山金国际黄金股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：000975                        证券简称：山金国际                 公告编号：2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东会的召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月25日下午15:00开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15—下午15:00。

　　2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事、总经理欧新功。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表646人，代表股份1,513,682,068股，占公司有表决权股份总数的54.5493％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,135,536,247股，占公司有表决权股份总数的40.9219％。

　　3、参加网络投票情况

　　参加本次股东会网络投票股东642人，代表股份378,145,821股，占公司有表决权股份总数的13.6274％。

　　4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：

　　1、审议通过关于续聘2025年度审计机构的议案；

　　表决情况：同意1,513,151,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%；反对405,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权125,201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　中小股东总表决情况：同意378,674,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8600%；反对405,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1070%；弃权125,201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

　　2、审议通过关于公司2026年度对外捐赠事项的议案；

　　表决情况：同意1,466,827,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9046%；反对46,397,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0652%；弃权456,381股（其中，因未投票默认弃权372,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302%。

　　中小股东总表决情况：同意332,351,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6441%；反对46,397,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2356%；弃权456,381股（其中，因未投票默认弃权372,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1204%。

　　3、审议通过关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案；

　　表决情况：同意1,512,852,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；反对425,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权404,500股（其中，因未投票默认弃权372,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

　　中小股东总表决情况：同意378,376,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7812%；反对425,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1121%；弃权404,500股（其中，因未投票默认弃权372,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1067%。

　　4、审议通过关于为子公司提供担保额度预计的议案。

　　表决情况：同意1,468,572,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0199%；反对44,708,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9536%；弃权401,200股（其中，因未投票默认弃权376,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265%。

　　中小股东总表决情况：同意334,095,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1041%；反对44,708,779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7901%；弃权401,200股（其中，因未投票默认弃权376,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1058%。

　　议案4以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　（二）律师姓名：马秀梅、叶振

　　（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2025年第四次临时股东会决议；

　　（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山金国际黄金股份有限公司董事会

　　二○二五年十二月二十五日