中海油田服务股份有限公司 董事会2025年第五次会议决议公告

　　证券代码：601808         证券简称：中海油服          公告编号：临2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“中海油服”）董事会2025年第五次会议于2025年12月19日在海口以现场表决方式召开。会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（卢涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（二） 审议通过关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（三） 审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（四） 审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（五） 审议通过关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（六） 审议通过关于修订《高级管理人员工作职责》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　（七） 审议通过关于修订《特定人士进行公司证券交易管理制度》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（八） 审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（九） 审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　制度全文请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（十） 审议通过公司2026年度预算方案（含董责险及公益捐赠预算）。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　（十一） 审议通过关于公司2026年度授信计划的议案。

　　董事会同意公司在2026年度与中国银行等金融机构继续签署授信协议、接受其主动授信或新增授信合作，并授权公司管理层签署公司及海外子公司授信业务所需的各类必要文件。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　（十二） 审议通过关于公司2026年度理财计划的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　本议案涉及的有关详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于2026年度委托理财计划的公告》。

　　（十三） 审议通过关于PT. Samudra Timur Santosa公司处置方案的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　（十四） 审议通过关于关闭COSL (Kazakhstan) Limited Liability Partnership公司的议案。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　（十五） 审议通过关于2022-2024年经理层任期激励分配方案的议案。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　参会董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（关联董事赵顺强先生、卢涛先生、肖佳先生对该议案回避表决）。

　　（十六） 审议通过关于委任独立非执行董事赵丽娟为董事会提名委员会委员的议案。

　　为加强提名委员会的多元化，进一步提升公司企业管治水平，公司董事会批准委任独立非执行董事赵丽娟女士为提名委员会委员。委任后提名委员会由4名委员组成，分别为姚昕先生、赵顺强先生、郭琳广先生和赵丽娟女士，其中姚昕先生为委员会主席。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　特此公告。

　　中海油田服务股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月20日

　　证券代码：601808       证券简称：中海油服        公告编号：临2025-033

　　中海油田服务股份有限公司

　　关于2026年度委托理财计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 理财产品范围：商业银行发行的结构性存款，基金公司发行的货币市场基金。

　　● 委托理财金额：2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币100亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述投资额度。

　　● 委托理财期限：本次授权有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日。

　　● 已履行的审议程序：公司董事会2025年第五次会议审议通过了《关于公司2026年度理财计划的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响。

　　一、委托理财情况预计

　　（一）委托理财目的

　　公司在满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置自有资金购买多样化理财产品，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。

　　（二）委托理财额度预计

　　2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币100亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述投资额度。

　　（三）委托理财资金来源

　　公司用于委托理财的资金为公司暂时闲置自有资金。

　　（四）委托理财受托方

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。

　　（五）理财产品范围

　　商业银行发行的结构性存款，基金公司发行的货币市场基金。

　　（六）委托理财期限：

　　本次授权有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日。

　　二、审议程序

　　公司董事会2025年第五次会议审议通过了《关于公司2026年度理财计划的议案》，董事会同意授权公司首席财务官在年度计划内对具体理财方案进行决策，该议案获全体董事一致审议通过，该议案无需提交公司股东会审议。详情请见同日披露的《中海油服董事会2025年第五次会议决议公告》。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司拟选择低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响，故拟定如下风险控制措施：

　　（一）公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立了理财业务内部审批流程，从决策层对理财业务进行把控。公司也将对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，总体投资风险可控。

　　（二）公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司本金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（三）公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用暂时闲置资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营前提下进行的，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。

　　（一）在确保正常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买金融机构低风险理财产品,不涉及使用募集资金。理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

　　（二）通过适度的购买低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率和提高闲置资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

　　公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　中海油田服务股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月20日