唐人神集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2025-125

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

　　3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、为尊重中小股东，提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度，本次股东会审议的提案6~提案8对中小股东单独计票，中小股东是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场召开时间：2025年12月24日14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年12月24日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：副董事长陶业先生。

　　6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、参加本次股东会表决的股东及股东代理人共503人，代表公司有表决权股份数279,487,559股，占公司股份总数的19.5030%，其中：

　　（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表决权股份161,151,248股，占公司股份总数的11.2453%；

　　（2）参加本次股东会网络投票的股东500名，代表公司有表决权股份118,336,311股，占公司股份总数的8.2576%。

　　8、通过现场和网络参加本次会议的中小股东共500人，代表公司有表决权股份32,177,511股，占公司股份总数的2.2454%。

　　9、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》。

　　总表决情况：同意264,640,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6879%；反对14,804,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2970%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

　　2、审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展融资租赁业务的议案》。

　　总表决情况：同意272,042,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3361%；反对7,402,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6488%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

　　3、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

　　总表决情况：同意271,165,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0223%；反对8,228,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9442%；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。

　　本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　4、审议通过了《关于2026年公司及子公司担保额度预计的议案》。

　　总表决情况：同意263,989,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4547%；反对15,382,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5037%；弃权116,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%。

　　本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　5、审议通过了《关于2026年开展套期保值业务的议案》。

　　总表决情况：同意272,622,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5439%；反对6,771,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4229%；弃权93,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

　　6、审议通过了《关于2026年进行期货和衍生品交易的议案》。

　　总表决情况：同意268,516,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0745%；反对10,866,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8882%；弃权104,315股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%。

　　中小股东总表决情况：同意21,206,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9038%；反对10,866,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7720%；弃权104,315股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3242%。

　　7、审议通过了《关于审议＜关于2026年进行期货和衍生品交易的可行性分析报告＞的议案》。

　　总表决情况：同意268,584,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0988%；反对10,785,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8592%；弃权117,315股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%。

　　中小股东总表决情况：同意21,274,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1151%；反对10,785,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5203%；弃权117,315股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3646%。

　　8、审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期的议案》。

　　总表决情况：同意272,463,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4869%；反对6,913,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4737%；弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%。

　　中小股东总表决情况：同意25,153,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1721%；反对6,913,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4864%；弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3415%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次年度股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《唐人神集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

　　2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二十四日