华纬科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：001380       证券简称：华纬科技          公告编号：2025-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年12月22日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月16日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：金雷先生、霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席），董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事武娜女士主持，部分高管列席会议。

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》

　　同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”进行延期。

　　保荐机构对本议案发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于超募资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-094）、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月23日

　　证券代码：001380          证券简称：华纬科技          公告编号：2025-094

　　华纬科技股份有限公司

　　关于超募资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,222万股，每股发行价格28.84元，共募集资金人民币92,922.48万元，扣除不含税发行费用人民币11,355.04万元，实际募集资金净额为人民币81,567.44万元。上述募集资金已于2023年5月11日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月11日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10873号）。公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2025年11月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

　　注：含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额。

　　公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币81,567.44万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为38,147.44万元。公司已于2023年5月、2024年7月至9月使用合计不超过22,694.23万元的超募资金永久补充流动资金，具体内容详见公司2023年5月、2024年6月发布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-008）、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2024-036）；公司于2023年6月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计划总投资25,000万元，其中超募资金16,000万元、自有资金9,000万元，具体内容详见公司2023年7月发布的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号2023-019）。

　　三、超募项目延期的具体情况及主要原因

　　（一）超募项目延期的具体情况

　　根据公司超募项目的实施情况，公司决定将超募项目进行延期，具体情况如下：

　　年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目计划总投资25,000万元（其中超募资金16,000万元、自有资金9,000万元）。截至2025年11月30日，该项目已投入资金17,707.21万元，其中超募资金16,730.53万元（含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额），自有资金976.68万元。

　　（二）超募项目延期的原因

　　综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”调整了实施主体及实施地点，取消了原先计划在公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司实施，仍将在华纬科技本部实施，具体详见公司于2025年10月27日披露的《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号2025-078）。

　　因上述实施计划调整，相关设备采购、安装及调试需要时间，无法按预定时间完成建设工作。考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展试运行以及验收等工作，为保障项目建设质量与实施效果，出于审慎投资原则，公司将“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

　　四、超募项目延期对公司的影响

　　本次超募项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用。

　　五、履行的审议程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司本次超募资金投资项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司审计委员会委员一致同意公司本次超募资金投资项目延期事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年12月22日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”进行延期。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司超募资金投资项目延期已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司超募资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对华纬科技本次超募资金投资项目延期事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议

　　3、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司董事会

　　2025年12月23日