新疆北新路桥集团股份有限公司关于 调整募投项目募集资金投入金额的公告

　　证券代码：002307            证券简称：北新路桥            公告编号：2025－67

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年12月19日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”或“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不属于募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1925号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）380,487,474股，每股发行价格为人民币4.07元，募集资金总金额1,548,584,019.18元，募集资金净额为1,532,236,775.42元。上述募集资金已全部到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月9日出具了《新疆北新路桥集团股份有限公司验资报告》（希会验字(2025)0036号）。

　　为规范公司募集资金管理,公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

　　由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于公司《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）募投项目拟使用募集资金的金额，为保障募投项目顺利实施，根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权、募集资金净额和募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

　　公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司实际的募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施所做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募投项目建设需要和公司正常的生产经营。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，提高募集资金的使用效率。

　　四、本次调整的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年12月19日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

　　（二）审计委员会意见

　　2025年12月19日，公司召开第七届审计委员会2025年第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。审计委员会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。审计委员会同意对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对调整募投项目募集资金投资额的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第二十六次会议决议；

　　2.第七届审计委员会2025年第九次会议决议；

　　3.保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年12月20日

　　证券代码：002307       证券简称：北新路桥      公告编号：2025－68

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于使用募集资金向控股子公司

　　提供借款实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年12月19日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”或“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司控股子公司安徽宿固高速公路有限公司（以下简称“安徽宿固”）一次性提供总金额不超过人民币119,000.00万元的借款，本次借款金额将全部用于实施募投项目“宿州至固镇高速公路项目（G3京台高速公路复线）”，不得用作其他用途。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1925号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）380,487,474股，每股发行价格为人民币4.07元，募集资金总金额1,548,584,019.18元，募集资金净额为1,532,236,775.42元。上述募集资金已全部到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月9日出具了《新疆北新路桥集团股份有限公司验资报告》（希会验字(2025)0036号）。

　　为规范公司募集资金管理,公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、使用募集资金向控股子公司提供借款情况

　　2025年12月19日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，调整后募投项目拟投入募集资金金额情况如下：

　　单位：万元

　　为加快推进募投项目的实施进度，公司拟使用募集资金向控股子公司安徽宿固提供借款用于实施募投项目宿州至固镇高速公路项目（G3京台高速公路复线），公司将一次性提供总金额不超过人民币119,000.00万元的借款，借款期限为自实际借款之日起不超过12个月，借款利率按照借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR利率计算，借款利息按照实际借款发放之日起算。

　　三、本次提供借款对象的基本情况

　　（一）企业名称：安徽宿固高速公路有限公司

　　（二）企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　（三）注册及办公地址：安徽省宿州市经开区管委会（鞋城五路508号）院内综合楼501室

　　（四）法定代表人：张云峰

　　（五）注册资本：人民币10,000万元

　　（六）成立日期：2022年1月21日

　　（七）统一社会信用代码：91341300MA8NME5534

　　（八）主营业务：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：小微型客车租赁经营服务；物业管理；水泥制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息技术咨询服务；停车场服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；高速公路服务区燃气汽车加气站经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　（九）主要股东：北新路桥持股98.50%，宿州交通文化旅游投资集团有限公司持股1.50%。

　　（十）最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（十一）经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，安徽宿固不是失信被执行人。

　　四、本次借款对公司的影响

　　公司以募集资金向安徽宿固提供借款，是基于募投项目的实际建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合相关法律法规的要求。本次募集资金的使用方式、用途等符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

　　五、本次借款后的募集资金管理

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，为确保募集资金规范管理和使用，对募集资金使用实施有效监管。本次以向子公司安徽宿固提供借款的方式投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，公司及安徽宿固已按规定与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　六、相关审核程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年12月19日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司向子公司安徽宿固一次性提供总金额不超过人民币119,000.00万元的借款，借款期限为自实际借款之日起不超过12个月，借款利率按照借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR利率计算，借款利息按照实际借款发放之日起算，本次借款金额将全部用于实施募投项目“宿州至固镇高速公路项目（G3京台高速公路复线）”，不得用作其他用途。

　　（二）审计委员会意见

　　2025年12月19日，公司召开第七届审计委员会2025年第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。审计委员会认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。审计委员会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项。

　　七、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次向全资子公司提供借款事项，已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和制度的规定，符合募投项目实施的实际需求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次使用募集资金对子公司提供借款事项无异议。

　　八、备查文件

　　1.第七届董事会第二十六次会议决议；

　　2.第七届审计委员会2025年第九次会议决议；

　　3.保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年12月20日

　　证券代码：002307         证券简称：北新路桥        公告编号：2025－66

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知于2025年12月15日以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年12月19日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2025-67）。

　　二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2025-68）。

　　三、审议通过《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理制度》。

　　备查文件：公司第七届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年12月20日