深圳中科飞测科技股份有限公司关于 公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：688361        证券简称：中科飞测       公告编号：2025-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事古凯男先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整，古凯男先生申请辞去公司第二届董事会董事职务。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后仍继续在公司担任其他职务。

　　公司于2025年12月19日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举古凯男先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　古凯男先生辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，不会影响公司正常生产经营活动。

　　古凯男先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　二、 职工代表董事选举情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月19日召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举古凯男先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　古凯男先生原为公司第二届董事会非职工董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

　　特此公告。

　　深圳中科飞测科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月20日

　　附件

　　古凯男，男，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国帝国理工学院光学与光子学专业，硕士研究生学历。2017年5月至2020年12月，任公司总经理助理；2020年12月至今，任公司董事会秘书。2024年1月至今，任公司董事。

　　截至目前，古凯男先生直接持有公司股份37,500股，占公司总股本的0.0107%，通过认购国泰君安君享科创板中科飞测1号战略配售集合资产管理计划的份额，参与了公司首次公开发行股票的战略配售，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688361        证券简称：中科飞测        公告编号：2025-072

　　深圳中科飞测科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年12月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

　　2.01议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关于修订＜募集资金管理和使用办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次会议审议的议案2至议案4均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的过半数通过。议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

　　2. 本次会议审议议案3、4时对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所律师

　　律师：魏伟、黄嘉瑜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳中科飞测科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月20日