安徽皖仪科技股份有限公司 关于募集资金专户注销的公告

　　证券代码：688600              证券简称：皖仪科技            公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经结项并将节余募集资金永久补充流动资金，近日，公司募集资金专户已全部完成注销，现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】999号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值1.00元，每股发行价格为15.50元。本次公开发行募集资金总额为51,677.00万元，扣除总发行费用5,846.76万元（不含增值税），募集资金净额为45,830.24万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月30日出具了“容诚验字【2020】230Z0109号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、 募集资金专户开立情况

　　根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，具体情况详见2020年7月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)首次公开发行股票科创板上市公告书。

　　三、 募集资金专户注销情况

　　公司于2025年10月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“分析检测仪器建设项目”、“技术研发中心项目”结项。具体内容详见公司于2025年10月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。

　　截至本公告披露日，公司募集资金专户已全部完成注销，公司与国新证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，公司募集资金专户的情况如下：

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：688600       证券简称：皖仪科技        公告编号：2025-067

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　关于职工董事、副总经理离任

　　暨核心技术人员调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　??职工董事、副总经理离任：安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）董事会于近日收到公司职工董事、副总经理夏明先生提交的书面辞职报告。因个人原因，夏明先生申请辞去公司第六届董事会职工董事职务、公司副总经理职务，夏明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　??核心技术人员调整：夏明先生辞去职工董事、副总经理职务后，申请辞去核心技术人员，公司不再认定其为核心技术人员。公司综合考虑其研发工作成果等情况，将聘任其为医疗产品技术顾问。

　　??影响说明：截至本公告披露日，上述人员变动不会对公司董事会及管理层的正常运作、技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。

　　一、 职工董事、高级管理人员离任情况

　　（一）职工董事、高级管理人员提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定，夏明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，夏明先生持有公司股份245,515股，占公司总股本的0.18%。夏明先生承诺：离任后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定以及所作的相关承诺。夏明先生将按照公司规定做好工作交接，公司将按照相关规定尽快完成职工董事的补选工作。

　　二、本次核心技术人员调整的情况

　　公司原核心技术人员夏明先生因个人原因，申请辞去核心技术人员，公司不再认定其为核心技术人员。本次核心技术人员调整后，公司将聘任其为医疗产品技术顾问。

　　（一）原核心技术人员基本情况

　　夏明先生，1964年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年至1990年任安徽省电子计算机厂工程师；1991年至1997年就职于安徽省电子科学研究所；1997年至1999年任合肥金脑人科技有限公司费用部长；2000年至2007年就职于广州海量电子科技有限公司；2007年至2014年任深圳市科兴视讯科技开发有限公司执行董事兼总经理；2015年至今，就职于皖仪科技，历任项目主任、产品线总监，现任公司第六届董事会职工董事、副总经理、核心技术人员、产品线总经理。

　　截至本公告披露日，夏明先生持有公司股份245,515股，占公司总股本的0.18%。夏明先生承诺：离任后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及所作的相关承诺。

　　（二）参与研发项目及专利情况

　　夏明先生在任职期间参与了公司相关研发工作，期间参与申请的专利均属于职务成果。截至本公告披露日，前述职务成果所形成的知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性情况。

　　（三）履行保密及竞业限制情况

　　夏明先生与公司签署了《保密协议》等相关协议，双方对保密义务等相关权利义务及违约责任进行了约定，夏明先生负有相应的保密义务。截至本公告披露日，公司未发现夏明先生有违反上述相关协议的情形。

　　(四）核心技术人员调整对公司的影响

　　公司高度重视产品和工艺的自主研发，经过多年发展，已建立稳定、高效的研发队伍，研究团队经验丰富，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。本次核心技术人员的调整不会影响公司拥有的核心技术及知识产权权属的完整性，亦不会对公司的研发实力、核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。

　　本次调整前后，公司核心技术人员名单如下：

　　（五）公司采取的措施

　　截至本公告披露日，夏明先生已完成工作交接，公司相关研发项目工作均正常有序推进。公司将持续进行研发体系、研发团队的建设和完善，完善绩效考核体系和人才激励机制，不断提升技术创新能力，提升公司核心竞争能力。

　　夏明先生在担任公司职工董事、副总经理、核心技术人员期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作、科学决策、技术创新做出积极贡献。公司董事会对夏明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：688600                    证券简称：皖仪科技                   公告编号：2025-068

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　关于选举第六届董事会职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）第六届董事会职工董事夏明先生因个人原因，已辞去职工董事职务。

　　为保证公司董事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月18日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举臧辉先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事。

　　本次选举产生的职工董事与公司2025 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事会成员总数的二分之一。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　附件：臧辉先生简历

　　臧辉，1978年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至今，就职于合肥皖仪科技有限公司及皖仪科技，历任公司销售员、销售总监，现任公司副总经理。

　　截至目前，臧辉先生直接持有公司998,614股，持股比例0.7413%，通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股27,718股，持股比例0.0206%。臧辉先生与公司董事长、总经理臧牧先生存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　臧辉先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。