蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002765           证券简称：蓝黛科技         公告编号：2025-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定以及公司治理安排，拟对《公司章程》进行修订，本次拟修订的主要内容为：

　　1、公司总经理为法定代表人；

　　2、公司董事会设副董事长1人；

　　3、根据《公司法》等法律法规“关于职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表”的相关规定，公司董事会设职工董事1人，由公司职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举或者更换。公司董事会设职工董事后，董事会由3名独立董事、5名非独立董事及1名职工董事组成。

　　本次拟修订的《公司章程》具体条款内容如下：

　　注：修订时因条款删除导致序号发生变动的，依次进行顺序调整。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》自公司股东会审议通过之日起生效。《公司章程》最终修订内容以市场监督管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　证券代码：002765                              证券简称：蓝黛科技                        公告编号：2025-088

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月16日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月12日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于2025年07月09日签订的《表决权放弃协议》，约定自股份交割日起，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持74,665,600 股股份）所对应的表决权。本次股东会会议，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案披露情况

　　上述提案已经2025年12月18日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容请详见2025年12月19日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2025年12月）》。

　　3、本次股东会以累积投票方式选举非独立董事4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、上述提案1为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过；提案2为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、现场登记时间：2026年01月13日（星期二），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

　　3、登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

　　信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东会”字样；

　　4、会议联系方式：

　　电话：023-41410188

　　传真：023-41441126

　　邮箱地址：landai@cqld.com

　　邮编：402760

　　联系人：牟岚、张英

　　5、其他：现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362765

　　（二）投票简称：蓝黛投票

　　（三）填报表决意见或选举票数

　　1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、因本次股东会审议议案除累积投票提案外的其他提案只有一项非累积投票提案，因此本次股东会对议案不设置“总议案”，对该非累积投票提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2026年01月16日的交易时间，即09:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统投票的具体时间为：2026年01月16日09:15—15:00的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人姓名或名称（签章）：                                           委托人持股数：          股

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：                   委托人股东账号：

　　受托人（签名）：                                                               受托人身份证号：

　　委托日期：     年    月    日

　　说明：

　　1、上述累计投票提案请股东根据本人的意见填写选举票数；上述非累计投票提案请股东根据本人意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”，投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见。未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技            公告编号：2025-086

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事、高级管理人员辞职情况

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日收到张邦彦先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕丹先生递交的书面辞职报告。根据公司治理安排及工作调整，张邦彦先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，廖文军先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职务；牛学喜先生申请辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务；吕丹先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　张邦彦先生辞去上述职务后不在公司及子公司担任其他职务。廖文军先生辞去上述职务后在公司继续担任触控显示事业部CEO、重庆宣宇光电科技有限公司总经理、深圳市台冠科技有限公司总经理、惠州市坚柔科技有限公司副总经理；牛学喜先生辞去上述职务后在公司继续担任副总经理、重庆台冠科技有限公司总经理、深圳市台冠科技有限公司董事；吕丹先生辞去上述职务后在公司继续担任副总经理、触控显示事业部营销中心副总经理及行政企划管理中心副总经理、深圳市灼华光电科技有限公司总经理等职务。

　　张邦彦先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕丹先生原定任期至2026年10月17日。截至本报告披露日，上述人员不存在未履行完毕的公开承诺事项。张邦彦先生、吕丹先生未持有公司股份；廖文军先生和牛学喜先生分别持有公司股份100,000股，应当按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定管理所持公司股份。

　　公司董事会对上述董事、高级管理人员在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、补选董事情况

　　根据安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称“江东产投”）与朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生于2025年07月09日签订的《关于转让方朱堂福与受让方安徽江东产业投资集团有限公司及保证人熊敏、朱俊翰之股份转让协议》关于股份交割后公司治理安排的约定，改组后的董事会由江东产投提名4名非独立董事候选人，推荐2名独立董事候选人（包括一名具有财务背景的独立董事）。江东产投于2025年12月17日向公司提名补选刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；推荐陈耿先生、袁林女士继续担任公司第五届董事会独立董事。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月18日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东江东产投提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意补选刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第五届董事会非独立董事（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　上述董事候选人当选公司第五届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他资料。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　附件：

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人简历

　　1、刘佳莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年02月出生，硕士研究生学历，管理学硕士。现任安徽江东产业投资集团有限公司党支部书记、董事、董事长，同时兼任马鞍山市高质量发展产业基金有限公司董事、董事长。曾任华为技术有限公司中国区渠道经理、江东控股集团有限责任公司战略发展副经理、经理。

　　截至目前，刘佳莉女士未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他持股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘佳莉女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、黎健森，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，大学本科学历，管理学学士，会计师，非执业注册会计师，国际注册内审师。现任马鞍山跃马交通投资有限公司、安徽江东城市建设投资集团有限公司、安徽荣马置地科技有限责任公司、安徽江拓商业管理有限公司董事。曾任安徽江东资产运营集团有限公司常务副总经理、安徽江东城市建设投资集团有限公司常务副总经理、马鞍山江东金融控股有限公司董事长、安徽江东产业投资集团有限公司副总经理、江东控股集团有限责任公司总经理助理、法务审计部总经理、法务审计部副经理、财务部副经理等职务。

　　截至目前，黎健森先生未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他持股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黎健森先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、周萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，硕士研究生学历，管理学硕士。现任江东控股集团有限责任公司财务融资部副总经理，同时兼任马鞍山港华燃气有限公司监事会主席；曾任安徽江东资产运营集团有限公司财务经理，安徽江东城市建设投资集团有限公司财务经理。

　　截至目前，周萍女士未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他持股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周萍女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　4、孙钰杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年08月出生，硕士研究生学历，社会科学硕士。现任安徽江东产业投资集团有限公司总经理助理、投资部经理，同时兼任安徽欣创节能环保科技股份有限公司、安徽菲利特过滤系统股份有限公司、马鞍山市万知晓企业管理咨询有限公司、安徽江东产投私募基金管理有限公司董事，安徽江控创富私募基金管理有限公司副总经理、马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙）投委会委员。曾任安徽江东产业投资集团有限公司投资经理。

　　截至目前，孙钰杰先生未持有公司股份，除担任安徽江东产业投资集团有限公司总经理助理及投资部经理、安徽江东产投私募基金管理有限公司董事、马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙）投委会委员外，与公司其他5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙钰杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技            公告编号：2025-085

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年12月17日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年12月18日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场方式召开。因公司治理安排及工作调整，公司董事会近日收到部分董事、高级管理人员的辞职报告，根据推进落实公司治理安排的紧急需要，须尽快召开董事会临时会议，按照《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

　　一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事会近日收到四位非独立董事的书面辞职报告。根据安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称“江东产投”）与朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生于2025年07月09日签订的《关于转让方朱堂福与受让方安徽江东产业投资集团有限公司及保证人熊敏、朱俊翰之股份转让协议》，为推进落实股份交割后的公司治理安排，保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，经公司控股股东江东产投提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意补选刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。《关于公司董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-086）于2025年12月19日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》的相关规定及公司治理安排，董事会同意对《公司章程》进行修订，本次拟修订的主要内容为：公司总经理为法定代表人；董事会设副董事长1人、职工董事1人，董事会由3名独立董事、5名非独立董事及1名职工董事组成。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，修订后的《公司章程》自公司股东会审议通过之日起生效。《公司章程》最终修订内容以市场监督管理部门核准登记为准。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-087）于2025年12月19日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，修订后的《公司章程（2025年12月）》同日登载于巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会定于2026年01月16日下午14:50在公司办公楼506会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司董事会提交的有关议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088）于2025年12月19日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他材料。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月18日