广西农投糖业集团股份有限公司第九届 董事会2025年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2025-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2025年12月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间：2025年12月22日下午16：30。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：现场召开。

　　3.会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。

　　4.会议主持人：董事长罗应平先生。

　　列席人员：高级管理人员3人。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　同意选举罗应平先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　罗应平先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2.《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，公司第九届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。各委员会委员组成如下：

　　审计委员会：郭晓龙先生（主任委员）、侯昶先生、刘广博先生；

　　战略委员会：罗应平先生（主任委员）、陈宇宁先生、刘宁先生、汪剑先生、李坚斌女士；

　　提名委员会：侯昶先生（主任委员）、李坚斌女士、罗应平先生；

　　薪酬与考核委员会：李坚斌女士（主任委员）、郭晓龙先生、莫政融先生；

　　预算委员会：刘宁先生（主任委员）、汪剑先生、郭晓龙先生。

　　上述各位委员均为公司董事，简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3.《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任刘宁先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　刘宁先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　4.《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　同意聘任周新华先生、陈思益先生、陆兴愈先生为公司副总经理，汪剑先生为公司总会计师，任期均为三年,自第九届董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　周新华先生、陈思益先生、陆兴愈先生、汪剑先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　聘任汪剑先生为公司总会计师事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任滕正朋先生为第九届董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　滕正朋先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任李辉女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　李辉女士简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会2025年第一次临时会议决议；

　　2.第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

　　3.第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月23日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业           公告编号：2025-106

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于公司董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月22日召开了公司2025年第五次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会2025年第一次临时会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书）及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会组成情况

　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

　　非独立董事：罗应平先生（董事长）、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生、汪剑先生、莫政融先生（职工代表董事）；

　　独立董事：李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生（会计专业人士）。

　　公司第九届董事会任期三年，自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，深交所已对三位独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核且无异议。

　　以上各位董事简历详见附件。

　　二、公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　审计委员会：郭晓龙先生（主任委员）、侯昶先生、刘广博先生；

　　战略委员会：罗应平先生（主任委员）、陈宇宁先生、刘宁先生、汪剑先生、李坚斌女士；

　　提名委员会：侯昶先生（主任委员）、李坚斌女士、罗应平先生；

　　薪酬与考核委员会：李坚斌女士（主任委员）、郭晓龙先生、莫政融先生；

　　预算委员会：刘宁先生（主任委员）、汪剑先生、郭晓龙先生。

　　以上董事会各专门委员会任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　总经理：刘宁先生

　　副总经理：周新华先生、陈思益先生、陆兴愈先生

　　总会计师：汪剑先生

　　董事会秘书：滕正朋先生

　　上述高级管理人员简历详见附件，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　公司董事会秘书已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定。

　　聘任汪剑先生为公司总会计师事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

　　公司董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人任职资格发表了相关的审查意见，详见同日披露于巨潮资讯网《广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见》。

　　四、公司聘任证券事务代表情况

　　证券事务代表：李辉女士

　　证券事务代表简历详见附件，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　公司证券事务代表已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定。

　　五、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

　　联系人：滕正朋先生、李辉女士

　　通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号

　　邮政编码：530023

　　办公电话：0771-4914317

　　传真：0771-4910755

　　电子邮箱：zqb911@sina.com

　　六、公司换届离任情况

　　本次董事会换届已完成，公司第八届董事会独立董事梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务；公司第八届董事会董事李金璐先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告日，李金璐先生、梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　公司对李金璐先生、梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　七、备查文件目录：

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　3.第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

　　4.第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月23日

　　附件：

　　广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会董事简历

　　罗应平先生：1974年10月出生，农业推广硕士，高级农艺师，中共党员，现任广西农村投资集团有限公司副总经理、党委委员及公司董事长、董事。1998年7月广西大学土壤与农业化学专业毕业，获工学学士学位；2007年6月中国农业大学农业推广专业毕业，获农业推广硕士学位。2012年3月至2013年12月任广西壮族自治区农业厅办公室副主任；2013年12月至2017年12月任广西壮族自治区农业厅农村改革处处长；2017年12月至2019年9月任广西壮族自治区农业厅发展计划处处长；2019年1月至2020年2月任广西壮族自治区农业农村厅发展规划处处长；2020年2月至今任广西农村投资集团有限公司副总经理、党委委员。2022年9月至今任公司董事长、董事。

　　罗应平先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　刘宁先生：1984年出生，管理学硕士，高级会计师，中共党员，现任公司董事、总经理。2016年9月至2019年6月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理，期间2019年1月至6月兼任广西农村投资集团有限公司糖业事业部副总经理。2019年7月至2021年12月任公司董事、总会计师，2021年12月至今任公司董事、总经理。

　　刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　陈宇宁先生：1981年10月出生，管理学硕士，经济师，现任广西农村投资集团有限公司经营与安监管理部总经理及公司董事。2015年6月至2016年8月任广西投资集团有限公司战略投资部综合计划业务经理；2016年8月至2017年3月任广西广投文化旅游投资有限公司投资发展部（国际事务部）投资分析岗业务经理；2017年3月至2019年6月任广西农村投资集团有限公司企划部高级企划主管，期间2018年7月至2019年5月挂任龙州县人民政府副县长；2019年6月至2021年1月任广西农村投资集团有限公司糖业事业部高级主管；2021年1月至2024年2月任广西农村投资集团有限公司经营与安监管理部副总经理；2024年2月至今任广西农村投资集团有限公司经营与安监管理部总经理。2022年9月至今任公司董事。

　　陈宇宁先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　刘广博先生：1984年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，工程师，现任南宁产业投资集团有限责任公司投资发展部副总经理及公司董事。2011年7月至2015年6月在北京中科科仪股份有限公司研发中心工作,期间2013年7月通过工程师职务任职资格评审，获得中科院中级专业技术职务任职资格证书；2015年6月至2016年3月在乐普（北京）医疗器械股份有限公司工程部工作；2016年4月至2018年7月在南宁燎旺车灯股份有限公司研发部工作；2018年7月至2022年4月先后在南宁产业投资集团有限责任公司招商合作部、产业投资部工作，2022年4月至12月任南宁产业投资集团有限责任公司产业投资部副总经理，2022年12月至今任南宁产业投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2022年8月任广西南南铝加工有限公司董事、南宁产投科技创新投资集团有限责任公司董事。2022年9月至今任公司董事。

　　刘广博先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　汪剑先生：1982年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，毕业于中南财经政法大学财务管理专业，现任公司董事、总会计师。2016年10月至2022年2月任广西林业集团林融资产管理有限责任公司董事、副总经理，期间2020年11月至2021年4月任广西森洁碳资产管理有限公司董事长，2022年2月至2023年9月任崇左驰普置业有限公司财务总监，2023年9月至2023年10月任广西农村投资集团水务有限公司副总经理（分管财务工作），2023年10月至2025年6月任广西农投水务集团有限公司副总经理（分管财务工作），2025年6月至今任公司总会计师，2025年12月至今任公司董事。

　　汪剑先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　莫政融先生：1981年11月出生，大学、研究生学历，中共党员，2004年7月广西师范学院大学毕业，中级政工师，现任公司董事、党委副书记、工会主席。2004年至2009年先后在玉林师范学院附中、南宁职业技术学院、广西演艺职业学院、广西经济职业学院担任教师工作；2009年至2018年先后在广西兴业县广播电视台、广西兴业县文联秘书股、广西玉林市委组织部工作，历任科员、副科长、科长；2018年至2020年在广西农村投资集团有限公司党委工作部工作，任中级主管；2020年至2023年在广西农业机械研究院有限公司工作，任纪委书记、党委委员；2023年至今，任公司党委副书记、工会主席；2025年12月至今任公司董事。

　　莫政融先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　李坚斌女士：1970年10月出生，博士研究生学历，现任广西大学轻工与食品工程学院制糖工程系教授及公司独立董事。1992年7月江南大学制糖工程专业本科毕业，2003年7月广西大学制糖工程专业硕士研究生毕业，2007年6月华南理工大学制糖工程专业博士研究生毕业。1992年至今在广西大学轻工与食品工程学院工作，曾任广西大学制糖工程系系主任，广西大学轻工与食品工程学院实验中心常务副主任等职位，1999年3月到清华大学环境工程系进修学习，2002年10月由教育部派出美国威斯康辛州立大学访问研究一年，2025年12月至今任公司独立董事。李坚斌女士尚未获得上市公司独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关要求，李坚斌女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　李坚斌女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　侯昶先生：1985年11月出生，研究生学历，具有证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、法律职业资格（A），现任广西河池化工股份有限公司独立董事及公司独立董事。2010年7月广西大学硕士研究生毕业。2010年至2017年任国海证券股份有限公司代销金融产品管理委员会常任委员、法律合规主管；2018年1月至今任福州豹蔚私募基金管理有限公司执行董事、总经理；2023年10月至今任迈越科技股份有限公司独立非执行董事；2024年5月至今任北海仲裁委员会/北海国际仲裁院仲裁员；2025年7月至今任广西河池化工股份有限公司独立董事；2025年12月至今任公司独立董事。侯昶先生已获得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

　　侯昶先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　郭晓龙先生：1988年3月出生，大学专科学历，注册会计师，现任广西同瑞会计师事务所有限公司项目经理及公司独立董事。毕业于山东省经济管理干部学院。2009年12月至2014年12月任麦迪格医疗保健品(济南)有限公司区域财务经理，2015年1月至2016年2月任上海马克华菲捷销商业有限公司区域财务经理,2016年3月至2017年2月任济南玉匾生物科技有限公司财务经理，2017年3月至2018年10月广西祥海集团有限公司财务经理，2018年10月至2023年2月任广西南宁伟程医药咨询有限公司财务经理，2023年3月至今任广西同瑞会计师事务所有限公司项目经理，2025年12月至今任公司独立董事。郭晓龙先生尚未获得上市公司独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关要求，郭晓龙先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　郭晓龙先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　广西农投糖业集团股份有限公司高级管理人员简历

　　刘宁先生：1984年出生，管理学硕士，高级会计师，中共党员，现任公司董事、总经理。2016年9月至2019年6月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理，期间2019年1月至6月兼任广西农村投资集团有限公司糖业事业部副总经理。2019年7月至2021年12月任公司董事、总会计师，2021年12月至今任公司董事、总经理。

　　刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　周新华先生：1974年9月出生，在职研究生学历，高级工程师，中共党员，现任公司副总经理。毕业于中央党校经济管理专业，1995年7月至1998年4月在南宁制糖造纸厂三抄车间工作；1998年4月起至1999年5月任南宁统一糖业有限责任公司制糖造纸厂团委副书记；1999年5月起至2000年6月任南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂团委副书记；2000年6月至2003年6月在南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂工作，历任机修车间副主任兼党支部书记、车间主任；2003年6月至2021年3月在广西舒雅护理用品有限公司工作，担任广西舒雅护理用品有限公司董事长、党支部书记、总经理；2021年3月至2021年11月任公司总经理助理并兼任广西舒雅护理用品有限公司董事长、党支部书记。2021年11月至2021年12月任公司总经理助理。2021年12月至今任公司副总经理。2023年8月至今兼任广西南糖市场开发有限公司党支部书记、董事。

　　周新华先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　陈思益先生：1974年出生，工程硕士学位，高级工程师，中共党员，现任公司副总经理。1997年6月广西大学轻工系制浆造纸工程毕业；1997年8月起至2001年6月在南宁制糖造纸厂工作；2001年6月至2012年7月在蒲庙造纸厂工作，历任蒲庙造纸厂副厂长、党委委员、党委书记、厂长；2012年7月至2012年11月担任公司总经理助理；2012年11月至2015年6月任公司生产总监；2015年6月至2019年6月担任公司总经理助理，期间2015年12月至2019年6月兼任南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司党委委员、党委书记、总经理。2019年6月至今任公司副总经理。

　　陈思益先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　陆兴愈先生：1970年12月出生，中央党校大学，中共党员，毕业于中央党校大学行政管理专业，现任公司副总经理。2001年12月至2006年9月任南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂党委副书记、纪委书记；2006年9月至2013年8月，任南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂党委副书记、纪委书记、工会主席，期间2010年9月至2011年8月，兼南宁糖业股份有限公司纪委委员，2011年8月至2013年8月，兼南宁糖业股份有限公司办公室主任；2013年8月至2015年6月，任南宁云鸥物流有限责任公司党总支副书记、常务副总经理；2015年6月至2016年10月，任南宁糖业股份有限公司明阳糖厂副厂长；2016年10月至2021年5月，任南宁糖业股份有限公司三博工作部农务总监；2021年5月至2021年12月，任南宁糖业股份有限公司三博工作部农务总监、广西博华食品有限公司副总经理；2021年12月至2024年7月，任广西博华食品有限公司董事长、党委书记；2024年7月至今，任广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司董事、总经理（职业经理人）；2025年12月至今任公司副总经理。

　　陆兴愈先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　汪剑先生：1982年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，毕业于中南财经政法大学财务管理专业，现任公司董事、总会计师。2016年10月至2022年2月任广西林业集团林融资产管理有限责任公司董事、副总经理，期间2020年11月至2021年4月任广西森洁碳资产管理有限公司董事长，2022年2月至2023年9月任崇左驰普置业有限公司财务总监，2023年9月至2023年10月任广西农村投资集团水务有限公司副总经理（分管财务工作），2023年10月至2025年6月任广西农投水务集团有限公司副总经理（分管财务工作），2025年6月至今任公司总会计师，2025年12月至今任公司董事。

　　汪剑先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会秘书简历

　　滕正朋先生：1971年出生，大学本科学历，助理工程师，中共党员，现任公司董事会秘书。2012年7月至2016年5月任南宁糖业股份有限公司供应部经理；2016年6月至2017年12月任公司董事会办公室主任。2020年11月至2021年11月兼任广西侨旺纸模制品股份有限公司董事长、党支部书记。2018年1月起至今任公司董事会秘书。2024年11月至今兼任广西侨旺纸模制品股份有限公司党支部书记、董事长。

　　滕正朋先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表简历

　　李辉女士：1978年6月出生，本科学历，2003年毕业于广西大学，现任公司证券事务代表。2003年7月至2009年5月在公司财务部担任会计工作；2009年6月至2015年1月任公司财务部副经理；2015年2月至2021年1月任公司证券部经理；2021年1月至今任公司证券部经理、董事会办公室主任；2021年3月至今任公司证券事务代表。

　　李辉女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　证券代码：000911           证券简称：广农糖业          公告编号：2025-104

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　2025年第五次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1.会议召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　①现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）15:30开始。

　　②网络投票时间：2025年12月22日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长罗应平先生

　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2.股东及股东代理人出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东92人，代表股份215,358,182股，占公司有表决权股份总数的53.7965%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占公司有表决权股份总数的53.2094%。

　　通过网络投票的股东90人，代表股份2,350,501股，占公司有表决权股份总数的0.5872%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份2,350,501股，占公司有表决权股份总数的0.5872%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东90人，代表股份2,350,501股，占公司有表决权股份总数的0.5872%。

　　3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：

　　（1）公司在任董事8人，列席7人，其中董事李金璐先生因公务原因请假；

　　（2）公司董事会秘书列席了会议；

　　（3）见证律师列席了会议；

　　（4）公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2.提案的审议和表决情况

　　提案1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　本提案采用累积投票制的方式选举罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生及汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.01 选举罗应平先生为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意213,009,063股；

　　其中出席会议中小股东总表决情况：同意1,382股。

　　表决结果：罗应平先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　1.02 选举刘宁先生为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意213,014,056股；

　　其中出席会议中小股东总表决情况：同意6,375股。

　　表决结果：刘宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　1.03 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意213,020,552股；

　　其中出席会议中小股东总表决情况：同意12,871股。

　　表决结果：陈宇宁先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　1.04 选举刘广博先生为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意213,010,551股；

　　其中出席会议中小股东总表决情况：同意2,870股。

　　表决结果：刘广博先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　1.05 选举汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意213,008,152股；

　　其中出席会议中小股东总表决情况：同意471股。

　　表决结果：汪剑先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　提案2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　本提案采用累积投票制的方式选举李坚斌女士、侯昶先生及郭晓龙先生为第九届董事会独立董事。

　　公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所已对李坚斌女士、侯昶先生及郭晓龙先生3人的任职资格和独立性进行审核且无异议。

　　2.01 选举李坚斌女士为公司第九届董事会独立董事

　　总表决情况：同意：213,015,651股；

　　其中出席会议中小股东总表决情况：同意7,970股。

　　表决结果：李坚斌女士当选公司第九届董事会独立董事。

　　2.02 选举侯昶先生为公司第九届董事会独立董事

　　总表决情况：同意213,010,556股；

　　其中出席会议中小股东总表决情况：同意2,875股。

　　表决结果：侯昶先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　2.03 选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事

　　总表决情况：同意213,014,084股；

　　其中出席会议中小股东总表决情况：同意6,403股。

　　表决结果：郭晓龙先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　提案3.00 关于2026年度对控股子公司担保额度预计的议案

　　总表决情况：

　　同意213,504,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1394%；反对1,807,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8393%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意497,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1487%；反对1,807,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8942%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9570%。

　　表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2.律师姓名：刘卓昀、黄夏

　　3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月23日