深圳英集芯科技股份有限公司 关于公司变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更的公告

　　证券代码：688209          证券简称：英集芯         公告编号：2025-084

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》。现将情况公告如下：

　　一、 变更注册资本情况

　　2025年5月10日，公司披露了《英集芯关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期第二批次归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-038），公司于2025年5月8日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期第二批次归属的股份登记工作，新增股份93,000股。

　　2025年11月4日，公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-077），公司于2025年10月30日完成了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作，新增股份1,149,750股。

　　2025年12月3日，公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-081），公司于2025年12月1日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属的股份登记工作，新增股份3,302,894股。

　　综上，截至本公告披露日，公司股本总数由429,238,405股增加至433,784,049股，注册资本由429,238,405元增加至433,784,049元。

　　二、修订公司章程部分条款的相关情况

　　基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会

　　2025年12月25日

　　证券代码：688209        证券简称：英集芯        公告编号：2025-085

　　深圳英集芯科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年1月9日   9点30分

　　召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月9日

　　至2026年1月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案1、2已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《深圳英集芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：关联股东陈鑫先生对该议案回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

　　（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　（三）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

　　（四）登记时间、地点：2026年1月6日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

　　（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　通讯地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层

　　邮编：519080

　　联系电话：0756-3393868

　　传真：0756-3393801

　　邮箱：zqb@injoinic.com

　　联系人：吴任超、陈文琪

　　2、本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会

　　2025年12月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳英集芯科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688209          证券简称：英集芯         公告编号：2025-083

　　深圳英集芯科技股份有限公司关于

　　预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2026年度发生的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年12月24日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币3,250.00万元，关联董事陈鑫先生需回避表决,表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　2025年12月24日，公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司及子公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对上述议案回避表决。

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司（含子公司）预计2026年度与恒跃半导体（南京）有限公司（以下简称“南京恒跃”）、成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯尔（常州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆、购买IC等与生产经营相关的日常关联交易合计金额为人民币3,250.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

　　注2：占同类业务比例计算基数为截止2024年度经审计同类业务的发生额；

　　注3：2025年1月-11月的实际发生金额未经审计，为不含税金额；

　　注4：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

　　注2：博捷半导体科技（苏州）有限公司（简称为“博捷”）；兰普半导体（深圳）有限公司（简称为“兰普”）。

　　注3：2025年1月-11月的实际发生金额未经审计，为不含税金额；

　　注4：2025年1月-11月，公司向关联方博捷、兰普销售原材料，公司按照实际销售商品总额法对应交易额分别为3.70万元、33.60万元；按净额法对应交易额分别为523.10万元、22.70万元。

　　注5：2025年1月-11月，公司向关联方矽诺微、南京恒跃、申益科技、精芯唯尔销售原材料，公司均按照净额法确认收入，金额分别为66.15万元、11.67万元、11.19万元、2.75万元。

　　注6：2025年1月-11月，公司与申益科技发生关联交易，具体为向其购买产品0.8万元，向其销售原材料136.97万元；上述各类关联交易实际合计金额，未超出前次已披露的关联交易预计总金额。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本信息及关联关系

　　1、恒跃半导体（南京）有限公司

　　2、成都申益科技有限公司

　　3、精芯唯尔（常州）电子科技有限公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司与各关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售原材料、向关联人购买产品及接受关联人提供的劳务，公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，是公司及子公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司及子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

　　（二）关联交易的公允性及合理性

　　公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司及子公司主要业务的独立性造成影响，公司及子公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司及子公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次事项尚需股东会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2026年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳英集芯科技股份有限公司董事会

　　2025年12月25日