年12月31日9：00—11：30，14：00—17：00

　　（三）登记地点：北京市朝阳区双井乐成中心B座19层

　　（四）登记办法

　　1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（模板见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（模板见附件2）和股东账户卡到公司登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第二十七次会议决议公告

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360796

　　2、投票简称：凯撒投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　假设选举董事的议案中应选人数为2，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月5日9：15-15：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　凯撒同盛发展股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人/本单位出席凯撒同盛发展股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

　　一、表决指示

　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）。

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（   ）       否（   ）

　　三、本委托书有效期限：

　　四、委托人与受托人信息

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：