中光学集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002189                  证券简称：中光学                公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025年12月24日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间为：2025年12月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长陈海波先生

　　6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　二.会议的出席情况

　　参加本次股东会的股东及股东授权代表共235名，代表有表决权的股份数为115,489,855股，占股权登记日公司股份总数的44.2152%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.6313%；（2）通过网络投票的股东232名，代表股份1,525,100股，占股权登记日公司总股份的0.5839%。

　　公司董事、高级管理人员现场列席了本次会议，见证律师见证本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　本次股东会以累积投票制选举6名非独立董事，任期至第七届董事会任期届满之日。

　　出席本次股东会的股东表决情况：

　　出席本次股东会的中小股东表决情况：

　　2. 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　本次股东会以累积投票制选举4名非独立董事，任期至第七届董事会任期届满之日。

　　出席本次股东会的股东表决情况：

　　出席本次股东会的中小股东表决情况：

　　议案1、议案2获得通过，陈海波先生、魏全球先生、曾时雨先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、路云飞先生成为公司第七届董事会非独立董事；王占山先生、荆杰泰先生、孙高飞女士、李晓女士成为公司第七届董事会独立董事，上述人选与公司2025年11月25日召开第十二届四次职工代表大会选举产生的职工董事张东阳先生共同组成公司第七届董事会，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3. 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　4.《关于确定第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

　　注：上述表格内比例是指该表决股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，各表决项占比均保留四位小数并经四舍五入处理。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　2.见证律师姓名：陈红军、鲁放

　　3.结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.中光学集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

　　2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2025年12月25日