浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：301309            证券简称：万得凯          公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年12月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2025年12月17日通过电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

　　（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　公司董事会同意公司及子公司因日常经营需要，预计2026年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）、宁波天利高新材料有限公司发生关联交易，关联交易金额预计不超过500万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。本议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会通过了该议案。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

　　2025年12月24日

　　证券代码： 301309            证券简称：万得凯          公告编号：2025-056

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营需要，预计2026年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）（以下简称“玉环精纳”）、宁波天利高新材料有限公司（以下简称“宁波天利”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过500万元。经统计，截至2025年11月末公司与关联方日常关联交易累计金额为273.71万元人民币，在公司已审议通过的2025年度日常关联交易金额范围内。

　　公司于2025年12月24日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：1、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额。

　　2、2026年度预计金额与2025年度实际发生金额均未经审计。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司及子公司2025年同类业务实际发生额。

　　2、本表为初步统计数据，具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方：玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）

　　1、基本情况

　　公司名称：玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）

　　公司类型：普通合伙企业

　　公司住所：浙江省玉环市龙溪镇花岩浦村

　　法定代表人：张红苗

　　注册资本：10万元

　　经营范围：阀门配件、阀门、汽车配件、塑料制品、橡胶制品、建筑及家具用金属配件制造、加工及销售（不含特种设备和重要工业产品制造、加工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2025年9月30日，该公司总资产为194.30万元，净资产为72.56万元；2025年1-9月营业收入357.79万元，净利润14.31万元。（未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　玉环精纳为公司实际控制人的亲属汪礼琴配偶徐敬伯的姐妹徐灵华参股20%的企业，比照关联方进行披露。

　　3、履约能力分析

　　玉环精纳依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

　　（二）关联方：宁波天利高新材料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：宁波天利高新材料有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：浙江省宁波高新区江南路2288号16-3-128

　　法定代表人：杨丽丽

　　注册资本：1,680万人民币

　　经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；特种设备销售；五金产品批发；阀门和旋塞销售；制冷、空调设备销售；隔热和隔音材料销售；人造板销售；耐火材料销售；高性能纤维及复合材料销售；保温材料销售；塑料制品销售；防火封堵材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备销售；金属制品销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；新材料技术研发；普通机械设备安装服务；消防技术服务；工程管理服务；环境卫生公共设施安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：人防工程防护设备安装；施工专业作业；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造；有色金属合金制造；五金产品制造；隔热和隔音材料制造；轻质建筑材料制造；人造板制造；耐火材料生产；塑料制品制造；电子元器件与机电组件设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　财务状况：截至2025年9月30日，该公司总资产为3,239.18万元，净资产为372.92万元；2025年1-9月营业收入820.08万元，净利润80.29万元。（未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　自然人包芳定持有公司子公司浙江万得凯阀门制造有限公司30%的股份。基于实质重于形式原则，包芳定配偶杨丽丽持有95%的股权且担任执行董事兼总经理的公司宁波天利高新材料有限公司将认定为万得凯阀门的关联方。

　　3、履约能力分析

　　宁波天利依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项是满足公司经营发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢，存在交易的必要性。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

　　五、独立董事专门会议、董事会及中介机构意见

　　（一）独立董事专门会议审核情况

　　经核查，公司及子公司2026年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所需，交易定价公允，有利于公司的生产经营，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联法人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。全体独立董事同意该议案，并同意将议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年12月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏回避表决，预计2026年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过500万元人民币。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次预计2026年度日常性关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2026年度日常性关联交易预计的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；

　　3、国泰海通证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

　　2025年12月24日