新疆天富能源股份有限公司关于调整公司 2025年度日常关联交易额度的公告

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2025-临082

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次对新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年日常关联交易额度的调整是正常生产经营所需，交易定价结算办法参照政府定价及市场价格确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

　　● 公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事尹俊涛、张高峰均回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。

　　● 截至公告披露日，过去12个月内除股东会审议批准及根据《上海证券交易所股票上市规则》豁免提交股东会审议的关联交易外，公司与同一关联人以及与不同关联人交易的累计金额为33,883.76万元，本次交易无需提交公司股东会审议。

　　一、公司日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第八届董事会第十次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案》，2025年度公司向关联人采购各种原材料及商品不超过7,000.00万元，向关联人销售各种产品不超过50,000.00万元，向关联人提供劳务不超过7,500.00万元，接受关联人提供的劳务不超过93,000.00万元，其他交易不超过2,000.00万元。

　　具体详见公司2025年1月1日及2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024-临153《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》和2025-临074《关于调整公司2025年度日常关联交易额度的公告》。

　　（二）本次日常关联交易预计调整情况

　　根据目前公司经营的实际需要，增加公司2025年度日常关联交易额度29,500.00万元，调整后的关联交易情况如下表：

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　新疆锦龙电力集团有限公司（以下简称“锦龙电力集团”）为中新建电力集团控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人陈建平，注册资本151,941.0982万元，主要经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；电气安装服务；电线、电缆制造；建设工程勘察；供电业务；供暖服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　锦龙电力集团主要财务数据：

　　单位：万元

　　数据来源：锦龙电力集团2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

　　审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人生产经营正常，经营状况稳定，前期同类关联交易的执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况，具有较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　为充分发挥公司内部电力资源余缺互济，优化资源配置的效果，确保公司整体利益最大化，公司与锦龙电力通过220KV光华变电站与220KV五五中心变进行并网联接，进行电量供应，需调增向关联人销售产品的关联交易额度。

　　（二）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的关联交易，明确了关联交易价格，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股东及广大投资者利益的情况。定价原则参照政府定价及市场价格确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次调整是基于公司正常经营发展需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

　　上述关联交易定价结算办法参照政府定价及市场价格确定，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

　　五、履行的相关审议程序及专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

　　公司董事会意见如下：

　　根据目前公司经营的实际需要，同意调增公司2025年度向关联人销售产品、商品的日常关联交易额度，调增共计29,500.00万元，本次调整后，公司2025年度日常关联交易额度合计为189,000.00万元。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事专门会议审议情况如下：

　　本次关联交易事项已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议成员认为：本次公司根据实际经营情况调增2025年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；交易定价结算办法是参照政府定价及市场价格确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　　公司独立董事独立意见如下：

　　本次公司根据实际经营情况调增2025年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；交易定价结算办法是参照政府定价及市场价格确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2025年12月24日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2025-临081

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年12月19日以书面和电子邮件方式通知各位董事，12月24日上午10：30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案。

　　根据目前公司经营的实际需要，同意调增公司2025年度向关联人销售产品、商品的日常关联交易额度，调增共计29,500.00万元，本次调整后，公司2025年度日常关联交易额度合计为189,000.00万元。

　　此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临082《关于调整公司2025年度日常关联交易额度的公告》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2025年12月24日