上海普利特复合材料股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002324           证券简称：普利特       公告编号：2025-066

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　　2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、本次股东会审议的议案无特别决议事项。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室。

　　3、会议召集：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议主持人：公司副董事长周臻纶先生。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共309名，代表股份556,414,474股，占上市公司总股份的50.0221％。其中：

　　1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共2名，代表股份490,994,246股，占上市公司总股份的44.1408％。

　　2、参加网络投票股东共307名，代表股份65,420,228股，占上市公司总股份的5.8813％。

　　3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共308名，代表股份109,427,204股，占上市公司总股份的9.8376％。

　　4、公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、提案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

　　总表决结果：同意股数556,206,974股，占出席会议有表决权股份总数的99.9627％；反对股数165,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0298％；弃权股数41,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0075％。

　　中小投资者表决结果：同意股数109,219,704股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.8104％；反对股数165,800股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.1515％；弃权股数41,700股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0381％。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市通力律师事务所郑江文律师、卓海萍律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

　　该《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《2025年第四次临时股东会决议》；

　　2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月23日

　　证券代码：002324          证券简称：普利特        公告编号：2025-068

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1.本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

　　2.本议案无需提交公司股东会审议。

　　一、会计估计变更概述

　　上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司于2026年1月1日起对改性材料业务板块的固定资产折旧年限、年折旧率进行变更。现将具体情况公告如下：

　　（一）变更日期

　　会计估计变更起始日期：2026年1月1日。

　　（二）会计估计变更的原因

　　为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况，从固定资产持有目的、管理方式以及实际使用状况出发，拟对改性材料业务板块相关固定资产折旧年限、年折旧率进行变更。

　　（三）会计估计变更的内容

　　二、 会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，会计估计变更自2026 年 1 月 1 日起执行，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，无需股东会审议。

　　三、关于会计估计变更履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　经审议，审计委员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，执 行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无 需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对以前年度的财务状况和经营成果产 生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。综上，审计委员会 同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　经审议，董事会认为：公司本次按照财政部相关会计准则变更会计估计，符

　　合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财

　　务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司

　　及股东尤其是中小股东利益的情形。本次会计估计变更事项无需对已披露的财务

　　数据进行追溯调整，亦不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响，无需提交公司股东会审议。

　　四、备查文件

　　1.第七届董事会第五次会议决议；

　　2.第七届董事会审计委员会2025年度第三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月23日

　　证券代码：002324             证券简称：普利特          公告编号：2025-067

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“普利特”“公司”）第七届董事会第五次会议的会议通知于2025年12月17日以通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2025年12月22日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

　　4、董事长周文先生主持本次董事会。

　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况，从固定资产持有目的、管理方式以及实际使用状况出发，拟对改性材料业务板块相关固定资产折旧年限、年折旧率进行变更。

　　公司本次按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次会计估计变更事项无需对已披露的财务数据进行追溯调整，亦不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响，无需提交公司股东会审议。

　　《关于会计估计变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　以上议案无需提交股东会审议。

　　特此公告

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董 事  会

　　2025年12月23日