广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2025-060号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2025年12月25日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年12月22日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策、规范高效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会将由9名董事组成，其中，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。

　　经公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名余青松先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

　　本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

　　1、提名余青松先生为第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　2、提名赵倩女士为第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　3、提名钟勇先生为第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　4、提名黄刚先生为第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　5、提名李君先生为第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　详见公司于2025年12月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　二、 审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范高效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东会选举，任期自公司股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

　　与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

　　1、提名刘运国先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　2、提名韦岗先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　3、提名朱义坤先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　详见公司于2025年12月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　三、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会定于2026年1月12日（星期一）下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2025年12月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2025-061号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月25日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。

　　经公司第六届董事会第三十四次会议审议，公司董事会同意提名余青松先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，上述8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　二、 其他说明

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　附件：董事候选人简历

　　（1）余青松先生，男，中国国籍，1975年8月出生，研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。现任公司党委书记、董事长，广州海格晶维信息产业有限公司董事长，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司、广州海格天腾产业发展有限公司、广州润芯信息技术有限公司、陕西海通天线有限责任公司、南京天枢通信发展有限公司、长沙金维集成电路股份有限公司董事，广东上市公司协会第六届监事会监事长，广东省北斗规模应用协会会长，广东省新一代通信与网络创新研究院理事长，重庆市空天信息产业专家委员会委员。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任（第一负责人）、总经理办公室主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、联合通信公司总经理、行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理等职务。

　　余青松先生目前持有公司股份5,226,452股；除在公司关联方长沙金维集成电路股份有限公司担任董事外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（2）赵倩女士，女，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，正高级会计师、注册会计师。现任公司董事，广州数字科技集团有限公司财务会计部部长，广州数字金融创新研究院有限公司董事，广州数据集团有限公司、广州数字健康科技有限公司财务负责人，广电运通集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、长沙金维集成电路股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司董事。曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理，历任广电计量检测集团股份有限公司财务中心总监、财务负责人、副总经理，广州广电研究院有限公司董事、财务负责人等职务。

　　赵倩女士目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州数字科技集团有限公司担任财务会计部部长等职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（3）钟勇先生，男，中国国籍，1973年10月出生，本科学历。现任公司董事，广州数字科技产业投资集团有限公司、广州广数医疗科技有限公司董事长，广电运通集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司、长沙金维集成电路股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际技术有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司、广州运通数达科技有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、赛姆科技（广东）有限公司董事长，深圳市广电信义科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州人工智能融合赋能中心有限公司、广东暨通信息发展有限公司董事，广电运通集团股份有限公司董事会秘书、高级副总经理，广州数字科技集团有限公司投资发展部部长，广州数字科技产业投资集团有限公司、广州广电平云资本管理有限公司总经理等职务。

　　钟勇先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东全资子公司广州数字科技产业投资集团有限公司担任董事长等职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（4）黄刚先生，男，中国国籍，1973年3月出生，高级工程师，研究生学历。现任公司董事，中移（上海）信息通信科技有限公司党委委员、党委副书记、总经理、董事，兼任车载信息服务产业应用联盟副理事长、车联网身份认证和安全信任试点专家委员会专家等职务。曾任职于中国移动通信集团上海有限公司副总经理、中国移动通信集团有限公司政企客户分公司副总经理、中移（上海）信息通信科技有限公司副总经理、中移智行网络科技有限公司总经理等职务。

　　黄刚先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（5）李君先生，男，中国国籍，1979年10月出生，本科学历，会计师。现任公司董事，广州数字科技集团有限公司资本运营部部长，广州广电云链信息服务有限公司董事长，广州数字金融创新研究院有限公司董事长，云融商业保理（天津）有限公司、广州广电云融数字科技有限公司董事，广州数字科技产业投资集团有限公司董事。曾任广东省广业电子机械产业集团有限公司财务部副部长，大信会计师事务所(特殊普通合伙）高级项目经理，广州市掌芯科技有限公司财务负责人，广州广电云链信息服务有限公司总经理，广州数字金融创新研究院有限公司总经理；广州数字科技集团有限公司审计部高级审计经理，财务会计部高级财务经理、部长助理、副部长，资本运营部副部长等职务。

　　李君先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州数字科技集团有限公司担任资产运营部部长等职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（6）刘运国先生，男，中国国籍，1966年1月出生，研究生学历，博士学位，中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会计领军人才；全国宝钢优秀教师，广东省教学名师；中国企业改革与发展研究会高级研究员、中国成本研究会常务理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员，财政部管理会计咨询专家，中国总会计师协会咨询分会副会长，广东省管理会计师协会副会长，北亚管理会计领袖智库CGMA100成员，IMA学术顾问委员会委员，《管理会计研究》编委，《中国管理会计》编委；现任公司独立董事，广州视源电子科技股份有限公司独立董事。

　　刘运国先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（7）韦岗先生，男，中国国籍，1963年1月出生，研究生学历，博士学位，华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，全国五一劳动奖章获得者。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴；公司独立董事，广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事。

　　韦岗先生目前未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（8）朱义坤先生，男，中国国籍，1967年8月出生，研究生学历，博士学位，现任暨南大学一国两制与基本法研究院执行院长，法学院/知识产权学院教授、博士生导师；广州白云国际物流有限公司外部董事；广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事，广州视源电子科技股份有限公司独立董事。

　　朱义坤先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002465                   证券简称：海格通信                  公告编号：2025-062号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月05日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、议案1.00、2.00对各候选人均采用累积投票方式选举：应选非独立董事5人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

　　4、 根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。

　　2、自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。

　　3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　4、法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2026年01月09日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　6、登记时间：2026年01月06日至2026年01月09日工作日9:00-11:00和14:00 -16:00。

　　7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。

　　8、联系方式

　　联系人：舒剑刚、王耿华

　　联系电话：020-82085571

　　联系传真：020-82085000

　　邮政编码：510663

　　9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362465

　　2．投票简称：海格投票

　　3．填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1．投票时间：2026年01月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年01月12日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　广州海格通信集团股份有限公司：

　　兹授权委托                  先生/女士代表本公司/本人出席2026年01月12日下午在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2025-063号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于选举公司第七届董事会职工代表

　　董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年12月25日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举苏秋霖先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），苏秋霖先生将与公司股东会选举产生的董事会成员共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

　　苏秋霖先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2025年12月26日

　　附件：苏秋霖先生简历

　　苏秋霖先生，男，中国国籍，1973 年 8月出生，本科学历。现任公司党委副书记，曾任广州无线电集团有限公司党委办公室主任等职务。

　　苏秋霖先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。